갱스터 Thành "Bẹt"가 기소되었습니다.

(단 트리 신문) - 기소장에 따르면 탄 "벳"과 그의 공범들은 고리대금업을 통해 터무니없이 높은 이자로 돈을 빌려준 혐의를 받고 있다.

하노이 인민검찰원은 도안 꾸옥 후이(31세, 하노이 까우자이구 거주, 일명 탄 "벳")를 민사 거래에서의 공갈 및 고리대금 혐의로 기소했습니다.

기소장에 따르면, 2022년 하노이 출신의 탄 "벳", 응우옌 캉 남(32세), 응우옌 꽝 안(36세), 쯔엉 반 탕(28세)은 각각 4억 VND를 출자하여 복권식 대출 방식을 통해 고금리 로 돈을 빌려주는 사업을 운영했다.

탄 "벳"과 그의 공범들은 25~50일 단위로 대출을 제공했으며, 이자율은 백만 VND당 하루 4,000~8,000 VND로, 연이율로는 146%~292%에 달했습니다.

운영을 위해 Thanh "Bet"은 정보 교환을 위한 채팅 그룹 "HCN2"를 만들었고, Nam, Thang, Quang Anh에게 각각 팀장과 팀원으로 구성된 하위 조직을 설립하도록 지시했습니다.

이 시스템에서 팀 리더는 팀원들에게 신용 대출, 부실 채권 등과 관련된 페이스북 그룹에 광고를 게시하여 대출이 필요한 고객의 정보와 전화번호를 찾아 거래를 진행하도록 지시합니다.

고객이 도착하면 팀원들은 고객의 신분증과 주소 사진을 요청하여 확인합니다. 고객이 요건을 충족하는 경우에만 대출이 승인됩니다.

돈을 받으려면 대출자들은 사채업자들에게 처리 수수료를 지불해야 했는데, 이는 평균 하루치 원금에 해당하는 금액이었고 이자는 선불로 공제되었다. 2022년부터 2023년까지 탄 "벳" 일당은 다섯 곳의 사업장을 운영했다.

꽝안은 팀 내 직원 관리 및 재정 거래를 위해 1Cash.Info 웹사이트에 "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", "Phattailoc99999"라는 세 개의 계정을 등록했습니다.

기소장에 따르면 해당 웹사이트는 전당포 관리 및 금융 대출 기능을 제공했으며, 계좌당 월 180만 VND의 수수료가 부과되었습니다. 꽝안은 계좌들을 다섯 그룹으로 나누어 공동 관리 및 사용을 진행했습니다.

대출 과정에서 고객이 채무 상환을 연체할 경우, 그룹 리더들은 구성원들에게 고객에게 상환을 독촉하도록 지시합니다. 연체 기간이 너무 길어지면, 차용자의 집에 발효 새우젓, 엔진 오일 등의 유해 물질을 뿌려 파괴 행위를 자행합니다.

수익은 임대료, 1Cash.Info 계정 수수료, 팀장 및 직원 급여 등의 비용을 공제한 후 네 명의 "주주"에게 각각 25%씩 균등하게 분배되었습니다.

팀장들은 탄 "벳"과 그의 공범들로부터 매달 700만 VND의 급여를 받았으며, 자신들이 담당하는 고객들로부터 징수한 총 이자의 5%를 추가로 받았습니다.

팀 구성원들은 매달 500만 VND의 급여를 받으며, 고객으로부터 받은 대출 신청 처리 수수료의 일부를 분배받습니다.

검찰은 '탄벳' 일당이 수십 명에게 고금리로 돈을 빌려줬지만, 많은 사람들이 신고를 거부했다고 주장합니다. 그 결과 검찰은 45건의 사례만 확인할 수 있었습니다.

기소장에 따르면, 이들은 2023년 3월부터 12월까지 단 6개월 동안 16명을 대상으로 복권식 도박 사기 행각을 벌여 2억 500만 VND 이상의 불법 수익을 올렸습니다.

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출처: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm