Cryptocurrency-zwendel: enorme winsten beloofd, miljarden dong verloren

Geavanceerde trucs om deelnemers te lokken

Volgens het rapport van mevrouw D. (45 jaar oud, Hanoi ) ontmoette ze op 21 juli 2025 online iemand die werd uitgenodigd om te investeren in virtuele valuta via de Koi Global-app. De persoon stortte aanvankelijk proactief 18 miljoen VND om het uit te proberen, waarna mevrouw D. 60 miljoen VND stortte op de app en met succes 1,5 miljoen VND aan winst opnam. Omdat ze dacht dat dit een makkelijke manier was om geld te verdienen, stortte ze nog vijf keer, waarmee het totale investeringsbedrag op 350 miljoen VND kwam.

Nadat hij haar vertrouwen had gewonnen, vroeg de verdachte mevrouw D. om te upgraden naar een VIP 1-account voor 30.000 USDT (omgerekend ongeveer 30.000 USD). Ze stortte nog eens 280 miljoen VND, maar dit was nog steeds niet genoeg om het vereiste bedrag te bereiken. Op dat moment stuurde de verdachte voortdurend dreigende berichten, waarin ze haar dwong meer geld over te maken. Toen ze besefte dat ze in de val was getrapt, meldde mevrouw D. zich onmiddellijk bij de politie. Het totale buitgemaakte bedrag bedroeg meer dan 600 miljoen VND.

Mensen moeten voorzichtig zijn bij het investeren van virtuele valuta in de Koi Global-applicatie.

Eerder ontving de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit van de politie van de stad Hanoi ook een rapport van mevrouw T. waarin stond dat ze miljarden dong was verloren door investeringen in virtuele valuta.

Via het sociale netwerk Facebook maakte mevrouw T. (woonachtig in Hanoi) vrienden en chatte met het account "Nguyen Thi Thuy Dung". Ze investeerde in virtuele valuta via de website: https://www.mcprimetrusted. Mevrouw T. volgde de instructies van de betrokkene op, maakte een account aan en maakte geld over om te investeren.

Met aantrekkelijke reclame stortte mevrouw T. 5 miljard VND en ontving 350.000 USDT (gelijk aan 9 miljard VND).

Toen mevrouw T. tijdens het beleggingsproces de rente wilde opnemen, eisten de proefpersonen dat ze binnen 5 uur nog eens 20% van het totale saldo (1,8 miljard VND) moest betalen; 15% van de aankoopprijs van de depositogarantie, 1,6 miljard VND; en nog eens 3% (360 miljoen VND) aan kosten om het geld snel naar haar persoonlijke rekening over te maken. Mevrouw T. betaalde nog steeds 1,2 miljard VND, maar kon het geld nog steeds niet opnemen.

Volgens statistieken van de autoriteiten zijn er in Vietnam momenteel bijna 26 miljoen mensen die digitale valuta bezitten, terwijl de staat geen enkele vorm van digitale valuta erkent. Het is vermeldenswaard dat het aantal slachtoffers van fraude met investeringen in virtuele valuta in Vietnam mogelijk tot wel tweederde bedraagt van het aantal gevallen van cyberfraude.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid zei dat de oplichters gemakkelijk beurzen, multi-level marketing, virtuele valuta, enz. creëerden door sociale netwerken te gebruiken om te adverteren en mensen te werven om deel te nemen aan investeringen met aantrekkelijke beloften zoals: winstbelofte, hoge winsten, gemakkelijk geld verdienen, enz., waardoor veel slachtoffers in de val liepen en grote sommen geld verloren. De meeste slachtoffers kregen bij deelname aan investeringen gedetailleerd advies over hoe ze een rekening konden openen, kleine bedragen konden investeren om te proberen overeenkomstige rentetarieven te ontvangen om hebzucht aan te wakkeren. Nadat ze zagen dat ze geld konden verdienen met deze beurzen, werden de slachtoffers uitgenodigd om grotere bedragen te investeren en kregen ze verschillende redenen waarom ze het geld niet konden opnemen en meer kosten moesten betalen met de belofte dat ze alle kosten en initiële rente terug zouden ontvangen (fout in het betalingssysteem, onjuiste transactie-inhoud, verkeerde rekening, onderzoek door buitenlandse belastingautoriteiten, enz.) of de rekening zouden blokkeren, de handelsvloer zouden crashen en het contact met het slachtoffer zouden verbreken.

Wat u kunt doen om uzelf te beschermen

Gezien de bovenstaande situatie adviseert de politie van Hanoi mensen om waakzaam te zijn met uitnodigingen om vrienden te maken of kennis te maken via sociale netwerken of datingapps, vooral uitnodigingen om te investeren in virtuele valuta met beloftes van hoge rentetarieven. Doe niet mee aan transacties of investeringen op beurzen, websites of apps voor virtuele valuta, omdat deze sector niet wordt erkend door de Vietnamese wet en de beurzen geen wettelijke vertegenwoordiging in Vietnam hebben.

