Van Thinh Phat의 '거대한' 생태계
Truong My Lan 씨(1956)는 1992년 Van Thinh Phat Co., Ltd.를 설립하여 처음에는 상업 및 레스토랑-호텔 사업 분야에서 사업을 운영했습니다. 나중에 회사는 Van Thinh Phat Group으로 확장되어 많은 레스토랑, 호텔, 사무실 건물 및 아파트 건물과 함께 부동산 사업을 운영했습니다.
수년 후 Truong My Lan 씨는 일련의 자회사를 통해 Van Thinh Phat의 "생태계"를 만들었습니다. 일반적으로 Van Thinh Phat 합작 회사, An Dong 투자 합작 회사, Time Square 투자 합작 회사, 사이공 그룹 반도 그룹,…
부동산 투자 전문 회사 그룹입니다. 설립 첫날(2007년)부터 이들 사업은 사이공은행(SCB) 및 VIPD 그룹의 주주그룹과 관련이 있는 것으로 알려졌다.
이 그룹의 공통적인 특징은 모두 약 10.000조 VND에 달하는 "초대형" 등록 정관 자본금을 보유하고 있다는 것입니다.
Van Thinh Phat은 An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel과 Sherwood Residence 고급 아파트 건물이라는 두 가지 주요 프로젝트를 진행하고 있습니다.
호치민시에서 Truong My Lan 씨는 타임스퀘어, VTP 오피스 빌딩, Duxton 호텔, 유니언 스퀘어 등 사이공의 가장 주요한 위치에 위치한 "거대한" 부동산 프로젝트의 "두목"으로 알려져 있습니다.
게다가 Van Thinh Phat은 Bonville Land 주거 지역, Sterling Residence 고급 주거 지역, Lambert Residence 고급 아파트 단지, Thuan Kieu Plaza와 같은 일련의 다른 슈퍼 프로젝트도 소유하고 있습니다. Central Nguyen Hue 커피 레스토랑, Huu Nghi 레스토랑, Duc Bao 레스토랑은 모두 호치민시 1군 중심부에 위치해 있습니다.
오랫동안 Van Thinh Phat은 베트남에서 가장 크고 신비한 가족 회사 중 하나로 평가되었습니다. 이 비즈니스 리더에 대한 뉴스는 거의 없으며 언론 노출도 거의 없습니다.
Van Thinh Phat에 대한 정보는 Truong 가문의 2013세대 사업가인 Truong Hue Van과 가수 겸 음악가인 Thanh Bui가 XNUMX년 말에 결혼식을 올린 후 더욱 알려졌습니다.
2022년 Van Thinh Phat은 Thu Thiem에서 토지 경매에서 승리한 두 회사와 관련된 역할로 언론에서 많이 언급되었습니다.
구체적으로 Sheen Mega Joint Stock Company는 3~8번 로트에 대한 경매에서 4.000조 VND의 가격으로 낙찰받았고 Dream Republic Joint Stock Company는 3조 5억 VND에 3.820~XNUMX번 로트를 매입했습니다. 그러나 이 두 회사는 Thu Thiem 토지 경매에서 승리한 후 Tan Hoang Minh을 따라 예금을 포기했습니다.
Van Thinh Phat 생태계에서 가장 눈에 띄는 것은 SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company를 포함한 금융 기관 그룹입니다. SCB 은행은 Van Thinh Phat 생태계의 기업에 자본을 제공하는 주요 조직으로 간주됩니다.
Truong My Lan 여사는 누군가에게 주식 소유권을 요청하여 정기적으로 SCB 은행 주식의 80-90%를 보유하고 있으며 자산이 XNUMX만억 동이 넘는 이 은행에서 결정적인 목소리를 내고 있습니다.
Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat 생태계는 부동산 사업, 레스토랑, 호텔을 통해 SCB의 자금을 인출했습니다. 유령회사, 법적 요건을 충족하지 않는 자산을 보유한 유령 프로젝트, 가치가 부풀려진 자산 등을 통해…
또한 Truong My Lan 씨는 "조세 피난처" 지역 및 국가에 많은 유령회사 네트워크를 보유하고 있습니다.
