응우옌 호아 빈 샤크 사건 이전에도 일련의 가상화폐 사기 프로젝트가 파괴되었습니다.

(댄트리) - 최근 경찰에 의해 다단계 마케팅으로 위장한 일련의 가상화폐 프로젝트가 적발되었는데, 유출된 자금 규모는 수천억에서 수만억 동에 달해 투자자들에게 막대한 손실을 입혔습니다.

10월 6일 오후, 공안부 기자회견에서 하노이 경찰청 관계자는 응우옌 호아 빈 (일반적으로 샤크 빈으로 알려짐) 씨의 AntEx 가상화폐 프로젝트와 관련된 정보를 제공했습니다.

개인 신고에 따르면 AntEx 프로젝트에서 횡령된 금액은 약 2,000달러라고 합니다.

하노이 시 경찰청 부국장인 응우옌 득 롱 대령은 최근 소셜 네트워크와 일부 언론사에 많은 사람이 안텍스 가상화폐 프로젝트에 참여했다가 돈을 잃었다는 정보가 등장했다고 말했습니다.

상어 응우옌 호아 빈 사건은 많은 관심을 모았습니다. 이전에도 응우옌 호아 빈 씨와 해당 가상화폐 개발 단체 사이에 의혹이 오가며 소셜 미디어에서 화제를 모았습니다.

공안부 수사국과 하노이시 경찰이 수사에 착수했습니다. 수사 초기에는 한 개인으로부터 횡령 금액이 약 2,000달러에 달한다는 신고가 접수되었습니다.

사실, 응우옌 호아 빈 상어 사건 이전에도 수천만 원을 횡령한 가상화폐 프로젝트 사례가 경찰에 의해 적발된 적이 많았습니다.

경찰은 사업가 응우옌 호아 빈의 회사 본사가 있는 탐찐 18번 건물에 출동했습니다(사진: 손 응우옌).

일련의 암호화폐 사기 프로젝트가 적발되었습니다.

하노이시 경찰은 8월 21일, "윙스텝"과 "게임나가킹덤"이라는 가상화폐 프로젝트에 투자하고 홍보한 사람들을 해산했다고 발표했습니다. 이들은 3,000명 이상의 투자자로부터 786만 달러(약 2,000억 동)를 모았습니다.

피고인은 1986년 하노이 출생의 당 꾸옥 탕(Dang Quoc Thang)으로, 그는 맥스 그룹 컴퍼니(Maxx Group Company)를 설립하여 "윙스텝(Wingstep)"과 "게임 나가 킹덤(Game Naga Kingdom)" 프로젝트를 홍보했습니다. 윙스텝을 통해 사용자는 "moiza.io" 애플리케이션을 다운로드하고, 한 켤레에 100~1,200달러 상당의 NFT 신발을 구매한 후, 걷거나 달리면 WST 보상을 BUSD로 전환받을 수 있습니다. 이 프로젝트는 2022년 5월부터 8월까지 운영된 후 유동성을 상실하여 약 50명의 투자자가 총 30만 달러(72억 동)를 횡령했습니다.

나가 킹덤 게임 프로젝트에서는 플레이어가 NFT 게임 캐릭터(일부 NFT 돼지는 최대 4억 동)를 구매하여 가상 화폐 "마가(Maga)"를 획득하고 이를 BUSD로 교환합니다. 월 5~8%의 수익 보장과 최대 10%의 추천 수수료가 제공됩니다. 프로젝트는 3개월 만에 중단되었고, 20명의 투자자는 6만 달러(15억 동)의 손실을 입었습니다.

6월에는 동나이성 경찰이 응우옌 꾸옥 훙(41세), 부이 티 탄 응아(34세), 호 롱 찌(45세), 딘 후 하이(34세), 탄 반 히엡(43세) 등 5명을 '재산 사기' 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다.

이 그룹은 MTC(매트릭스 체인) 가상화폐 거래소를 설립하고, 홍보 행사를 개최하며, "초고수익"이라는 명목으로 전국의 투자자들을 유치했습니다. 이 시스템은 북부, 중부, 남부의 세 지역으로 나뉘어 다단계 방식으로 운영됩니다.

수만 명이 약 10조 동(VND)에 달하는 금액을 투자하는 사기에 속았습니다. 수사관들은 이를 베트남 역사상 최대 규모의 가상화폐 사기 중 하나로 결론지었습니다.

최근, 푸토성 경찰은 공안부와 협력하여 가상화폐 PaynetCoin(PAYN)을 사용하여 불법적으로 다단계 마케팅을 진행하는 국제적 조직범죄 집단을 소탕했습니다.

경찰 정보에 따르면, 이 조직은 2021년에 블록체인 플랫폼에서 운영되는 PAYN 코인을 개발하여 월 5~9%의 이자율을 약속했습니다. 투자자들은 PAYN으로 보상을 받고 FMCPAY.com, AFF2024.com을 통해 USDT, USD 또는 VND로 환전합니다.

푸토 경찰은 푸토, 하노이, 호찌민시에서 동시에 사건을 처리하여 20명의 피고인을 "다단계판매법 위반" 및 "컴퓨터 네트워크 및 전자적 수단을 이용한 재산 횡령"(형법 217a조, 290조) 혐의로 기소했습니다. 수천억 동(VND) 상당의 많은 자산이 압류 및 동결되었습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm