Amaran penipuan mata wang maya

VTV.vn - Pasaran mata wang kripto mempunyai potensi tetapi juga mengandungi banyak risiko kerana langsung tiada harga lantai atau harga siling, yang membawa kepada nilai aset yang boleh melonjak atau jatuh secara bebas.

Projek mata wang kripto menipu pelabur

Pernah dijanjikan dan dihebohkan tentang projek e-dompet "buatan Vietnam", pernah berjanji untuk membina ekosistem mata wang digital Vietnam, tetapi ternyata projek Antex tidak berbeza dengan penipuan lain. Kira-kira 30,000 pelabur telah dirompak dengan jumlah yang bersamaan dengan kira-kira 117 bilion daripada projek ini, menurut data dari polis Bandaraya Hanoi . Pasukan polis baru-baru ini secara berterusan memusnahkan banyak projek mata wang maya penipuan, menyebabkan kerugian besar kepada pelabur, termasuk kes peruntukan hampir 10,000 bilion.

Projek "mata wang digital Antex" Nguyen Hoa Binh dan subjek lain dengan janji dan komitmen untuk membina ekosistem "mata wang digital VNDT" dan perisian e-dompet VNDT "dibuat di Vietnam".

Nguyen Hoa Binh dan rakan sekutunya secara rahsia mengeluarkan wang dari dompet am Antex, memindahkannya ke dompet peribadi mereka, dan menukarnya kepada VND untuk dikongsi. Agensi siasatan polis Hanoi menentukan bahawa kira-kira 30,000 dompet pelabur telah dikeluarkan wang, jumlah wang yang diperuntukkan adalah sangat besar.

Pada bulan September, Jabatan Polis Jenayah ( Kementerian Keselamatan Awam ) telah berkoordinasi dengan Polis Hanoi untuk memusnahkan rangkaian penipuan melalui projek mata wang maya WorldMall.app. Subjek memprogramkan aplikasi mereka sendiri, mengeluarkan syiling WM, menganjurkan seminar, menyiarkan siaran langsung, dan juga mencipta imej pemimpin "asing" untuk mewujudkan kepercayaan. Memberi komitmen kepada keuntungan 8-21%/tahun, menarik ribuan peserta dalam beberapa bulan sahaja. Agensi penyiasatan menentukan bahawa ini adalah model Ponzi yang menyamar, dengan wang rakyat kemudiannya digunakan untuk membayar orang terdahulu sehingga aliran tunai pecah.

Ogos lalu, Polis Wilayah Phu Tho berkoordinasi dengan Kementerian Keselamatan Awam untuk membongkar kumpulan penjenayah menggunakan PaynetCoin (PAYN) - projek pelbagai peringkat haram. Sejak 2021, kumpulan ini telah membina model "ganjaran piramid", menjanjikan kadar faedah 5-9%/bulan, membolehkan penukaran kepada USD. Subjek mendakwa bahawa PAYN telah didaftarkan di AS dan boleh membayar tiket penerbangan dan tempahan hotel, tetapi pada hakikatnya, tiada ejen yang menerimanya. Akibatnya, beribu-ribu orang jatuh ke dalam perangkap, kehilangan ratusan bilion VND.

Pada Mei 2025, Polis Wilayah Dong Nai telah merungkai cincin mata wang maya MTC - Rantaian Matriks, yang mengagihkan hampir VND 10,000 bilion daripada berpuluh-puluh ribu pelabur. Ini dianggap sebagai penipuan mata wang maya terbesar pernah berlaku di Vietnam, dengan model mobilisasi modal berbilang peringkat, menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda lebih tinggi daripada deposit bank.

Nguyen Hoa Binh dan subjek lain secara rahsia mengeluarkan wang dari dompet am Antex, memindahkannya ke dompet peribadi dan menukarnya kepada VND untuk dikongsi.

Mendapat keuntungan daripada keyakinan pelabur

Kes yang paling menarik hari ini ialah kes mata wang maya Antex. Mengumpul modal daripada puluhan ribu pelabur, dengan janji untuk "membina ekosistem mata wang digital Vietnam", Nguyen Hoa Binh - Pengerusi Syarikat Saham Bersama Kumpulan NextTech - dan rakan sejenayahnya baru sahaja dituduh mengagihkan sejumlah wang yang sangat besar, sehingga ratusan bilion VND. Agensi penyiasatan polis menentukan bahawa kumpulan subjek itu mempunyai helah canggih untuk membina kepercayaan pelabur, kemudian mengaut keuntungan.

Pada masa pelancaran, Antex dikenali sebagai projek yang menerima pelaburan sebanyak 2.5 juta USD daripada NextTech Group dan dana modal teroka yang dipengerusikan oleh Nguyen Hoa Binh.

Di laman utama projek itu, Nguyen Hoa Binh telah diperkenalkan sebagai pelabur kanan dan penasihat. Walau bagaimanapun, selepas penyenaraian, nilai aset crypto dengan cepat kehilangan 99% daripada nilainya, menyebabkan ramai pelabur kehilangan wang. Antex kemudiannya hampir tiada aktiviti. Hasil siasatan awal pihak berkuasa menunjukkan bahawa komitmen Nguyen Hoa Binh hanya wujud di atas kertas. Produk seperti dompet VNDT atau pertukaran blockchain tidak disiapkan mengikut jadual.

Iklan tersebut hanyalah janji, seperti: mata wang maya ini digunakan sebagai alat untuk membeli, menjual dan menukar dengan lebih daripada 100 mata wang maya yang berbeza, dipautkan kepada e-dompet seperti: Ngan Luong, Vimo, Tien Ngay untuk pembayaran. Atau melalui platform ini, pengguna boleh mendepositkan VNDT, gadai janji untuk meminjam wang... Melalui ekosistem ini, subjek telah menemui cara untuk menyembunyikan aliran wang yang diselewengkan.

Mejar Jeneral Duong Duc Hai - Timbalan Pengarah Polis Bandaraya Hanoi berkata: "Portal Ngan Luong adalah salah satu portal pembayaran yang berkaitan dengan ekosistem subjek Binh. Kami juga sedang menjelaskan banyak aktiviti yang berkaitan dengan ekosistem pemindahan wang di syarikat Ngan Luong. Kami memberi tumpuan untuk menyiasat dan menjelaskan banyak aktiviti kewangan lain".

Kolonel Doan Kien Trung - Timbalan Ketua Jabatan Polis Ekonomi, Polis Bandaraya Hanoi berkongsi: "Semasa penyiasatan dan pergaduhan, kami juga menentukan bahawa dalam ekosistem Next Tech terdapat dompet Ngan Luong. Ini adalah pintu masuk pembayaran, melalui aktiviti pemindahan wang dompet itu. Dengan ekosistem Shark Binh, jenayah tidak berhenti hanya dengan dua pertuduhan."

Menurut agensi siasatan polis, memanipulasi psikologi pelabur adalah helah paling canggih dalam kes ini. Apabila harga mata wang Antex menjunam, kumpulan itu masih meyakinkan masyarakat, secara berterusan mengumumkan "orientasi baharu" dan "pelan pelaburan seterusnya" untuk mengelakkan gelombang pengeluaran modal besar-besaran. Ini ialah bentuk muslihat psikologi biasa dalam model pelaburan aset maya. Apabila kepercayaan dieksploitasi, pelabur mudah jatuh ke dalam "kesan kumpulan", mengabaikan tanda-tanda risiko undang-undang.

Antex, seperti banyak projek mata wang kripto yang lain, bergantung pada formula yang sama: di bawah nama membangunkan "ekosistem kewangan 4.0", projek itu menyeru puluhan ribu pelabur untuk melabur dalam mata wang kripto terbitan sendiri, menjanjikan kadar faedah yang tinggi dan membayar komisen kepada rujukan. Malah, ini adalah model pemasaran pelbagai peringkat yang menyamar, tanpa lesen, menggunakan reputasi ahli perniagaan terkenal untuk mewujudkan kepercayaan, kemudian mengagihkan ratusan bilion dong daripada pelabur.

Pada 9 September 2025, Kerajaan mengeluarkan Resolusi 05 untuk merintis pasaran aset kripto.

Tanda Pengenalpastian Risiko

Projek-projek mata wang kripto penipuan dan peruntukan aset seperti Antex berlaku semasa tempoh yang tiada rangka kerja undang-undang yang lengkap untuk aset kripto. Ramai orang tidak mempunyai pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda risiko.

Leftenan Kolonel Nguyen Tuan Cuong - Jabatan 4, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Kementerian Keselamatan Awam mengesyorkan: "Melalui kerja profesional, serta memantau bidang aset maya dan aset yang disulitkan, kami telah melihat beberapa tanda ketara yang menunjukkan bahawa ini adalah projek yang berkaitan dengan penipuan dan pengagihan harta. seperti menawarkan kadar faedah sehingga 1%/hari Oleh itu, tiada model perniagaan tradisional atau model perniagaan semasa boleh memenuhi kadar faedah yang tinggi.

Kedua, tiada risiko dalam pelaburan. Biasanya, subjek akan menawarkan insurans modal kepada pelabur. Kebiasaannya, apabila melabur, akan ada risiko. Dalam kes ini, subjek menerima untuk menyediakan insurans risiko kepada pelabur. Dari situ, mewujudkan mentaliti yang selesa, bersedia untuk mendepositkan wang untuk melabur dalam projek subjek.

Ketiga, membentangkan visi masa depan, membina projek yang boleh menggantikan bitcoin. Pada masa ini, nilai bitcoin adalah sekitar 110,000 USD/syiling. Apabila mempromosikan projek ini untuk menggantikan bitcoin, ia akan memberi pelabur jangkaan bahawa apabila melabur pada masa ini, anda akan menjangkakan untuk mendapat keuntungan yang besar pada masa hadapan. Oleh itu, membawa kepada semakin ramai orang yang mengambil bahagian dalam pelaburan dalam bidang aset maya dan aset kripto.

Menurut statistik, sehingga 20 juta orang Vietnam memiliki aset digital di alam siber. Leftenan Kolonel Nguyen Tuan Cuong - Jabatan 4, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Kementerian Keselamatan Awam mengulas: "Pada masa ini, undang-undang Vietnam melarang penggunaan aset maya dan aset yang disulitkan sebagai alat pembayaran. Jika anda dengan sengaja menggunakan aset maya dan aset yang disulitkan sebagai cara pembayaran, anda akan didakwa mengikut Kod Penal Negara. melarang institusi kredit daripada menyediakan perkhidmatan pembayaran perantara dan menyediakan perkhidmatan pembayaran untuk aktiviti yang berkaitan dengan aset maya dan aset yang disulitkan.

Pada 9 September 2025, Kerajaan mengeluarkan Resolusi 05 untuk merintis pasaran aset kripto. Pada bulan Jun, Perhimpunan Kebangsaan juga mengeluarkan dan meluluskan Undang-undang mengenai Industri Teknologi Digital, yang berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Januari 2026. Sehubungan itu, aset maya dan aset kripto akan dianggap sebagai jenis harta di bawah Kanun Sivil.

Vietnam baru sahaja mula merintis pasaran aset kripto di bawah Resolusi 05 Kerajaan - berkuat kuasa mulai 9 September tahun ini. Ini juga merupakan usaha agensi pengurusan negeri untuk menghalang subjek daripada mengambil kesempatan daripada jurang undang-undang untuk mengumpul modal secara haram.

Leftenan Kolonel Nguyen Tuan Cuong seterusnya menasihati orang ramai: "Pada masa ini, apabila orang ramai ingin mengambil bahagian dalam projek pelaburan aset maya dan aset kripto, mereka perlu belajar dengan teliti tentang projek itu, khususnya tentang pelan hala tuju pembangunan dan pasukan pembangunan, jangan mempercayai orang yang mempunyai pengaruh di ruang siber seperti KOL dan KOC. Apabila mereka mempromosikan projek tersebut, mereka perlu benar-benar mempelajari dan memahami projek yang berpotensi itu. melabur dalam aset maya dan projek aset kripto, kerana keuntungan sentiasa datang dengan risiko Pada 10 Oktober, nilai bitcoin jatuh daripada 120,000 USD/syiling kepada 102,000 USD/syiling dalam beberapa jam sahaja, menyebabkan ramai pelabur kehilangan akaun mereka.

Di samping itu, pada masa yang akan datang, apabila lantai dagangan aset kripto domestik dilesenkan di bawah Resolusi No. 05 Kerajaan, serta Undang-undang Industri Teknologi Digital secara rasmi berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026, kami mengesyorkan agar pelabur Vietnam harus mengambil bahagian dalam melabur dalam aset kripto di tingkat perdagangan domestik. Kerana apabila mengambil bahagian dalam perdagangan aset kripto dan melabur dalam aset kripto di tingkat perdagangan domestik, pelabur Vietnam akan dijamin hak dan kepentingan undang-undang mereka. Pada masa yang sama, ia juga membantu menyumbang untuk mengeluarkan Vietnam daripada senarai kelabu FATF bagi langkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram.

Pasaran mata wang kripto adalah pasaran yang berpotensi tetapi juga mempunyai banyak potensi risiko kerana langsung tiada harga lantai atau harga siling, yang membawa kepada nilai aset yang boleh melonjak atau jatuh secara bebas dalam beberapa saat yang singkat. Pelabur perlu belajar dengan teliti jika mereka ingin menyertai pasaran ini, berhati-hati dengan "kek" manis yang ditawarkan oleh projek, seperti "keuntungan yang sangat tinggi atau tiada risiko" adalah contohnya.

Sumber: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm