Fail kes 'Mr. Pips' sedang dikembalikan untuk siasatan lanjut.

(Chinhphu.vn) - Pendakwaan Rakyat Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk mengembalikan fail kes tersebut kepada Agensi Siasatan Polis Hanoi untuk siasatan lanjut terhadap kes Pho Duc Nam (aka Encik Pips) dan 82 defendan lain yang didakwa atas jenayah "Pengambilan harta secara penipuan," "Pengubahan wang haram," "Melindungi harta yang diperoleh melalui aktiviti jenayah," "Kegagalan melaporkan jenayah," dan "Pengelakan cukai."

Defendan Pho Duc Nam (aka Encik Pips) dan Le Khac Ngo (aka Encik Hunter di sebelah kanan) - Foto: Pendakwaan Rakyat Bandar Hanoi

Menurut Keputusan untuk mengembalikan fail kes untuk siasatan lanjut, berdasarkan Perkara 41, 174, 240 dan 245 Kanun Prosedur Jenayah; berdasarkan Laporan Kesimpulan Siasatan Jenayah yang mengesyorkan pendakwaan bertarikh 12 Februari 2026, Agensi Siasatan Jenayah Polis Bandar Hanoi, Pendakwaan Rakyat Bandar Hanoi mendapati bahawa, semasa fasa pendakwaan, pada 4 Mac 2026, defendan yang dikehendaki Tran Quoc Huy dan Phan Thi Hoa telah menyerah diri kepada agensi penyiasat.

Permintaan Agensi Penyiasatan untuk menarik balik fail kes bagi "Pengambilan harta secara penipuan," "Pengubahan wang haram," "Menyimpan harta yang diperoleh melalui aktiviti jenayah," "Kegagalan melaporkan jenayah," dan "Pengelakan cukai," seperti dalam Keputusan Permulaan Kes Jenayah bertarikh 30 Oktober 2024, dan menggabungkannya dengan kes di bawah Keputusan Penyambungan Semula Siasatan bertarikh 4 Mac 2026, adalah berasas.

Oleh itu, Jabatan Pendakwaan Rakyat Hanoi memutuskan untuk mengembalikan fail kes tersebut mengikut Keputusan Dakwaan bertarikh 30 Oktober 2024, untuk digabungkan dengan kes tersebut mengikut Keputusan Penyambungan Semula Siasatan bertarikh 4 Mac 2026, Agensi Siasatan Polis Hanoi, bagi memastikan kes tersebut diselesaikan secara objektif, komprehensif dan sepenuhnya; tempoh siasatan tambahan tidak boleh melebihi 2 bulan.

Sebelum ini, Agensi Siasatan Polis Bandar Hanoi telah menyiapkan laporan siasatannya dan mengesyorkan agar Pendakwaan Rakyat Bandar Hanoi mendakwa 75 defendan, termasuk Pho Duc Nam (aka Encik Pips, lahir pada tahun 1994, menetap di Wad Tam Thang, Bandar Ho Chi Minh), yang disyorkan untuk didakwa atas dua pertuduhan: "Pengambilan harta secara penipuan" (seperti yang ditetapkan dalam Perkara 174 Kanun Keseksaan) dan "Pengubahan wang haram" (seperti yang ditetapkan dalam Perkara 324 Kanun Keseksaan).

Dalam kes ini, setakat tarikh pengeluaran Kesimpulan Siasatan Jenayah yang mengesyorkan pendakwaan pada 12 Februari 2026, agensi penyiasat telah memulakan prosiding jenayah terhadap sejumlah 83 defendan. Agensi penyiasat telah mengemukakan Kesimpulan Siasatan dan fail kes kepada Pendakwaan Rakyat Hanoi, mengesyorkan pendakwaan terhadap 75 defendan.

Secara khususnya, dua defendan, Pho Duc Nam dan Nguyen Thanh Phong (lahir pada tahun 1990, menetap di komune Cau Ben, wilayah Tay Ninh ), disyorkan untuk didakwa atas tuduhan "Pengambilan harta secara penipuan" dan "Pengubahan wang haram"; enam defendan disyorkan untuk didakwa atas tuduhan "Pengubahan wang haram," termasuk Nguyen Hoa Binh (aka Shark Binh, lahir pada tahun 1981, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Ngan Luong); 65 defendan disyorkan untuk didakwa atas tuduhan "Pengambilan harta secara penipuan"; seorang defendan disyorkan untuk didakwa atas tuduhan "Pengelakan cukai" dan "Pengubahan wang haram"; dan seorang defendan disyorkan untuk didakwa atas tuduhan "Melindungi harta yang diperoleh melalui aktiviti jenayah."

Berkenaan lapan buronan, termasuk Isik Uran (warganegara Turki); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; dan Tran Quoc Huy, agensi penyiasat telah mengeluarkan waran tangkap dan mengasingkan fail mereka untuk siasatan lanjut dan pendakwaan atas jenayah penipuan dan penyalahgunaan harta.

Menurut kesimpulan siasatan, pada tahun 2019, Pho Duc Nam telah berbincang dan bersetuju dengan seorang individu bernama Isik Uran (lahir pada tahun 1984, berkewarganegaraan Turki) untuk mewujudkan 36 laman web dan mengarahkan orang bawahannya untuk membuka syarikat "shell".

Pelaku menggunakan nama syarikat-syarikat ini untuk merekrut kakitangan, menandatangani kontrak bagi menyediakan perkhidmatan penyewaan nombor telefon untuk aplikasi Zoiper, dan membuka 69 akaun bank dan akaun di syarikat pembayaran perantara yang dikaitkan dengan bursa yang dinyatakan di atas untuk menerima wang pelaburan daripada mangsa.

Phó Đức Nam menyewa pejabat di bandar-bandar dan wilayah utama seperti Hanoi, Bandar Raya Ho Chi Minh, Da Nang, dan Binh Duong (dahulunya) untuk merekrut pekerja untuk pelbagai jabatan, menjalankan aktiviti bebas yang saling melengkapi antara satu sama lain untuk membentuk sistem lengkap untuk menipu dan mengaut keuntungan aset. Dokumen siasatan memberikan alasan yang mencukupi untuk menentukan bahawa Phó Đức Nam melakukan jenayah "Pengaut keuntungan aset secara penipuan" seperti yang dinyatakan dalam Klausa 4, Perkara 174 Kanun Keseksaan, bertindak sebagai dalang dan ketua, bertanggungjawab untuk semua 738 kes penipuan, mengaut keuntungan lebih 1,300 bilion VND.

Rakan subahat yang memberikan bantuan yang besar kepada Nam telah dikenal pasti sebagai suspek Le Khac Ngo (juga dikenali sebagai Encik Hunter, lahir pada tahun 1990, menetap di Wad Phu Dien, Hanoi). Ngo berbincang dengan Pho Duc Nam tentang perluasan sistem perdagangan saham dan forex di Vietnam pada skala seluruh negara.

Ngo telah diamanahkan oleh Nam untuk menguruskan 20 pejabat perniagaan bagi menarik dan memujuk mangsa supaya melabur bagi merampas aset mereka. Dokumen siasatan memberikan alasan yang mencukupi untuk menentukan bahawa Le Khac Ngo melakukan jenayah "Pengambilan Harta Secara Penipuan" seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4, Perkara 174 Kanun Keseksaan, bertindak sebagai rakan subahat aktif, dengan Nam memainkan peranan sebagai dalang dan pemimpin. Ngo bertanggungjawab atas 180 kes penipuan; jumlah aset yang dirampas berjumlah 216 bilion VND.

Berkenaan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam, dan Nguyen Thi Nam, agensi penyiasat memutuskan bahawa: Mulai Jun 2020, defendan Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam, dan Tran Thi Thanh Tam mengetahui bahawa platform dagangan DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, dan ScopeMarkets, yang dimiliki oleh Pho Duc Nam, beroperasi secara haram dan sedang disiasat oleh polis; walau bagaimanapun, untuk mengaut keuntungan daripada yuran transaksi yang dikutip daripada akaun dompet Ngan Luong platform forex ini, Binh mengarahkan Nam dan Tam untuk terus menyediakan perkhidmatan pelanggan dan memastikan dompet Ngan Luong platform ini beroperasi.

Pada masa yang sama, Binh mengarahkan Nam dan Tam untuk berkomunikasi dengan Pho Duc Nam dan pekerja platform perdagangan, bersetuju tentang cara memalsukan data dan kemudian memberikan maklumat tentang dompet palsu dan sejarah transaksi dompet palsu kepada polis untuk menghalang pengesahan pemindahan wang mangsa dan operasi dompet Ngan Luong sebenar platform forex tersebut.

Penyiasat mendapati bahawa dari 15 Jun 2020 hingga 23 September 2022, sejumlah 150 mangsa telah memindahkan lebih 213.4 bilion VND ke dalam akaun e-dompet Ngan Luong di pelbagai bank, di bawah nama Ngan Luong Joint Stock Company, untuk melabur dalam platform dagangan forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX dan Sea Investing, yang dimiliki oleh Pho Duc Nam.

Dokumen-dokumen yang dikumpul memberikan alasan yang mencukupi untuk membuat kesimpulan bahawa Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam, dan Nguyen Thi Nam telah melakukan jenayah "Pengubahan Wang Haram" seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3, Perkara 324 Kanun Keseksaan.

Menurut agensi penyiasat, ini merupakan kes penipuan, pengubahan wang haram, menyembunyikan aset yang diperoleh melalui aktiviti jenayah dan pengelakan cukai yang amat serius, yang berlaku di Hanoi dan beberapa wilayah serta bandar lain di seluruh negara. Pelakunya merupakan kumpulan jenayah terancang transnasional, yang menggunakan teknologi maklumat dan Internet untuk mewujudkan platform perdagangan saham dan pertukaran asing antarabangsa yang haram.

Dalam kes ini, defendan menggunakan kaedah dan taktik yang canggih untuk mengelak pengesanan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang, seperti: mengatur jabatan kerja bebas; berkomunikasi, mengurus dan mengarah melalui aplikasi yang sangat selamat; dan mengeksploitasi pelbagai perkhidmatan OTT (Zalo, Telegram, Signal, aplikasi Zoiper, dll.) secara menyeluruh untuk komunikasi dan pengiklanan aktiviti platform perdagangan haram bagi menjalankan aktiviti haram mereka.

Toan Thang

Sumber: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm