Bos LVMH dalam siasatan

Pihak berkuasa Perancis sedang menyiasat bos LVMH - jutawan Bernard Arnault dan taikun Rusia Nikolai Sarkisov kerana kemungkinan terlibat dalam pengubahan wang haram.

Jutawan Bernard Arnault dan taikun Rusia Nikolai Sarkisov "di bawah siasatan awal" kerana didakwa terlibat dalam "urus niaga yang boleh membentuk pengubahan wang haram," kata Pejabat Pendakwa Raya Paris kepada CNN . Sebelum ini, akhbar Perancis Le Monde turut melaporkan perkara ini.

Siasatan awal bermakna Arnault tidak dianggap sebagai suspek dan tidak dituduh melakukan sebarang salah laku. Pejabat pendakwa berkata ia menerima laporan daripada Tracfin (pemantau kewangan Kementerian Ekonomi Perancis) berhubung transaksi hartanah melibatkan Arnault dan Sarkisov. Laporan ini telah ditambahkan pada siasatan awal yang bermula pada 2022 dan melibatkan aktiviti oligarki Rusia di Perancis.

Jutawan Bernard Arnault (kiri) dan taikun Rusia Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde berkata bahawa minit di atas telah dihantar oleh Tracfin ke Pejabat Pendakwa di Lyon pada Disember 2022. Kes itu kemudiannya "cepat" dipindahkan ke Pejabat Pendakwa Raya Paris.

Menurut memorandum itu, syarikat Sarkisov membeli 14 hartanah di resort Perancis Courchevel pada 2018 dengan harga 16 juta euro ($17 juta), melalui rangkaian syarikat yang kompleks di Perancis, Luxembourg dan Cyprus.

Nama Sarkisov tidak terdapat pada mana-mana rekod syarikat yang membuat pembelian ini, SNC La Fleche. Menurut Tracfin, Sarkisov ialah pemilik sebenar SNC La Fleche.

Pada masa yang sama, Le Monde melaporkan bahawa SNC La Fleche membeli tiga hartanah lain di kawasan yang sama daripada sebuah syarikat bernama SNC Croix Realty, dengan harga 2.2 juta euro. Sarkisov juga dikatakan memiliki SNC Croix Realty.

Tracfin mendakwa melalui syarikatnya sendiri, jutawan Perancis Bernard Arnault meminjamkan Sarkisov 18.3 juta euro ($19.4 juta) untuk melaksanakan perjanjian di atas. Menurut Le Monde, bos LVMH kemudian membeli La Fleche pada Disember 2018.

Oleh itu, siasatan tertumpu kepada menjelaskan tindakan Arnault. "Perubahan pemilikan aset ini nampaknya bertujuan untuk menyembunyikan asal usul wang itu, merumitkan urus niaga dan menyukarkan untuk mengenal pasti pembeli sebenar," kata penyiasat Trafin. Mereka mengesyaki ini adalah kes "pengubahan wang haram".

Le Monde memetik sumber yang rapat dengan Arnault sebagai berkata urus niaga itu "mematuhi undang-undang dengan ketat". Wakil Sarkisov juga berkata hartawan Rusia itu "tidak mengambil bahagian" dalam transaksi ini dan "tidak mempunyai hubungan perniagaan" dengan Arnault.

Sarkisov kini tidak berada dalam senarai individu yang dibenarkan oleh Barat selepas konflik Rusia-Ukraine. Dia memegang jawatan penting dalam syarikat insurans RESO-Garantia (Rusia) abangnya - Sergey. Sarkisov adalah seorang bilionair, dengan 1.1 bilion USD pada 2014, menurut Forbes.

Arnault ialah Ketua Pegawai Eksekutif dan pengerusi empayar barangan mewah terbesar di dunia , LVMH. Dia kini adalah orang kedua terkaya di dunia dengan kekayaan 187 bilion USD, menurut Forbes.

Ha Thu (menurut CNN, Le Monde)

Pautan sumber: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html