민사상 책임에 관하여 호치민시 인민법원은 피고인 쯔엉미란(반틴팟그룹 이사회 의장)에게 35,824명의 피해자에게 총 30,081,509,700,000동(30조 동 이상)의 배상금을 지급하라고 명령했습니다.
10월 17일, 호치민시 인민법원은 반틴팟 그룹, 사이공상업주식은행(SCB) 및 관련 기관에서 발생한 사기, 자금세탁, 불법 국경 간 통화 운송 사건과 관련하여 피고인 34명에게 유죄 판결을 내렸습니다.
법원에 따르면, 피고인 Truong My Lan이 10년 동안 45억 달러(약 106조 7,300억 VND) 이상을 불법으로 국경을 넘나들었다는 것을 입증할 충분한 증거가 있습니다. 445조 VND 이상을 세탁하고 가짜 채권 발행을 통해 35,824명의 피해자를 사기하여 30조 VND 이상을 횡령했습니다.
배심원단은 피고인 Truong My Lan(Van Thinh Phat Group 이사회 의장)에게 "재산 사기 횡령" 혐의로 종신형, "자금 세탁" 혐의로 12년형, "국경을 넘나드는 불법 통화 운반" 혐의로 8년형을 선고했습니다. 법원은 1심에서 두 번째 재판을 받은 피고인 Truong My Lan에게 종신형을 선고했습니다.
재판부는 이 사건에서 압수한 증거 및 재산의 처리와 관련하여 다음과 같이 결정했습니다. 피고인, 이 사건과 관련된 개인 및 단체의 자발적인 보상금 지급과 관련하여, 피고인 Truong My Lan의 보상 의무를 보장하기 위해 계속해서 일시적으로 구금됩니다.
피고인의 범죄 관련 재산 및 물건은 판결 집행을 보장하기 위해 계속 일시구금 및 압수될 것입니다. 피고인 쯔엉미란 또는 반틴팟그룹의 부동산, 계좌, 주식 및 지분에 대하여는 압류, 봉쇄 및 거래금지 명령을 취소하거나 계속 유지하여 판결집행의무를 보장하여야 한다.
아직 확인되지 않았고 적법성이 명확하지 않은 일부 자산 및 증거에 대해서는 재판 위원회가 법률의 규정에 따라 추가 확인 및 처리를 위해 공안부 수사경찰청(C03)으로 이관합니다.
채권을 매수하는 투자자에게 원금과 이자를 지급하는 방안을 제안한다.
판결에 따르면, 법원은 재무부 와 국가증권위원회에 개별 회사채 발행과 관련된 법률 조항을 개정 및 보완하고, 채권 발행에 대한 엄격한 조건을 보장하며, 채권자에 대한 지급 의무를 보장하기 위해 동원된 자본과 자원의 사용을 검사 및 감독하는 조치를 취하도록 조언할 것을 권고했습니다.
TVSI증권회사에 대한 추천; SCB은행과 채권 발행회사는 Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An, Quang Thuan(코드 QT.H2025), Thien Phuc(THP.H2025) 등의 채권을 매수한 투자자에게 원금과 이자를 지급할 계획입니다. 동시에 재무부, 국가증권위원회, 하노이 증권거래소(HNX)는 법률 규정에 따라 상기 채권 패키지의 지급 의무 이행을 모니터링하고 촉구하는 조치를 취할 것을 권고합니다.
국가은행, 은행감독관리기구 및 유관기관에 국제자금이체 분야의 법률 규정을 개정 및 보완하고, 자금이체에 대한 엄격한 조건을 보장하며, 국제지불업무를 수행하는 신용기관에 대한 검사감독 조치를 취하도록 권고한다.
탄 청 - 치 타치
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출처: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
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