공안부 수사기관의 조사 결론에 따르면 Van Thinh Phat 그룹은 운영 기간 동안 전 세계 자회사 및 회원사를 포함해 1.000개 이상의 기업과 함께 Van Thinh Phat 생태계를 구축했습니다. 수백 명의 개인이 법적 대리인이나 친척, 공무원, 직원으로 고용되었습니다.
일련의 스캔들
지난 XNUMX년 동안 Van Thinh Phat은 부동산 투자 및 비즈니스 분야에서 베트남 최고의 기업 중 하나로 간주되어 왔으며 재정적 잠재력이 매우 강하고 프로젝트에 자주 참여하고 있습니다. 유명한 인수 거래.
사업에서의 명성 외에도 이 사업가는 여러 차례 스캔들에 이름을 올렸습니다.
2014년 공안부 고위 지도자와 관련된 Duong Tu Trong 씨의 재판에서 Duong Chi Dung 씨가 Truong My Lan 씨를 지명했습니다.
2016년에도 언론에서는 '파나마 페이퍼스'에 등장하는 일부 등장인물이 란과 그녀의 남편의 이름과 동일하다는 이유로 란의 이름을 많이 언급하기도 했습니다. '파나마 페이퍼스'는 1977년부터 12년 2015월 말까지 부유층과 권력자들이 어떻게 해외로 돈을 송금했는지를 폭로한 세계 역사상 최대 규모의 문서 유출 사건이다.
2017년에는 Truong My Lan이라는 이름이 그녀와 다른 9명의 가족이 베트남 시민권 포기를 신청했다는 소식으로 계속해서 화제를 불러일으켰습니다. 그 후 그녀와 그녀의 친척들은 모두 서류를 철회하고 돌려받았습니다.
그녀는 또한 홍콩에서 해외 베트남인이 제기한 채권 추심 소송의 피고이기도 했습니다.
2022년 Van Thinh Phat 그룹은 호치민시의 주택 및 토지 전환 프로젝트 위반으로 정부 조사관으로 지정되었습니다.
10년 2022월, 사업가인 Van Thinh Phat 그룹의 회장인 Truong My Lan은 재산 사기 수사 혐의로 공안부 경찰 수사국에 기소되어 구금되었습니다.
초기 조사 결과, 피고인들은 2018~2019년 XNUMX년 동안 국민으로부터 수조동에 달하는 불법채권을 발행, 매매하는 사기 행위를 저지른 것으로 확인됐다.
이 기간 동안 Norah 인테리어 디자인 및 장식 합작회사, 안동 투자 그룹 합작회사(안동 상업 호텔의 투자자) 등 Van Thinh Phat 생태계의 여러 회사가 수십조 VND(동등한 가치)에 달하는 채권을 동원했습니다. 수십억 달러) 조용하고 조용하게. 많은 채권은 TVSI(Tan Viet Securities Joint Stock Company)에서 발행했으며 SCB 은행에서 지급을 보장했습니다. 일부는 보증이나 담보가 없습니다.
Van Thinh Phat 생태계의 많은 기업에는 Norah, Saigon Pearl Investment와 같은 중국 지도자/전 지도자가 있습니다.
Van Thinh Phat은 또한 6.000-2-2 Hai Ba Trung(4군, Ho Chi Minh시 6군) 1㎡의 사례 등 호치민시 황금 토지를 획득하기 위한 활동을 벌이고 있는 신비한 중국 주주 집단과 관련이 있는 것으로 알려졌습니다. Chi Minh City).) 2016년 Sabeco의 국가 자본 및 자산 관리 및 사용과 관련된 국가 감사 보고서에서 노출된 후.
17월 11일, 란 씨는 뇌물 수수, 은행 운영 규정 위반, 자산 횡령 등 세 가지 범죄 혐의로 경찰 수사국(공안부)에 기소 제안을 받았습니다. Lan 씨는 SCB 은행의 운영을 304.096조 12,4억 VND(약 XNUMX억 달러)에 달하도록 통제한 혐의로 기소되었습니다.
