"베트남 국민이 베트남 국민을 속인다"는 수법에 특화된 사기단 해체

(NLDO) - 광빈 경찰은 중국인들이 베트남인을 도구로 삼아 사기를 치는 캄보디아의 국경 간 사기 조직을 막 해체했습니다.

수사기관의 딘 반 콴(푸른 재킷)

꽝빈성 수사경찰청은 캄보디아에서 활동하는 국경 간 사기 조직에서 다양한 직책을 맡은 피고인 15명을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소하는 결정을 내렸습니다. 해당 조직은 수많은 새로운 수법과 조직력을 갖춘 정교한 범죄 조직입니다.

중국 범죄자들이 사기 조직을 이끌다

이 범죄 조직은 중국인이 이끌고 있으며, 태국과 국경을 접하고 수많은 카지노와 불법 활동으로 유명한 캄보디아 포이펫 지역에서 활동하고 있습니다. 특히 이들은 베트남인을 이용해 베트남인을 속인다는 점이 특징입니다.

이에 따라 딘 반 꽌(1996년생, 탄호 아성 빈록현 거주)은 캄보디아 포이펫(PoiPet) 지역에서 근무하기 위해 캄보디아로 떠났습니다. 하지만 업무 성과가 좋지 않아 주방 보조로 발령받았습니다. 2024년 6월, 꽌은 회사 사기 전담 부서로 복귀하여 "영업"팀에 배치되어 "고객 사기"를 직접 저지르는 업무를 담당했습니다.

콴의 진술에 따르면, 그가 중국인 상사로부터 받은 총 급여와 보너스는 약 1억 5천만 동(VND)이었습니다. 콴은 재직 기간 동안 베트남 피해자들로부터 약 15억 동(VND)을 사취하고 횡령했습니다.

마찬가지로, 부 꽝 카이(2000년생, 박 장성 박장시 거주)는 2024년 4월부터 사기 회사에서 근무해 왔습니다. 카이는 팀장 및 관련 부서에 연락하고 업무를 보고할 수 있는 직원 코드를 받았습니다. 카이는 2024년 3월 말에만 약 12억 동(약 1억 6천만 원)을 사취했습니다. 카이가 회사로부터 받은 총 급여와 보너스는 약 1억 6천만 동(약 1억 6천만 원)이었습니다.

수사 기관에 따르면, 이 범죄 조직은 전화 통화(피해자를 알아가고 유인하기 위해)하는 그룹, 상호 작용 메시지를 보내는 그룹(피해자를 유도하고 신뢰를 구축하기 위해), 이유를 제시하는 그룹(피해자가 더 많은 돈을 지불하도록 유도하기 위해), 피해자 역할을 하는 그룹(신뢰를 높이고 탐욕을 자극하기 위해) 등 그룹 간에 업무를 명확히 분담하여 긴밀하게 운영됩니다.

"베트남인을 속이는 베트남어"의 비법

포이펫에서 일하는 베트남 직원들은 모두 중국인들에게 고용된 사람들이었습니다. 베트남인들을 상대로 사기를 치기 위한 작전은 여러 부서로 나뉘어 진행되었고, 각 부서는 정교하게 조작된 사기 시나리오의 일부를 담당했습니다.

해당 인물들은 조사와 확인을 위해 구금 중이다.

콜센터는 "잠재 고객"을 찾고 Google 지도에 5점 만점 리뷰를 올리는 업무를 담당합니다. 고객이 참여에 동의하면 가이드의 Zalo 계정과 사기를 직접 저지른 사람의 계정을 연결하라는 안내를 받게 됩니다.

고객이 Zalo에서 친구를 사귀면 가이드는 채팅을 하며 피해자에게 Cochat, Dealay 등 회사 내부 채팅 애플리케이션에 계정을 다운로드하고 등록하도록 요청하고, 회사가 제공하는 웹사이트(예: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc )에서 돈을 받을 수 있는 지갑을 등록하도록 요청합니다.

피해자들은 여러 개의 가짜 계정으로 구성된 작업 그룹에 배정되는데, 이 계정들은 실제 참여자처럼 위장합니다. 이들은 작업 패키지를 구매하고, 성공적으로 돈을 입금하고, 수익을 낸 것처럼 보여 피해자들의 신뢰를 구축합니다.

이 조직은 초기에 피해자에게 소액의 이익을 지급하여 추가 투자를 유도하는 경우가 많습니다. 피해자가 거액의 돈을 입금하면, 안내 부서는 다음과 같은 이유를 댑니다. 잘못된 운영, 잘못된 이체 내용, 신용 점수를 높이기 위해 추가 입금이 필요한 경우, 그리고 출금 가능 여부 등... 이후 전액이 압류됩니다.

안내 부서는 피해자의 은행 계좌 정보를 수집하여 계좌 관리 부서로 보내 인출을 진행합니다. 확인 부서는 피해자에게 직접 연락하여 인출된 금액을 확인하고, 안내 부서의 보고 내용과 일치하는지 확인합니다.

프로젝트 시행 당시 합동 경찰(레투이 지구 경찰, 광빈성 경찰 사이버 보안부, 노이바이 국제공항 국경 경찰 포함)은 딘반꾸안, 부광카이, 쩐꾸옥주이(2001년생), 르우황남(2004년생), 쩐반투안(1997년생), 레반치엔(1998년생), 레티린(2000년생), 찌에우호아이투(2004년생) 등 12명을 소환했는데, 모두 타인호아 출신이다.

박장성에서 이 사건에 연루된 용의자 집단에는 부 반 키엠(1986년생), 응우옌 반 브엉(2002년생), 쩐 티 부이(1991년생), 다오 꾸인 짱(2008년생)이 포함됩니다. 당국은 수사를 확대하여 딘 반 상(2000년생), 다오 반 투(1984년생), 황 티 비엣 아인(1982년생) 등 관련자 3명을 추가로 확인했습니다.

수사기관은 용의자들의 진술을 토대로 포이펫 구역에 있는 중국인이 관리하는 건물에서 각 층이 중국, 일본, 한국, 베트남 등의 국가 출신 직원들이 근무하는 업무 공간이라는 사실을 확인했습니다. 중국인 관리자들은 각 국가의 언어를 아는 직원들을 모집해 이용해 해당 국가 국민들을 상대로 사기를 쳤습니다.

이 사건은 여전히 ​​주모자들을 체포하고 기소하기 위한 수사 중입니다.

출처: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm