왜 수천 명의 사람들이 이 사기에 희생되었을까요?

터무니없이 높은 이자율과 금, 자동차, 토지 소유권 같은 보상을 약속하는 것부터 암호화폐 프로젝트에 이르기까지, 수많은 사람들이 큰 수익을 기대하며 돈을 투자해 왔습니다.

뱅크랜드 컴퍼니 경영진이 투자 유치 발표 행사에 참석한 모습 - 사진 제공

하지만 이러한 "미끼" 뒤에는 수천만, 심지어 수천억 동에 달하는 금액을 횡령하기 위해 고안된 정교한 사기 행각이 숨어 있습니다.

수많은 사기 조직이 적발되어 재판에 회부되었지만, 여전히 수천 명의 사람들이 피해를 입고 있습니다. 새롭게 재판에 회부되어 기소된 수많은 사건들은 사기꾼들의 수법이 점점 더 정교해지고 있음을 보여줍니다.

미끼는 금, 자동차, 부동산입니다.

6월 초, 하노이 인민 법원은 PFS 금융투자 주식회사 전 대표이사인 호앙 남 씨에 대한 1심 재판을 열고 사기 및 재산 횡령 혐의로 그에게 무기징역을 선고했다.

사건 기록에 따르면, 남씨는 자본금을 모으기 위해 세미나를 개최하여 투자 기회를 직접 소개하고 매달 1.5~6%의 수익률을 약속했습니다. 또한 1억 VND 이상을 투자하는 사람들에게는 금 1/2냥에 해당하는 보상을 약속했습니다.

이러한 광고를 믿고 약 400명의 고객이 회사에 3,110억 VND 이상을 투자했습니다. 그러나 약속과는 달리, 이 돈의 대부분은 처음 광고에서 주장했던 대출 활동에 사용되지 않았습니다.

그 매력적인 수익 약속 뒤에는 후발 투자자들의 돈으로 초기 투자자들에게 배상금을 지급하는 악순환이 숨어 있었고, 결국 CEO는 종신형을 선고받게 되었습니다.

또 다른 주목할 만한 사건은 하노이 인민검찰원이 뱅크랜드 그룹 주식회사 경영진을 4,700여 명으로부터 약 4,800억 VND에 달하는 금액을 사취한 혐의로 기소한 사건입니다. 이 사건은 조만간 재판에 회부될 예정입니다.

투자를 유치하기 위해 뱅크랜드 경영진은 연 최대 43%의 수익률을 제시하고, 금, 자동차, SH 오토바이, 아이폰,여행 등을 포함한 보상 프로그램을 홍보했으며, 거액을 투자하는 투자자에게는 토지 소유권 증서까지 약속했습니다.

귀중한 선물, 높은 수익에 대한 매력적인 약속, 그리고 부동산 소유의 전망은 수많은 사람들을 투자 소용돌이 속으로 끌어들이는 "유인책"이 되었습니다.

또 다른 소식으로, 넥스트테크 그룹 이사회 의장이자 '샤크 빈'으로도 알려진 응우옌 호아 빈의 앤트엑스(AntEx) 암호화폐 프로젝트는 베트남인이 개발한 블록체인 생태계로 소개되었을 당시 약 3만 명의 투자자를 끌어모았습니다.

베트남 기술의 미래에 대한 전망과 큰 수익에 대한 기대감이 많은 사람들을 투자로 이끌었습니다.

최근 사례에서 공통적으로 나타나는 특징은 이러한 사기 행각을 벌이는 "주범들"이 더 이상 단순한 속임수를 사용하지 않는다는 점입니다.

대신, 그들은 신뢰를 구축하고 투자자들이 돈을 투자하도록 유도하기 위해 잘 홍보된 프로젝트, 정교한 계약, 그리고 금, 자동차 또는 부동산과 같은 보상을 만들어냅니다.

성공한 기업가들

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보상이 "미끼"라면, 기업 리더의 이미지는 신뢰를 구축하는 요소입니다.

뱅크랜드 사건에서 검찰은 회사 경영진이 회장, CEO, 경영 시스템, 일련의 투자 프로젝트 등을 포함한 완벽한 기업 구조를 구축하여 번창하는 기업이라는 환상을 만들어냈다고 판단했습니다.

센타이투 그룹 사건의 경우, 직원들은 회사를 지속적으로 확장하고 높은 수익을 창출하며 큰 성장 잠재력을 지닌 성공적인 기업으로 보여주도록 하는 임무를 맡았습니다.

해당 정보에 따르면 수백 명의 사람들이 양도받은 주식 형태로 총 1조 7천억 VND 이상을 송금했습니다.

암호화폐 분야에서도 신뢰는 개인의 평판에 기반합니다. 앤트엑스(AntEx) 프로젝트는 한때 기술 및 스타트업 투자 업계에서 잘 알려진 인물인 샤크 빈(Shark Bình)의 이미지와 연관되어 있었습니다.

베트남 기술, 블록체인 생태계, 그리고 대규모 투자에 대한 약속에 관한 메시지는 수만 명의 투자자들 사이에서 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다.

또 다른 예로, 최근 하노이 인민법원에서 재판을 받은 후안 호아 홍 사칭 사건에 연루된 사기단은 소셜 미디어에서 유명인의 영향력을 악용했습니다.

가짜 페이스북 및 잘로 계정을 만들고 라이브 스트리밍 영상을 이용하여 진짜처럼 보이게 함으로써 대출이 필요한 사람들을 유인하여 "신청 처리 수수료"를 송금하게 만듭니다.

사업가, CEO, 기업 사장부터 소셜 미디어에서 유명인을 사칭하는 사람들까지, 이러한 사기 행각의 공통점은 타인의 신뢰를 악용한다는 것입니다.

그 돈은 어디로 갔나요?

법정 심리에서 사기 피해자들을 가장 슬프게 하는 질문은 바로 "돈은 어디로 갔습니까?"입니다.

호앙 남의 재판에서 대표이사는 회사가 약속했던 만큼의 수익을 내지 못했고, 주로 후발 투자자들의 자금을 초기 투자자들에게 지급하는 데 사용했다고 인정했습니다.

조달된 3,110억 VND 이상은 이자, 보너스, 개인 부채, 사업 운영 비용 및 기타 여러 비용을 지불하는 데 사용되었습니다.

남 대표는 조달한 3,110억 VND 이상 중 약 90억 VND는 원금, 370억 VND는 이자, 420억 VND는 개인 부채 상환에 사용했다고 밝혔습니다. 나머지 금액은 회사 운영 자금으로 사용되었으며 현재는 모두 소진되었습니다.

2023년 5월 현재, 396명의 투자자는 총 2,650억 VND가 넘는 초기 투자금을 전액 돌려받지 못했습니다. 재판 과정에서 상황을 바로잡을 가능성에 대한 질문에 황남은 현재 특별한 자산이 없어 투자자들에게 상환할 여력이 없다고 진술했습니다.

센타이투 사건에서 검찰은 센타이투 그룹 회장인 팜 티 호아 여사와 그의 부하들이 투자자들로부터 1조 7천억 VND 이상을 받은 후, 그중 ​​7,372억 VND 이상을 투자자들에게 이익금의 일부를 지급하는 데 사용했다고 판단했습니다.

나머지 9880억 VND가 넘는 금액은 호아 씨와 그녀의 공범들이 횡령한 것으로 알려졌습니다. 이들은 개인적인 빚과 사업 경비를 충당하기 위해 돈을 사용했고, 결국 채무를 갚지 못하게 되었습니다.

* 변호사 트린 반 투옌 (하노이 변호사 협회):

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이자율이 지나치게 높은 투자 상품은 주의하세요.

사람들은 특히 지나치게 높은 이자율이나 확정 수익을 제시하는 투자 제안에 주의해야 합니다. 합법적인 사업 활동에서 수익은 항상 위험을 수반하며, 누구도 절대적인 수익을 보장할 수 없습니다.

송금을 결정하기 전에 사업체의 법적 지위, 실제 사업 운영, 재무제표, 담보 자산 및 관련 허가증을 신중하게 확인해야 합니다.

더욱이, 개인의 직함, 재력, 호화로운 사무실, 명성 등을 절대적으로 신뢰해서는 안 됩니다. 이러한 요소들이 허위 평판을 쌓는 데 이용된 사례가 많기 때문입니다.

가장 중요한 것은 돈을 쓰기 전에 여러 독립적인 출처에서 정보를 확인하고 전문가와 상담하는 것입니다.

끊임없이 진화하는 사기 수법 속에서 개인의 경계심과 주의력은 자산을 보호하는 가장 효과적인 "방패"입니다.

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감청색

출처: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm