Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸이 1,040억 VND를 횡령한 혐의로 기소되었습니다.

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최고인민검찰원은 방금 Tran Qui Thanh(71세, Tan Hiep Phat 무역 및 서비스 회사 사장)과 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong(44세, Tan Hiep Phat 회사 부사장)과 Tran Ngoc Bich(40세)를 2015년 형법 제175조 4항에 따라 신뢰 남용 혐의로 기소하는 기소장을 발표했습니다.

2023년 11월, 공안부 산하 수사경찰청은 사건을 접수한 후, 최고인민검찰원이 사건 파일을 반환하고 5가지 내용에 대한 추가 수사를 요청했습니다. 이 내용들은 주로 쩐꾸이탄 씨와 그의 아들이 횡령한 재산의 가치를 명확히 보여주는 것이었으며, 특히 각 피고인의 형사 책임을 경감하기 위한 추가 내용이 포함되어 있었습니다.

트란 꾸이 탄 씨는 4개 기업과 개인으로부터 1조 400억 동(VND) 이상의 자산을 횡령한 사건의 주모자이자 배후 조종자로 지목되었습니다.

2024년 1월 말, 공안부 산하 수사경찰청은 보충 수사 결론을 내렸습니다. 이 결과, 수사 기관은 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸이 네 명의 피해자로부터 횡령한 재산의 가치를 1조 400억 동(VND)으로 판단했습니다. 1차 수사 결과에서는 7,670억 동(VND)으로만 판단되었습니다.

기록에 따르면, 2019년부터 2020년까지 쩐꾸이탄(Tran Qui Thanh) 씨와 그의 두 아들은 여러 중개인을 통해 여러 기업과 개인에게 자금을 대출했습니다. 쩐꾸이탄 씨와 그의 아들들, 그리고 차용인들은 담보 대출 계약을 체결하지 않고, 자금을 빌린 기업과 개인에게 프로젝트, 프로젝트 지분, 부동산을 양도하는 계약을 강요했는데, 그 금액은 자산의 실제 가치보다 몇 배나 낮았습니다.

피해자들의 신뢰를 얻고 돈 빌리는 사실을 은폐하기 위해, 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 아들은 "재판매 약정"에 서명하고, 보증금 영수증으로 대출 이자를 합법화하고, 프로젝트와 부동산을 다시 매수했으며, 원금과 이자를 전액 지불하고 부동산을 반환하겠다고 약속했습니다.

탄 씨의 지시에 따라 그의 두 딸인 쩐 우옌 프엉과 쩐 응옥 빅이 해당 부동산의 소유권을 넘겨받았습니다. 이후 탄 씨 일행은 신속하게 명의 변경 절차를 완료하여 해당 부동산의 소유권을 확보하고 소유권을 결정했습니다.

대출인이 약정한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했을 때, Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들은 불합리한 이유를 만들어 지불을 거부하고, 재산을 반환하지 않고, 재산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 환매권을 상실했다고 주장하거나... 재산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하거나, 분할금을 지불하지 않고 원금 전체를 지불하도록 강요하는 등의 다른 이유를 만들어냈습니다... 궁극적으로 Tran Qui Thanh 씨의 그룹의 목적은 고의로 피해자의 재산을 빼앗는 것이었습니다.

사건 기록에 따르면 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들은 4명의 피해자에 대해 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 행위 4건을 저질렀습니다.

구체적으로 자산에는 다음이 포함됩니다. Dang Thi Kim Oanh(Kim Oanh 부동산 그룹 이사회 의장)의 동나이 에 있는 Minh Thanh, Nhon Thanh 프로젝트 2개; Nguyen Van Chung 씨의 Binh Tan 지구에 있는 452번 구획에서 분리된 토지 29개, Lam Son Hoang 씨의 Thu Duc 시에 있는 토지 4개, Nguyen Huy Dong 씨의 Binh Tan 지구에 있는 토지 2개.

검찰이 평가한 총 자산 가치는 1조 400억 동이다.

이 사건에서 쩐 꾸이 탄 씨가 배후 조종자로 지목되었습니다. 그의 두 딸은 공범으로 기소되었습니다. 세 부자는 모두 돈을 빌려준 사실이나 자산을 횡령하기 위해 속임수를 썼다는 사실을 인정하지 않았습니다. 단지 법에 따라 기업 및 개인과 자산을 매매했다고 진술했을 뿐입니다.

수사기관은 요청서에서 쩐꾸이탄 씨가 특히 큰 가치가 있는 자산을 횡령하기 위해 정교하고 교활한 술책을 여러 차례 저질렀다고 언급했습니다. 따라서 이 피고인에게는 법 앞에서 일반 교육 , 억제 및 예방을 위한 엄중한 형을 선고하는 것이 좋습니다.

쩐 위엔 프엉과 쩐 응옥 빅의 경우, 두 사람은 품행이 양호하고, 초범이며, 사회경제 발전에 기여하는 사업 활동에 참여하고, 수천 명의 근로자에게 일자리를 창출하는 등 형량 감경 사유가 있는 것으로 판단되었습니다. 위법 행위는 쩐 꾸이 탄 씨의 지시를 따른 데 기인한 것으로 판단되었습니다. 따라서 수사기관은 두 피고인 쩐 위엔 프엉과 쩐 응옥 빅에 대한 형량 선고 시 참작을 요청했습니다.

(출처: Vietnamnet)

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