Pihak berkuasa Perancis sedang menyiasat pemilik dan jutawan LVMH, Bernard Arnault, dan oligarki Rusia, Nikolai Sarkisov atas kemungkinan penglibatan dalam pengubahan wang haram.
Jutawan Bernard Arnault dan oligarki Rusia Nikolai Sarkisov sedang "disiasat awal" kerana didakwa terlibat dalam "transaksi yang boleh dianggap sebagai pengubahan wang haram," kata Pejabat Pendakwa Raya Paris kepada CNN . Terdahulu, akhbar Perancis Le Monde juga melaporkan perkara ini.
Siasatan awal bermakna Arnault belum dianggap sebagai suspek dan tidak didakwa dengan sebarang salah laku. Pejabat pendakwa raya berkata ia menerima memo daripada Tracfin (badan penyeliaan kewangan Kementerian Ekonomi Perancis) berkaitan dengan transaksi hartanah yang melibatkan Arnault dan Sarkisov. Memo ini telah ditambah kepada siasatan awal yang dijalankan sejak 2022 mengenai aktiviti oligarki Rusia di Perancis.
Jutawan Bernard Arnault (kiri) dan oligarki Rusia Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde melaporkan bahawa dokumen itu telah dihantar oleh Tracfin ke Pejabat Pendakwa Raya Lyon pada Disember 2022. Kes itu kemudiannya "dengan cepat" dipindahkan ke Pejabat Pendakwa Raya Paris.
Menurut dokumen-dokumen ini, syarikat-syarikat Sarkisov membeli 14 hartanah peranginan di Courchevel (Perancis) pada tahun 2018 dengan harga €16 juta ($17 juta). Mereka menjalankan transaksi ini melalui rangkaian perniagaan yang kompleks di Perancis, Luxembourg dan Cyprus.
Nama Sarkisov tidak muncul dalam mana-mana buku syarikat yang menjalankan transaksi ini, SNC La Fleche. Menurut Tracfin, Sarkisov adalah pemilik sebenar SNC La Fleche.
Sekitar masa yang sama, Le Monde melaporkan bahawa SNC La Fleche membeli tiga hartanah lain di kawasan yang sama daripada sebuah syarikat bernama SNC Croix Realty dengan harga 2.2 juta euro. Sarkisov juga dikatakan memiliki SNC Croix Realty.
Tracfin mendakwa bahawa, melalui syarikat persendiriannya, jutawan Perancis Bernard Arnault telah meminjamkan Sarkisov sebanyak 18.3 juta euro (19.4 juta USD) untuk membiayai transaksi ini. Menurut Le Monde, pemilik LVMH kemudiannya membeli La Fleche pada Disember 2018.
Oleh itu, siasatan tertumpu kepada penjelasan tindakan Arnault. "Perubahan pemilikan aset-aset ini nampaknya bertujuan untuk menyembunyikan sumber wang, merumitkan transaksi dan menyukarkan pengecaman pembeli sebenar," kata penyiasat Trafin. Mereka mengesyaki ini adalah kes "pengubahan wang haram."
Le Monde , memetik sumber yang rapat dengan Arnault, mengesahkan bahawa transaksi tersebut "mematuhi undang-undang dengan ketat." Wakil Sarkisov juga menyatakan bahawa oligarki Rusia itu "tidak terlibat" dalam transaksi ini dan "tidak mempunyai hubungan perniagaan" dengan Arnault.
Sarkisov kini tidak berada dalam senarai individu yang dikenakan sekatan oleh Barat susulan konflik Rusia-Ukraine. Beliau memegang jawatan penting di syarikat insurans abangnya, Sergey, RESO-Garantia (Rusia). Sarkisov pernah menjadi bilionair, dengan nilai bersih $1.1 bilion pada tahun 2014, menurut Forbes.
Arnault ialah Ketua Pegawai Eksekutif dan pengerusi LVMH, empayar barangan mewah terbesar di dunia . Beliau kini merupakan orang kedua terkaya di dunia dengan nilai bersih $187 bilion, menurut Forbes.
Ha Thu (menurut CNN, Le Monde)
[iklan_2]
Pautan sumber
Komen (0)