Wanneer u signalen van fraude opmerkt, is het bovendien noodzakelijk om dit onmiddellijk bij de politie te melden. De politie kan dan tijdig een verificatie uitvoeren en de fraude volgens de regelgeving afhandelen.

De afdeling Informatiebeveiliging ( Ministerie van Informatie en Communicatie ) adviseert mensen voorzichtig te zijn bij het introduceren van internationale beleggingen in effecten, virtuele valuta en digitale valuta, vooral wanneer ze geen kennis hebben van financiën en effecten. Mensen dienen zorgvuldig de feedback en beoordelingen van eerdere gebruikers te raadplegen over hun ervaringen met de handelsvloer, het financiële bedrijf en de effecten waarin ze willen investeren.

Bovendien zouden mensen en investeerders advies moeten inwinnen bij experts en advocaten alvorens te investeren om te voorkomen dat ze geld verliezen door beleggingsvloeren en frauduleuze bedrijven. "Mensen zouden alleen moeten handelen op door de autoriteiten erkende vloeren. In het bijzonder zouden mensen geen persoonlijke informatie in welke vorm dan ook met wie dan ook moeten delen, geen applicaties van onbekende oorsprong moeten downloaden en niet op vreemde links moeten klikken", waarschuwde het agentschap.

Mensen moeten op hun hoede zijn voor vriendschapsverzoeken en kennismakingsverzoeken op sociale netwerken of datingapps, vooral uitnodigingen om te investeren in virtuele valuta die hoge rentetarieven beloven.

Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid benaderen deze partijen mensen vaak proactief om manieren te vinden om de website of handelsvloer waarin zij investeren te introduceren en te promoten, zodat zij hoge winsten uit deze investering kunnen halen.

De methoden waarmee de slachtoffers worden benaderd, lopen sterk uiteen. Ze maken reclame op sociale media of doen zich voor als succesvolle zakenmannen om vrienden te maken, langdurige romantische gesprekken te voeren en geleidelijk aan investeringen aan te trekken.

De slachtoffers vinden talloze manieren om de ontmoeting met hun slachtoffers te vermijden, bijvoorbeeld door te beweren dat ze in het buitenland zijn, op zakenreis... en de locatie te vervalsen om vertrouwen te winnen. Ze gedragen zich altijd als mede-investeerders, waardoor veel slachtoffers, ondanks hun vermoeden van oplichting, toch hun "vriend" vertrouwen en doorgaan met het overmaken van geld.

Slachtoffers worden vaak naar besloten socialemediagroepen geleid, waar veel nepaccounts fungeren als "orderlezers" en leden die deelnemen aan investeringen. De nepaccounts plaatsen vaak succesvolle geldtransfers of ontvangen rente van beleggingsvloeren na het volgen van de instructies van de "experts". Wanneer slachtoffers argwaan tonen en overwegen geld over te maken, sporen de nepaccounts hen voortdurend aan om dit te doen.

Om oplichting te voorkomen, moeten mensen volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid waakzaam zijn bij het investeren in aandelen, multi-level marketing, virtuele valuta... op online handelsplatformen met onduidelijke informatie of informatie die er nep uitziet. Onderzoek de informatie over de handelsplatformen zorgvuldig voordat u investeert, met name beleggingsplatformen die virtuele, valse of neppe adressen van legitieme beleggingsplatformen vermelden.

Mensen moeten waakzamer zijn in de communicatie met vreemden op sociale netwerken, absoluut geen persoonlijke informatie delen en instructies opvolgen wanneer de identiteit en achtergrond van die persoon nog niet nauwkeurig bekend zijn. Investeer alleen in officiële beurzen die een vergunning hebben van overheidsinstanties. Voordat u investeert, raden wij u aan om rechtstreeks naar de kantoren van de beurzen te gaan voor advies, ondersteuning en het verifiëren van informatie.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid adviseert mensen die vermoeden dat ze online worden opgelicht, om online informatie over oplichting te zoeken of advies te vragen aan vrienden en familie. Aarzel niet om uw verhaal te delen; buitenstaanders zijn altijd kalmer en alerter.

Meld het incident onmiddellijk bij het dichtstbijzijnde politiebureau voor tijdig advies en ondersteuning. Neem contact op met de verantwoordelijke bank om het incident te melden en om ondersteuning te vragen.

Daarnaast is het verstandig om alle informatie, zoals chatgeschiedenis, telefoonnummers, gerelateerde social media-accounts en bankafschriften, te bewaren en aan de politie te verstrekken als u aangifte doet.

Stel wachtwoorden voor persoonlijke accounts opnieuw in in geval van diefstal van persoonlijke gegevens of kaping van elektronische apparaten. Waarschuw vrienden en familie voor de oplichtingspraktijken waarmee u te maken hebt gehad of die u momenteel ervaart om deze proactief te voorkomen.

Bron: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html