15 orang lagi didakwa

Mengenai kes bekas Pengerusi Kumpulan FLC Trinh Van Quyet memanipulasi pasaran saham, pada 23 Jun, C01 mengeluarkan keputusan untuk mendakwa 15 defendan kerana "manipulasi pasaran saham".

Di kalangan defendan, terdapat 2 orang daripada Kumpulan FLC: Do Thi Huyen Trang, Timbalan Ketua Jabatan Perakaunan, dan Nguyen Thi Nga, seorang kakitangan perakaunan. 5 orang daripada BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Nguyen Thi Thu Thom, bekas Timbalan Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Bui Ngoc Tu, Timbalan Ketua Jabatan Perkhidmatan Sekuriti; Tran Thi Lan dan Quach Thi Xuan Thu ialah 2 ketua akauntan.

Agensi Siasatan Polis telah menggeledah ibu pejabat FLC pada petang 29 Mac 2022.

Baki defendan adalah pemimpin dan pekerja anak syarikat FLC, termasuk: Trinh Van Dai, Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction; Trinh Thi Thanh Huyen, pekerja Syarikat FLC Homes; Trinh Tuan, Ketua Jabatan Bahan Syarikat Tanah FLC; Hoang Thi Hue, bekas pekerja Syarikat Saham Bersama Perdagangan dan Perkhidmatan Digital FLC; Trinh Van Nam, bekas pekerja Syarikat Saham Bersama Tre Viet Aviation; Nguyen Van Manh, pekerja Jabatan Bahan FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, pemandu Hospital Besar Ha Thanh, dan Nguyen Thi Hong Dung, yang tinggal di Daerah Cau Giay ( Hanoi ).

Keputusan untuk mendakwa 15 defendan yang disebutkan di atas telah diluluskan oleh Mahkamah Agung. Semasa siasatan, defendan dibebaskan dengan ikat jamin dan dilarang meninggalkan tempat kediaman mereka.

Dalam kes ini, Encik Trinh Van Quyet dan dua adik perempuannya, Cik Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue dan Cik Huong Tran Kieu Dung, Naib Pengerusi Tetap Lembaga Pengarah Kumpulan FLC; Nguyen Quynh Anh, Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama BOS Securities, telah didakwa dan ditahan sementara kerana "memanipulasi pasaran saham" dan "penipuan pengagihan harta".

Encik Nguyen Thien Phu, Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Akauntan Syarikat Saham Bersama Pembinaan FLC Faros, telah didakwa dan ditahan sementara untuk menyiasat jenayah "pembahagian harta secara penipuan".

Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC

Menurut hasil siasatan awal, dari 1 Disember 2021 hingga 10 Januari 2022, Encik Trinh Van Quyet mengarahkan dua adik perempuannya dan beberapa yang lain menggunakan akaun yang dibuka untuk membeli dan menjual sekuriti, melakukan manipulasi pasaran, melonjakkan harga saham FLC ke paras tertinggi, daripada VND 15ND,500, meningkat kepada VND 15,500%.

Menjelang 10 Januari 2022, En. Quyet mengarahkan penjualan lebih daripada 76.7 juta saham FLC dan memadankan 74.8 juta dengan harga purata VND 22,586/saham tetapi tidak mendedahkan maklumat sebelum transaksi. Jumlah wang yang dikumpul Encik Quyet selepas menjual saham secara haram ialah VND 1,689 bilion, menyumbang 55.42% daripada jumlah volum dipadankan dalam pasaran, menyumbang 10.54% daripada jumlah edaran saham FLC.

Di samping itu, agensi penyiasatan menuduh Encik Quyet mengagihkan wang pelabur dari 2014 hingga 2016 apabila menjalankan prosedur untuk meningkatkan modal piagam daripada 1.5 bilion VND kepada 4,300 bilion VND, bersamaan dengan 430 juta saham Syarikat Saham Bersama Faros Construction (kod saham ROS) dan penyenaraian 430 juta saham di bursa saham ROS.

Selepas itu, Encik Quyet mengarahkan Cik Trinh Thi Minh Hue untuk menjual semua saham ROS di bawah nama Trinh Van Quyet dan saham ROS di bawah nama 5 individu lain (dinamakan oleh Encik Quyet), mengumpul lebih daripada 6,412 bilion VND dan mengeluarkan wang tunai mengikut kesesuaian.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm