Mengapa beribu-ribu orang menjadi mangsa penipuan ini?

Daripada janji kadar faedah dan ganjaran yang terlalu tinggi seperti emas, kereta dan surat ikatan tanah kepada projek mata wang kripto, beribu-ribu orang telah melabur wang mereka dengan harapan dapat mengaut keuntungan yang besar.

Pasukan kepimpinan Syarikat Bankland di acara pembentangan pelabur - Foto: Disediakan

Walau bagaimanapun, di sebalik "umpan" ini terdapat penipuan rumit yang direka untuk menggelapkan ratusan, malah ribuan bilion dong.

Banyak sindiket penipuan telah dibongkar dan dihadapkan ke muka pengadilan, tetapi ribuan orang terus menjadi mangsa. Banyak kes baharu yang dihadapkan ke muka pengadilan dan didakwa menunjukkan taktik penipu yang semakin canggih.

"Umpan" itu adalah emas, kereta, dan hartanah.

Pada awal bulan Jun, Mahkamah Rakyat Hanoi telah mengadakan perbicaraan peringkat pertama dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas Encik Hoang Nam, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Pelaburan Kewangan PFS, kerana penipuan dan penyalahgunaan harta.

Menurut fail kes, untuk mengumpul modal, Encik Nam menganjurkan seminar, yang membentangkan secara langsung peluang pelaburan dan menjanjikan pulangan sebanyak 1.5 - 6% sebulan. Mereka yang menyumbang 100 juta VND atau lebih juga dijanjikan ganjaran yang bersamaan dengan setengah tael emas.

Mempercayai iklan-iklan ini, kira-kira 400 pelanggan menyumbang lebih 311 bilion VND kepada syarikat itu. Walau bagaimanapun, bertentangan dengan janji-janji, sebahagian besar wang ini tidak digunakan untuk aktiviti pinjaman seperti yang diiklankan pada mulanya.

Di sebalik janji keuntungan yang memikat itu terletak kitaran ganas penggunaan wang daripada pelabur kemudian untuk membayar pelabur terdahulu, yang akhirnya membawa kepada CEO tersebut menerima hukuman penjara seumur hidup.

Satu lagi kes yang menarik perhatian ialah pendakwaan Pendakwa Raya Rakyat Hanoi terhadap pasukan kepimpinan Syarikat Saham Bersama Kumpulan Bankland kerana menipu lebih 4,700 orang dengan nilai hampir 480 bilion VND. Kes ini akan dibicarakan di mahkamah dalam masa terdekat.

Bagi menarik pelaburan, pasukan kepimpinan Bankland menawarkan pulangan sehingga 43% setahun, mempromosikan program ganjaran termasuk emas, kereta, motosikal SH, iPhone, pelancongan , malah menjanjikan sijil pemilikan tanah kepada pelabur yang menyumbang sejumlah besar wang.

Hadiah-hadiah berharga, janji-janji pulangan yang tinggi dan prospek memiliki hartanah telah menjadi "umpan" yang telah menarik ribuan orang ke dalam pusaran pelaburan.

Dalam perkembangan lain, projek mata wang kripto AntEx milik Encik Nguyen Hoa Binh (juga dikenali sebagai Shark Binh, Pengerusi Lembaga Pengarah NextTech Group) pernah menarik kira-kira 30,000 pelabur apabila ia diperkenalkan sebagai ekosistem rantaian blok yang dibangunkan oleh rakyat Vietnam.

Janji-janji tentang masa depan teknologi Vietnam, bersama-sama dengan jangkaan keuntungan yang besar, telah mendorong ramai orang untuk melabur.

Satu persamaan dalam kes-kes baru-baru ini ialah "pengarang" penipuan ini tidak lagi menggunakan helah mudah.

Sebaliknya, mereka mewujudkan projek yang dipromosikan dengan baik, kontrak yang rumit dan ganjaran seperti emas, kereta atau hartanah untuk membina kepercayaan dan menarik pelabur untuk melabur.

"Usahawan yang berjaya"

Anda mungkin juga suka

Mengenal pasti penipuan semasa musim pelancongan.Ketika musim pelancongan musim panas memasuki kemuncaknya, begitu juga aktiviti penipu dalam talian. Daripada halaman peminat yang disahkan dan laman web yang direka untuk kelihatan asli hinggalah pakej pelancongan yang menarik, ramai orang telah menjadi mangsa perangkap yang dirancang terlebih dahulu.

Satu lagi faktor untuk meningkatkan kerjasama Vietnam-Belgium.Pada pagi 25 Jun, di Brussels, Kedutaan Vietnam di Belgium telah mengadakan satu majlis untuk menyampaikan keputusan pelantikan Konsul Kehormat Vietnam di Antwerp kepada Encik Philip Yvonne J. Van Gestel, seorang ahli perniagaan yang aktif dalam sektor perniagaan dan maritim di Belgium.

Penipuan 'Pemilikan percutian': Semua pemimpin syarikat penipuan itu mempunyai ijazah sarjana muda, dengan pengarah yang lahir pada tahun 2000, namun mereka mengatur penyelewengan itu dengan sangat sistematik.GĐXH - Pada sidang akhbar mengenai beberapa kes dan insiden biasa dalam bidang ekonomi dan alam sekitar yang dianjurkan oleh Polis Bandar Hanoi pada pagi 19 Jun, para pemimpin PC03 mengesahkan bahawa ini adalah kes berskala sangat besar, dengan bilangan mangsa yang sangat ramai dan skop operasi yang luas; pengarah syarikat pemilikan percutian semuanya mempunyai ijazah sarjana muda, purata umur 20-40 tahun, dan beberapa pengarah dilahirkan pada tahun 2000.

Jika ganjaran adalah "umpan", maka imej pemimpin perniagaan adalah elemen yang membina kepercayaan.

Dalam kes Bankland, pendakwa raya memutuskan bahawa kepimpinan syarikat telah menubuhkan keseluruhan struktur korporat lengkap dengan pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif, sistem pengurusan dan beberapa projek pelaburan untuk mencipta ilusi sebuah syarikat yang berkembang maju.

Dalam kes yang melibatkan Kumpulan Sen Tai Thu, para pekerja ditugaskan untuk menampilkan syarikat sebagai perniagaan yang berjaya, terus berkembang, menjana keuntungan yang tinggi dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

Berdasarkan maklumat itu, beratus-ratus orang telah memindahkan sejumlah lebih 1.7 trilion VND dalam bentuk penerimaan saham yang dipindahkan.

Malah dalam bidang mata wang kripto, kepercayaan dibina atas reputasi peribadi. Projek AntEx pernah dikaitkan dengan imej Shark Bình - wajah yang dikenali dalam dunia pelaburan teknologi dan syarikat baharu.

Mesej tentang teknologi Vietnam, ekosistem rantaian blok dan komitmen terhadap pelaburan berskala besar telah membantu membina kepercayaan dalam kalangan puluhan ribu pelabur.

Dalam bentuk lain, kumpulan penipu yang terlibat dalam kes penyamaran Huấn Hoa Hồng, yang baru-baru ini dibicarakan oleh Mahkamah Rakyat Hanoi, telah mengeksploitasi pengaruh selebriti di media sosial.

Akaun Facebook dan Zalo palsu dicipta, dan video strim langsung digunakan untuk mewujudkan rasa keaslian, sekali gus menarik orang yang memerlukan pinjaman untuk memindahkan yuran "pemprosesan permohonan".

Daripada ahli perniagaan, CEO dan presiden korporat hinggalah menyamar sebagai selebriti di media sosial, benang merah dalam skim penipuan ini adalah mengeksploitasi kepercayaan orang lain.

Ke mana perginya wang itu?

Di perbicaraan mahkamah, persoalan yang paling menyedihkan mereka yang telah ditipu ialah: Ke mana perginya wang itu?

Semasa perbicaraan Hoang Nam, pengarah besar mengakui bahawa syarikat itu tidak menjana keuntungan seperti yang dijanjikan, tetapi kebanyakannya menggunakan wang daripada pelabur kemudian untuk membayar pelabur terdahulu.

Lebih 311 bilion VND yang dikumpul telah digunakan untuk membayar faedah, bonus, hutang peribadi, perbelanjaan operasi perniagaan dan pelbagai kos lain.

Daripada lebih 311 bilion VND yang dikumpul, Nam menyatakan bahawa beliau telah membayar balik kira-kira 9 bilion VND sebagai prinsipal, 37 bilion VND sebagai faedah, dan 42 bilion VND sebagai hutang peribadi. Baki jumlah tersebut telah digunakan untuk operasi syarikat dan kini telah habis digunakan.

Sehingga Mei 2023, 396 pelabur masih belum menerima kembali sumbangan modal permulaan penuh mereka, berjumlah lebih 265 bilion VND. Semasa perbicaraan, apabila ditanya tentang kemungkinan untuk membetulkan keadaan, Hoang Nam menyatakan bahawa beliau kini tidak mempunyai aset yang besar dan tidak lagi mampu membayar balik kepada pelabur.

Dalam kes Sen Tai Thu, pihak berkuasa pendakwaan memutuskan bahawa selepas menerima lebih daripada 1,700 bilion VND daripada pelabur, Cik Pham Thi Hoa, Pengerusi Kumpulan Sen Tai Thu, dan orang bawahannya menggunakan lebih daripada 737.2 bilion VND untuk membayar sebahagian daripada keuntungan kepada pelabur.

Baki jumlah lebih 988 bilion VND didakwa telah disalahgunakan oleh Cik Hoa dan rakan subahatnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang bagi menampung hutang peribadi dan perbelanjaan perniagaan, yang akhirnya menyebabkan mereka tidak dapat membayar balik hutang tersebut...

* Peguam Trinh Van Tuyen (Persatuan Peguam Hanoi):

Anda mungkin juga suka

Pihak berkuasa membongkar sindiket yang menyamar sebagai "wira menyelamatkan nyawa" untuk memeras ugut wang dan mengaut keuntungan berbilion-bilion dong.Pada 1 Januari 2026, Polis Bandar Raya Ho Chi Minh mengumumkan pembongkaran sindiket yang terlibat dalam "Pemerasan; Menganjurkan dan menguruskan kemasukan dan keluar secara haram," mendakwa 41 individu. Individu-individu ini menggunakan penyamaran menyelamatkan mangsa dari Kemboja tetapi sebenarnya memeras ugut wang dan mengaut keuntungan secara haram daripada skim tersebut, yang berjumlah berbilion dong Vietnam.

Amaran tentang penipuan dan penyamaran pihak berkuasa cukai dan pegawai cukai.Semasa pelaksanaan "pelan intensif 60 hari untuk menukar model cukai sekaligus kepada cukai berasaskan pengisytiharan untuk isi rumah perniagaan di wilayah Phu Tho," Jabatan Cukai Wilayah menerima banyak laporan daripada pejabat cukai tempatan dan rakyat tentang individu yang berniat jahat yang menggunakan kaedah berteknologi tinggi untuk menyamar sebagai pegawai cukai atau pihak berkuasa cukai bagi melakukan penipuan.

Mempercayai seseorang yang mendakwa dirinya "rapat dengan pegawai pentadbiran tanah", ramai mangsa telah ditipu sehingga berbilion-bilion dong.Jabatan Hal Ehwal Sosial - Untuk menjalankan penipuan itu, Quyen memberikan maklumat palsu tentang mempunyai hubungan rapat dengan ramai pegawai tanah tempatan, mendakwa dia boleh mendapatkan sijil pemilikan tanah. Walau bagaimanapun, selepas menerima wang daripada mangsa, dia menggelapkannya...

Berhati-hati dengan tawaran pelaburan dengan kadar faedah yang terlalu tinggi.

Orang ramai perlu lebih berhati-hati dengan tawaran pelaburan dengan kadar faedah yang terlalu tinggi atau pulangan yang dijamin. Dalam aktiviti perniagaan yang sah, keuntungan sentiasa datang dengan risiko, dan tiada siapa yang dapat menjamin keuntungan mutlak.

Sebelum memutuskan untuk memindahkan wang, adalah perlu untuk menyemak dengan teliti status undang-undang perniagaan, operasi perniagaan sebenar, penyata kewangan, aset cagaran dan lesen yang berkaitan.

Tambahan pula, seseorang tidak seharusnya meletakkan kepercayaan sepenuhnya terhadap gelaran, imej kekayaan, jawatan mewah, atau kemasyhuran seseorang. Banyak kes menunjukkan bahawa faktor-faktor ini telah dieksploitasi untuk membina reputasi palsu.

Perkara yang paling penting adalah untuk mengesahkan maklumat daripada pelbagai sumber bebas dan berunding dengan pakar sebelum membelanjakan sebarang wang.

Dalam konteks penipuan yang sentiasa berkembang, kewaspadaan dan kehati-hatian individu merupakan "perisai" yang paling berkesan untuk melindungi aset seseorang.

Kembali ke topik

DIRAJA

Sumber: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm