Kempen untuk membongkar "bank hantu"

Polis Itali baru sahaja membongkar sebuah bank bawah tanah berskala besar yang berkhidmat untuk kumpulan jenayah terancang, dengan dana yang beredar pada kadar 80-100 juta euro setiap tahun melalui pembayaran maya.

Polis Itali semasa operasi rampasan dadah. Foto: ANSA

Menurut pihak berkuasa, rangkaian ini telah beroperasi sejak tahun 2021 dengan pangkalan logistiknya terletak di bandar Prato di wilayah Tuscany di Itali. "Bank hantu" bertindak sebagai perantara kewangan, menyediakan saluran pembayaran tanpa nama untuk transaksi yang berkaitan dengan penghantaran dadah berskala besar, membolehkan penjenayah mengelak daripada memindahkan wang tunai dan mengelak daripada pengesanan dan penjejakan. Rangkaian ini memudahkan pemindahan wang antara Itali, Sepanyol, Perancis, Jerman, Belgium dan Belanda melalui sistem perantara berasaskan komisen, dengan jumlah nilai transaksi dianggarkan sebanyak 80-100 juta euro (87-109 juta USD) setiap tahun. Geng pengedaran dadah dan kumpulan jenayah terancang menggunakan rangkaian ini untuk menjalankan transaksi kewangan rentas sempadan, bukti menunjukkan ia telah beroperasi dengan jayanya selama sekurang-kurangnya tiga tahun.

Menurut agensi berita ANSA, pihak berkuasa telah menahan 41 individu di Itali dan Sepanyol berkaitan dengan kes tersebut dan merampas 60 juta euro. Suspek dituduh melakukan pelbagai jenayah, termasuk penglibatan dalam jenayah terancang, pengedaran dadah, pengubahan wang haram dan membantu imigresen haram. Siasatan mendedahkan bahawa rangkaian "bank hantu" menggunakan sistem pembayaran yang tidak dapat dikesan yang dipanggil "hawala," sebuah aplikasi yang agak biasa di laman web bawah tanah dan dalam transaksi haram, walaupun pihak berkuasa sebelum ini tidak menentukan sejauh mana dan skala operasinya.

Anda mungkin juga suka

Belgium: Pelantikan Konsul Kehormat Vietnam di Antwerp.Encik Van Gestel, Konsul Kehormat Vietnam di Antwerp, akan memberikan banyak sumbangan praktikal untuk mempromosikan hubungan Vietnam-Belgium, menyokong hubungan ekonomi dan perdagangan, dan melindungi warga Vietnam di rantau ini.

Empat belas negara mengutuk perluasan penempatan Israel di Tebing Barat.Kenyataan itu dikeluarkan oleh negara-negara tersebut selepas Israel mengumumkan kelulusan 19 lagi penempatan di Tebing Barat, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 69 penempatan baharu dan menggandakan jumlahnya sejak kerajaan haluan kanan berkuasa.

Keganasan jihad sedang merebak di Afrika.Di seluruh rantau Sahel di Afrika, golongan pelampau sedang mengembangkan operasi mereka dengan beribu-ribu ancaman dan tindakan keganasan yang bukan sahaja mengganas penduduk tetapi juga melemahkan institusi politik tempatan.

Pendakwa Raya Laura Canovai dari Pejabat Pendakwa Raya Bandar Prato menyatakan bahawa siasatan telah mengenal pasti sebuah bank bawah tanah yang memudahkan pemindahan wang haram dan menganjurkan serta mengendalikan pengubahan wang haram dengan "tahap profesionalisme yang tinggi." Ahli kanan beberapa organisasi mafia adalah pelanggan, di samping bertindak sebagai "perantara kewangan" untuk kumpulan jenayah lain yang ingin melakukan pengubahan wang haram. Hubungan perniagaan yang kompleks dan saling berkaitan, ditambah pula dengan operasi jenayah multinasional, membolehkan mereka mengelak daripada pihak berkuasa untuk tempoh yang lama.

Mejar Jeneral Gaetano Mastropierro, komander operasi polis Itali, berkata: “Itu menjadikan siasatan rumit. Biasanya, kami bermula dengan kumpulan jenayah yang diketahui dan mengesan kembali untuk mencari sumber pengubahan wang haram. Tetapi dalam kes ini, kami menemui sejumlah besar wang yang kelihatan dipindahkan secara sah, tetapi sebenarnya berasal dari aktiviti jenayah. Sebahagian besar masa dihabiskan untuk membuktikan bahawa wang itu datang daripada pemalsuan, pengelakan cukai, pendapatan haram dan pemerdagangan manusia.”

Prato, ibu kota industri tekstil Itali, sejak kebelakangan ini telah menjadi "halaman belakang" bagi kumpulan mafia saingan yang bersaing untuk mengawal pasaran. Agensi Penguatkuasaan Dadah Itali (DDA) menegaskan bahawa aktiviti pengubahan wang haram menjana keuntungan ratusan juta euro. Kumpulan-kumpulan ini telah membentuk rangkaian pengangkut dan pengumpul wang yang padat antara Itali dan negara-negara lain. Untuk menghapuskan kesan penyeludupan wang dadah haram dan mengelakkan rampasan oleh polis di negara lain, semua transaksi dijalankan secara tunai. Walau bagaimanapun, mereka mengedarkan wang ini dalam aliran "wang bersih" dengan menubuhkan syarikat-syarikat cangkerang yang menyamar sebagai perniagaan tekstil atau fesyen yang berpangkalan di Prato.

Tambahan pula, pihak berkuasa memberi amaran bahawa jenayah terancang di Itali telah berkembang menjadi pelbagai bentuk aktiviti haram, seperti menganjurkan tempat perjudian haram, pelacuran atau penyeludupan migran. Siasatan juga mendedahkan cawangan rangkaian "bank hantu" yang mengendalikan sindiket pemerdagangan manusia yang menyeludup migran ke Kesatuan Eropah (EU). Mereka mengenakan bayaran sehingga 9,500 euro (lebih $10,000) kepada setiap migran untuk perjalanan ke pelbagai lokasi di Itali.

Oleh itu, pemindahan wang secara rahsia dan aktiviti kewangan yang dijalankan oleh mafia dikaitkan secara langsung dengan pelbagai bentuk jenayah. Sistem yang sukar difahami ini membolehkan seseorang di luar negara membayar broker di Itali untuk bertindak sebagai "ejen". Ejen ini pula mempunyai cawangan di tempat lain di dunia , yang memudahkan pemindahan dana kepada penerima. Pada setiap langkah, ahli rangkaian memotong komisen mereka, membolehkan mereka memindahkan wang dengan jayanya sambil membahagikan keuntungan dengan mudah.

Anda mungkin juga suka

Majlis penutupan kursus latihan pencegahan kebakaran, memadam kebakaran dan menyelamat 2026 untuk askar yang telah menjalani kerahan tenaga.Pada 25 Jun, di Batalion 3 - E10, di bawah Rejimen Polis Bergerak ke-10, Pemerintah Polis Bergerak, Jabatan Polis Pencegahan dan Penyelamat Kebakaran Polis Wilayah An Giang telah mengadakan majlis penutupan kursus latihan pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan untuk warganegara yang memenuhi kewajipan mereka untuk menyertai Polis Rakyat pada tahun 2026.

MENGUMPUL SAMPEL DNA UNTUK MENGENALPASTI ASKAR YANG GUGUR: MISI POLITIK KHASBagi melancarkan kempen intensif untuk mengumpul sampel DNA daripada saudara-mara syuhada yang tidak dikenali di Hanoi, pada 24 Jun, Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan mengenai Mencari, Mengumpul dan Mengenal Pasti Jenazah Syuhada telah mengarahkan Kementerian Keselamatan Awam untuk menganjurkan satu majlis bagi melancarkan kempen intensif untuk mengumpul sampel DNA daripada saudara-mara syuhada yang maklumatnya belum dikenal pasti di seluruh negara.

Apakah kata Kementerian Kesihatan tentang cadangan untuk menyediakan insurans kesihatan percuma untuk mereka yang berumur 65 tahun ke atas?Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa ia telah mengambil maklum cadangan untuk mengecualikan semua warganegara berumur 65 tahun ke atas daripada caruman insurans kesihatan di seluruh negara dan akan bekerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk mempertimbangkan perkara tersebut.

Menurut Nhandan.vn

Sumber: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html