(Akhbar Dan Tri) - Dakwaan itu menuduh Thanh "Bet" dan rakan subahatnya meminjamkan wang pada kadar faedah yang terlalu tinggi melalui skim pinjaman haram.
Pihak Pendakwaan Rakyat Hanoi baru sahaja mengeluarkan dakwaan terhadap Doan Quoc Huy (31 tahun, menetap di daerah Cau Giay, Hanoi, juga dikenali sebagai Thanh "Bet") atas jenayah pemerasan dan riba dalam transaksi sivil.
Menurut dakwaan itu, pada tahun 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 tahun), Nguyen Quang Anh (36 tahun), dan Truong Van Thang (28 tahun, semuanya dari Hanoi) masing-masing menyumbang 400 juta VND untuk meminjamkan wang pada kadar faedah yang tinggi melalui skim pinjaman ala loteri.
Thanh "Bet" dan rakan subahatnya menyediakan pinjaman dalam pakej 25-50 hari, dengan kadar faedah 4,000-8,000 VND setiap juta VND sehari, bersamaan dengan 146%-292% setahun.
Untuk beroperasi, Thanh "Bet" telah mewujudkan kumpulan sembang "HCN2" untuk bertukar maklumat, dan juga mengarahkan Nam, Thang, dan Quang Anh untuk menubuhkan agensi bawahan, setiap satunya terdiri daripada seorang ketua pasukan dan ahli pasukan.
Gangster Thanh "Bet" (Foto: CT).
Dalam sistem ini, ketua pasukan mengarahkan ahli pasukan untuk menyiarkan iklan dalam kumpulan Facebook yang berkaitan dengan pinjaman kredit, hutang lapuk, dsb., untuk mencari maklumat dan nombor telefon pelanggan yang memerlukan pinjaman, dan kemudian menjalankan transaksi dengan mereka.
Apabila pelanggan tiba, ahli pasukan meminta gambar kad pengenalan dan alamat pelanggan untuk pengesahan. Hanya jika pelanggan memenuhi syarat, mereka akan diberikan pinjaman.
Untuk menerima wang tersebut, peminjam perlu membayar yuran pemprosesan kepada pemberi pinjaman, dengan purata jumlah prinsipal satu hari, dengan faedah ditolak terlebih dahulu. Dari tahun 2022 hingga 2023, geng Thanh "Bet" telah menubuhkan lima operasi.
Bagi mengurus transaksi kakitangan dan kewangan dalam pasukan, Quang Anh telah mendaftarkan tiga akaun, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", dan "Phattailoc99999", di laman web 1Cash.Info.
Menurut dakwaan itu, laman web tersebut menampilkan ciri-ciri untuk mengurus kedai pajak gadai dan menyediakan pinjaman kewangan dengan kos 1.8 juta VND setiap akaun sebulan. Quang Anh menugaskan akaun kepada lima kumpulan untuk pengurusan dan penggunaan bersama.
Semasa proses pinjaman, jika pelanggan lewat membayar balik hutang, ketua kumpulan akan mengarahkan ahli mereka untuk mengingatkan mereka. Jika kelewatan terlalu lama, rumah peminjam akan dirosakkan dengan belacan udang yang ditapai, minyak motor dan bahan berbahaya yang lain.
Keuntungan dibahagikan sama rata antara empat "pemegang saham", setiap seorang menerima 25%, selepas ditolak perbelanjaan seperti sewa, yuran akaun di 1Cash.Info dan gaji untuk ketua pasukan dan kakitangan.
Ketua pasukan dibayar 7 juta VND sebulan oleh Thanh "Bet" dan rakan subahatnya, dan menerima 5% daripada jumlah faedah yang dikutip daripada pelanggan di bawah tanggungjawab pasukan mereka.
Ahli pasukan dibayar 5 juta VND sebulan dan menerima sebahagian daripada yuran yang dikutip daripada yuran pemprosesan permohonan pinjaman daripada pelanggan.
Pihak pendakwaan mendakwa bahawa geng "Thành Bẹt" telah meminjamkan wang kepada berpuluh-puluh orang pada kadar faedah yang tinggi, tetapi ramai yang enggan melaporkannya. Akibatnya, pihak pendakwaan hanya dapat mengenal pasti 45 kes.
Menurut dakwaan itu, antara Mac dan Disember 2023 sahaja, kumpulan ini telah mengendalikan skim perjudian ala loteri untuk 16 orang, dan memperoleh lebih 205 juta VND dalam keuntungan haram.
[iklan_2]
Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
Komen (0)