당국은 "베트남인이 다른 베트남인을 속이는" 사기 수법을 전문으로 사용하는 사기 조직을 소탕했습니다.

(NLDO) - 꽝빈 경찰은 캄보디아에서 활동하던 중국인 일당이 베트남인들을 도구로 이용한 국경을 넘나드는 사기 조직을 소탕했습니다.

딘 반 콴이 탐정 사무소에서 근무하는 모습 (파란색 재킷 착용)

꽝빈성 경찰수사국은 캄보디아에서 활동하는 국경을 넘나드는 사기 조직에 연루된 15명을 "부정 재산횡령" 혐의로 기소하고 형사소송을 진행하기로 결정했습니다. 이 조직은 다양한 수법을 동원하고 조직적인 구조를 갖춘 정교한 범죄 조직입니다.

중국인들이 사기 조직의 주범들입니다.

중국인들이 주도하는 이 범죄 조직은 캄보디아의 포이펫 지역에서 활동하는데, 이 지역은 태국과 접경 지역으로 카지노와 불법 활동이 만연한 곳으로 알려져 있습니다. 특히 이들은 베트남 사람들을 이용해 다른 베트남 사람들을 속이는 수법을 사용하고 있습니다.

이에 따라 딘 반 콴(1996년생, 탄화성 빈록현 거주)은 처음에는 캄보디아 포이펫 지역에서 일하기 위해 캄보디아로 갔다. 업무 성과가 저조하여 주방 보조로 전보되었다. 2024년 6월, 콴은 회사 사기 부서로 복귀하여 "영업" 팀에 배정되어 "고객 제거"라는 임무를 맡게 되었는데, 이는 직접적인 사기 행위를 실행하는 것이었다.

꽌의 자백에 따르면, 그가 중국 고용주로부터 받은 급여와 보너스의 총액은 약 1억 5천만 VND에 달합니다. 그는 재직 기간 동안 베트남 피해자들로부터 약 15억 VND의 금액을 사취했습니다.

마찬가지로, 부꽝카이(2000년생, 박 장성 박장시 거주)는 2024년 4월부터 사기 회사에서 근무했습니다. 카이는 팀장 및 관련 부서와 업무 보고를 하기 위해 직원 코드를 부여받았습니다. 2024년 3월 말 하루에만 카이는 약 12억 VND를 횡령했습니다. 그가 회사로부터 받은 급여와 보너스의 총액은 약 1억 6천만 VND입니다.

수사관들에 따르면, 이 범죄 조직은 조직 간에 명확한 역할 분담이 이루어진 긴밀한 조직 구조를 가지고 있었다. 각 조직은 전화 통화를 담당하는 그룹(피해자들과 친분을 쌓고 모집하는 역할), 문자 메시지를 통해 소통하며 지침을 제공하고 신뢰를 구축하는 그룹, 피해자들에게 더 많은 돈을 요구하는 핑계를 대는 그룹, 그리고 피해자인 척 연기하여 신뢰도를 높이고 탐욕을 부추기는 그룹 등으로 구성되어 있었다.

"베트남 사람들을 이용해 다른 베트남 사람들을 속이는 전술"

포이펫 시설에서 일하던 베트남 직원들은 모두 중국인들에 의해 고용되었습니다. 베트남 피해자들을 대상으로 한 이 사기 행각은 여러 부서로 조직되었으며, 각 부서는 정교하게 짜여진 사기 계획의 일부를 담당했습니다.

용의자들은 현재 조사를 위해 구금되어 있습니다.

콜센터 직원들은 "잠재 고객"을 찾아내 구글 지도에 별점 5점 리뷰를 남기는 일을 제안하는 임무를 맡습니다. 고객이 동의하면 콜센터 직원과 사기를 직접 실행하는 사람의 Zalo 계정을 친구로 추가하라는 지시를 받습니다.

피해자가 Zalo에서 사기꾼을 친구 추가하면, 상담 부서에서 피해자에게 연락하여 Cochat, Delay 등 회사 내부 채팅 애플리케이션을 다운로드하고 계정을 등록하도록 요구하고, http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc 와 같이 회사에서 제공하는 웹사이트에서 돈을 받을 수 있는 지갑을 등록하도록 요구합니다.

피해자들은 가짜 계정으로 위장한 사람들이 포함된 작업 그룹에 끌려들어갔습니다. 이들은 선교 패키지를 구매하고, 성공적으로 돈을 입금하고, 수익을 올렸다고 거짓말을 하며 피해자들의 신뢰를 얻었습니다.

이 사기 조직은 처음에는 피해자들에게 소액의 수익을 지급하며 투자를 유도했습니다. 피해자들이 거액을 입금하면, 사기범들은 "거래 오류", "이체 정보 오류", "인출 전 신용 점수를 높이려면 추가 입금이 필요하다" 등의 핑계를 대고 결국 모든 금액을 가로챘습니다.

안내 부서는 피해자의 은행 계좌 정보를 수집하여 계좌 관리 부서로 보내 인출 절차를 진행합니다. 검증 부서는 피해자에게 직접 연락하여 도난 금액을 확인하고, 안내 부서의 보고 내용과 일치하는지 확인합니다.

이번 작전 과정에서 레투이 지구 경찰, 꽝빈성 경찰 사이버보안부, 노이바이 국제공항 국경경찰을 포함한 합동 수사팀은 탄화성 출신의 딘 반 꽌, 부 꽝 카이, 쩐 꾸옥 두이(2001년생), 루 호앙 남(2004년생), 쩐 반 투안(1997년생), 레 반 치엔(1998년생), 레 티 린(2000년생), 찌에우 호아이 투(2004년생) 등 12명을 소환했습니다.

박장성에서 이 마약 밀매 조직에 연루된 사람들은 Vu Van Khiem(1986년생), Nguyen Van Vuong(2002년생), Tran Thi Vui(1991년생), Dao Quynh Trang(2008년생)입니다. 당국의 추가 조사 결과, Dinh Van Sang(2000년생), Dao Van Thu(1984년생), Hoang Thi Viet Anh(1982년생) 등 관련자 3명이 더 확인되었습니다.

용의자들의 진술을 토대로 수사관들은 중국인들이 관리하는 포이펫 지역의 해당 건물 각 층이 중국, 일본, 한국, 베트남 등 여러 나라 출신 직원들의 업무 공간으로 사용되고 있음을 확인했습니다. 중국인 관리자들은 특정 언어를 구사하는 직원들을 채용하여 해당 국가 국민들을 대상으로 사기 행각을 벌였습니다.

주범들을 검거하고 기소하기 위해 사건에 대한 광범위한 수사가 여전히 진행 중입니다.

출처: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm