Trang chủNewsThời sựNgười được Trương Mỹ Lan chọn làm Chủ tịch SCB vì 'không...

Người được Trương Mỹ Lan chọn làm Chủ tịch SCB vì ‘không quậy phá’


Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, với việc nắm quyền chi phối số cổ phần Ngân hàng SCB, bà Lan đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB như: Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB… Bà Lan trả mức lương cao cho họ từ 200-500 triệu/tháng.

Trong số này có bị can Bùi Anh Dũng. Bà Lan khai cho ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB vì hiền lành, “không quậy phá”, được lòng người.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng.

Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành, các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên tập đoàn phối hợp với phòng tái thẩm định để tạo dựng hồ sơ vay. Sau đó, hồ sơ vay được chuyển về chi nhánh để nhân viên, lãnh đạo ký hợp thức và chuyển lại phòng tái thẩm định hoàn thiện thủ tục.

Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm Phó Tổng Giám đốc Khối doanh nghiệp, kiêm thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở chỉ ký hợp thức các bộ hồ sơ vay vốn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng không họp rà soát, đánh giá khoản vay như các khách hàng thông thường khác.

Từ 9/12/2020 đến 22/9/2022, Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Bị can Bùi Anh Dũng ký hợp thức nghị quyết phê duyệt khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan để hợp thức, hoàn thiện hồ sơ, sau khi khoản vay đã được giải ngân. Điều này ngược với quy trình cho vay thông thường.

Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là do Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) và Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) thông báo lại, sau khi Dung, Hoàng nhận chỉ đạo trực tiếp từ Trương Mỹ Lan.

Các khoản vay này đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của Ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Thực tế, các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay thêm các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan.

Trên hệ thống Dữ liệu “Core Banking” của Ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là “HSTT”, để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định.

Bùi Anh Dũng thừa nhận đã ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT, nghị quyết đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật.

Quá trình làm việc tại Ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ, tết, Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB (tương đương 5 tỷ đồng).

Căn cứ kết quả xác minh, lời khai các bị can và đối tượng liên quan, đủ căn cứ xác định Bùi Anh Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cụ thể, với hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, Bùi Anh Dũng liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng.

Với tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Anh Dũng liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 104 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 26.300 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bùi Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Minh Tuệ



Nguồn

Cùng chủ đề

Bắt Giám đốc doanh nghiệp tham ô 1,7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976, tổ dân phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), về tội tham ô tài sản.Thiện nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Muối và Nông sản Miền Trung, công ty có 52% vốn Nhà nước.Theo...

Trao quyền mạnh hơn cho Ngân hàng Nhà nước để xử lý các sự cố như SCB

Chiều 15/1, góp ý dự Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi tại kỳ họp bất thường thứ 5, nhiều đại biểu quan tâm đến giải pháp để tránh các sự cố ngân hàng như vụ SCB. Gần như chỉ ngân hàng thương mại mới có tình trạng “hoảng loạn” Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng, tổ chức tín dụng bản chất là những định chế trung gian tài chính, thực hiện kinh doanh...

Bắt cựu giám đốc ký khống hợp đồng, đút túi 1,7 tỷ đồng

Ông Trương Bá Thiện, cựu Giám đốc Công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền Trung, bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản”. Tối 15-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976, trú tại số nhà 1, ngõ 14,...

Cùng tác giả

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ. Thăm, chúc Tết công nhân Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, sự nỗ lực, cố gắng và thành tích mà hơn 450 cán bộ,...

VFF tri ân HLV Mai Đức Chung

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hợp đồng vào cuối năm 2023. Chiều nay (4/2), VFF tổ chức lễ tri ân nhà cầm quân kỳ cựu. Các lãnh đạo VFF có mặt đầy đủ trong sự kiện chia tay này, gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và 3 Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên.Thay mặt Thường trực ban chấp hành VFF,...

Bắt 3 xe tải chở lô rượu ngoại trị giá hơn 15 tỷ đồng ở Bình Dương

Ngày 4/2, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám 3 chiếc xe tải đang đậu trong bãi đất trống tại khu phố Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.Theo lực lượng quản lý thị trường, giá trị của lô hàng rượu ngoại này có thể hơn 15 tỷ đồng. Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý...

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người tham quan đường hoa ven sông Đồng Nai trong đêm khai mạc

Tối 4/2 (25 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chính thức khai mạc phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đường hoa Nguyễn Văn Trị nằm có chủ đề “Biên Hòa - Đồng Nai 325 năm Khát Vọng Xanh”, trải dài khoảng 600m gồm 1 cổng chào, 5 mô hình trung tâm và 14 tiểu cảnh được trang trí dọc theo công viên bờ sông Đồng...

Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn tổ chức chương trình Thư pháp từ thiện Xuân Giáp Thìn 2024

Tại ngày hội, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chủ biên Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn, Trưởng ban tổ chức ngày hội, chia sẻ, các dân tộc trên thế giới luôn có ý thức bảo tồn chữ viết, tiếng...

Bí thư Huyện ủy ở Gia Lai điều động, phân công cán bộ sai quy trình

Chiều 4.2, ông Bùi Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, Huyện ủy, UBND huyện Đắk Đoa đang làm lại quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Đảng liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm một cán bộ chủ chốt của huyện.Trước đó, ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư huyện ủy Đắk Đoa thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đã...

Cán bộ thôi giữ chức vụ có thể được làm công chức

Cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển, có thể được chuyển làm công chức, Bộ Nội vụ đề xuất. Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.Một trong những điểm mới của dự thảo là cán bộ khi thôi giữ chức vụ...

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ. Thăm, chúc Tết công nhân Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, sự nỗ lực, cố gắng và thành tích mà hơn 450 cán bộ,...

Tin mới nhất

Cán bộ thôi giữ chức vụ có thể được làm công chức

Cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển, có thể được chuyển làm công chức, Bộ Nội vụ đề xuất. Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng, sử dụng...

Nga thông báo tiêu diệt gần 100 UAV trong một ngày, Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến, Trùm tình báo của Kiev tuyên bố...

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 cho biết trong ngày qua, các hệ thống phòng không của nước này đã thể hiện sự hiệu quả cao khi đánh chặn thành công 97 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận.

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ. Thăm, chúc Tết công nhân Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh...

Lý Hoàng Nam không cứu nổi Việt Nam ở Davis Cup

Bắc NinhTay vợt Lý Hoàng Nam thắng cả hai trận đơn, nhưng Việt Nam vẫn thua Nam Phi 2-3 ở trận play-off thăng hạng nhóm II Davis Cup 2024. Lĩnh ấn tiên phong cho đội tuyển quần vợt Việt Nam ở trận play-off Davis Cup nhóm II thế giới, Lý Hoàng Nam thắng đối thủ số 748 thế giới...

VFF tri ân HLV Mai Đức Chung

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hợp đồng vào cuối năm 2023. Chiều nay (4/2), VFF tổ chức lễ tri ân nhà cầm quân kỳ cựu. Các lãnh đạo VFF có mặt đầy đủ trong sự kiện chia tay này, gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và...

Tin nổi bật

Tin mới nhất