Perbicaraan sedang dijalankan untuk ketua sindiket penipuan yang menipu lebih 100 bilion VND.

Perbicaraan itu dijangka berlangsung selama empat hari disebabkan oleh bilangan mangsa yang ramai dan banyak butiran yang perlu dijelaskan.

Pada pagi 16 September, Mahkamah Rakyat wilayah Lam Dong membuka perbicaraan peringkat pertama terhadap Le Thi Lai (lahir pada tahun 1964, menetap di komune Tuyen Quang, wilayah Lam Dong) atas jenayah menipu dan mengambil alih lebih 117 bilion VND.

Menurut dakwaan itu, skim pinjaman tidak formal (satu bentuk persatuan simpanan dan kredit bergilir) yang dianjurkan oleh Le Thi Lai pada akhir tahun 2020 sahaja mempunyai 947 peserta dengan sejumlah 19,043 saham. Daripada jumlah ini, 203 orang telah ditipu dengan jumlah lebih daripada 117 bilion VND.

Defendan Le Thi Lai di perbicaraan.

Menurut dakwaan itu, sejak tahun 2005, Le Thi Lai menganjurkan skim simpanan bergilir dengan ramai orang, terutamanya skim bulanan. Pada mulanya, skim tersebut berjalan seperti biasa, dengan sebilangan kecil peserta. Lai mengumpul dan membayar simpanan sepenuhnya kepada peserta, jadi semakin ramai orang mempercayainya dan menyertai skim tersebut.
Mulai tahun 2017 dan seterusnya, Le Thi Lai telah membuka pelbagai skim simpanan bergilir secara serentak, yang membawa kepada ketidakseimbangan dalam mengutip dan membayar caruman, mengakibatkan kerugian dan ketidakupayaan untuk membayar balik. Ini memaksa beliau membuka banyak skim baharu untuk menggunakan wang daripada peserta kemudian bagi membayar peserta terdahulu.

Pada tahun 2020, Lai menyebarkan maklumat palsu bahawa ramai orang "menjual tiket loteri" untuk menarik pemain membeli balik saham loteri mereka pada harga yang tinggi. 295 orang mempercayainya dan menyertai, menyumbang sejumlah lebih 156 bilion VND. Lai hanya menggunakan sebahagian kecil daripada wang ini untuk membayar faedah; selebihnya digelapkannya dan digunakan untuk membayar hutang dan perbelanjaan peribadi. Menjelang Januari 2021, apabila dia tidak dapat membayar balik hutangnya, dia melarikan diri dari kawasan itu. Menurut dakwaan, skim loteri yang dianjurkan oleh Le Thi Lai pada akhir tahun 2020 sahaja mempunyai 947 peserta dengan sejumlah 19,043 saham loteri. Daripada jumlah ini, 203 orang telah ditipu sejumlah lebih 117 bilion VND.

Berkenaan liabiliti sivil, 202 mangsa menuntut agar Le Thi Lai membayar pampasan kepada mereka untuk sejumlah lebih 116 bilion VND yang telah digelapkannya. Hanya mangsa LTBH yang tidak meminta pampasan daripada Le Thi Lai untuk jumlah yang digelapkan sebanyak 768,400,000 VND.

Sumber: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html