Lima belas orang lagi didakwa.

Berkenaan kes bekas Pengerusi Kumpulan FLC, Trinh Van Quyet yang memanipulasi pasaran saham, pada 23 Jun, C01 (Jabatan Siasatan Jenayah) mengeluarkan keputusan untuk mendakwa 15 defendan atas jenayah "memanipulasi pasaran saham".

Antara defendan, dua orang adalah dari Kumpulan FLC: Do Thi Huyen Trang, Timbalan Ketua Jabatan Perakaunan, dan Nguyen Thi Nga, seorang pekerja di jabatan perakaunan. Lima orang adalah dari Syarikat Saham Bersama BOS Securities: Nguyen Thi Thanh Phuong, Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Nguyen Thi Thu Thom, bekas Timbalan Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Bui Ngoc Tu, Timbalan Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Tran Thi Lan dan Quach Thi Xuan Thu, dua ketua akauntan.

Agensi Siasatan Polis telah menggeledah ibu pejabat FLC pada petang 29 Mac 2022.

Defendan yang selebihnya adalah pemimpin dan pekerja anak syarikat FLC, termasuk: Trinh Van Dai, Timbalan Pengarah Besar FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, pekerja FLC Homes Company; Trinh Tuan, Ketua Jabatan Bahan FLC Land Company; Hoang Thi Hue, bekas pekerja FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, bekas pekerja Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, pekerja Jabatan Bahan FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, pemandu di Hospital Besar Ha Thanh; dan Nguyen Thi Hong Dung, yang menetap di Daerah Cau Giay ( Hanoi ).

Keputusan untuk mendakwa 15 defendan yang dinyatakan di atas telah diluluskan oleh Pendakwa Raya Tertinggi Rakyat. Semasa siasatan, defendan telah dibebaskan dengan ikat jamin dan dilarang meninggalkan tempat kediaman mereka.

Dalam kes ini, Encik Trinh Van Quyet, bersama dua adik perempuannya, Cik Trinh Thi Thuy Nga dan Cik Trinh Thi Minh Hue, dan Cik Huong Tran Kieu Dung, Naib Pengerusi Tetap Lembaga Pengarah Kumpulan FLC; dan Nguyen Quynh Anh, Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama BOS Securities, telah didakwa dan ditahan atas tuduhan "memanipulasi pasaran saham" dan "perampasan harta secara penipuan".

Encik Nguyen Thien Phu, Timbalan Pengarah Besar dan Ketua Akauntan Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction, telah didakwa dan ditahan untuk siasatan atas tuduhan "perampasan harta secara penipuan".

Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC

Menurut siasatan awal, dari 1 Disember 2021 hingga 10 Januari 2022, Encik Trinh Van Quyet mengarahkan dua adik perempuannya dan beberapa orang lain untuk menggunakan akaun yang dibuka untuk membeli dan menjual sekuriti, memanipulasi pasaran dan menaikkan harga saham FLC daripada 15,500 VND kepada 24,050 VND, peningkatan sebanyak 64%.

Pada 10 Januari 2022, Encik Quyet telah mengarahkan penjualan lebih 76.7 juta saham FLC, dengan 74.8 juta saham dilaksanakan pada harga purata 22,586 VND sesaham, tetapi gagal mendedahkan maklumat tersebut sebelum transaksi tersebut. Jumlah keseluruhan yang diperoleh Encik Quyet daripada penjualan rahsia ini ialah 1,689 bilion VND, merangkumi 55.42% daripada jumlah dagangan pasaran dan 10.54% daripada jumlah saham FLC tertunggak.

Tambahan pula, penyiasat mendakwa bahawa dari tahun 2014 hingga 2016, Encik Quyet telah menggelapkan wang daripada pelabur dengan meningkatkan modal piagam secara palsu daripada 1.5 bilion VND kepada 4,300 bilion VND, bersamaan dengan 430 juta saham Syarikat Saham Bersama Faros Construction (kod saham ROS), dan menyenaraikan 430 juta saham ROS di bursa saham.

Seterusnya, Encik Quyet mengarahkan Cik Trinh Thi Minh Hue untuk menjual semua saham ROS yang didaftarkan di bawah nama Trinh Van Quyet dan saham ROS yang didaftarkan di bawah nama lima individu lain (yang telah diminta oleh Encik Quyet untuk dipegang atas nama mereka), menjana lebih 6.412 bilion VND, yang kemudiannya dikeluarkannya sebagai wang tunai untuk penyelewengan.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm