Het cryptovalutaproject licht investeerders op.
Het Antex-project, dat ooit werd aangeprezen als een "made in Vietnam" e-walletproject en de belofte inhield een Vietnamees cryptovaluta-ecosysteem op te bouwen, bleek niets meer dan een zoveelste oplichting. Volgens de politie van Hanoi werden ongeveer 30.000 investeerders voor zo'n 117 miljard VND opgelicht. De politie heeft de afgelopen tijd hard opgetreden tegen talrijke frauduleuze cryptovaluta-projecten die aanzienlijke verliezen voor investeerders hebben veroorzaakt, waaronder gevallen waarbij bijna 10.000 miljard VND is verduisterd.
Het "Antex digitale valuta"-project van Nguyen Hoa Binh en zijn medewerkers beloofde en legde de intentie vast om een ecosysteem voor de "VNDT digitale valuta" en VNDT e-wallet-software "gemaakt in Vietnam" op te bouwen.
Nguyen Hoa Binh en zijn medeplichtigen namen in het geheim geld op van de hoofdwallet van Antex, maakten dit over naar hun persoonlijke wallets en wisselden het om in Vietnamese dong (VND) om het onderling te verdelen. Rechercheurs van de politie in Hanoi stelden vast dat er geld was opgenomen van ongeveer 30.000 beleggerswallets, wat resulteerde in een bijzonder groot totaalbedrag aan gestolen geld.
In september heeft de recherche ( Ministerie van Openbare Veiligheid ), in samenwerking met de politie van Hanoi, een fraudenetwerk ontmanteld dat actief was via het virtuele valutaproject WorldMall.app. De daders hadden hun eigen applicatie ontwikkeld, WM-tokens uitgegeven, seminars georganiseerd en uitgebreide live-uitzendingen gehouden om het systeem te promoten. Ze creëerden zelfs beelden van "buitenlandse" leiders om vertrouwen te wekken. Ze beloofden winsten van 8-21% per jaar en trokken binnen enkele maanden duizenden deelnemers aan. Onderzoekers stelden vast dat het om een verkapte Ponzi-fraude ging, waarbij geld van latere investeerders werd gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen totdat de geldstroom stopte.
Afgelopen augustus heeft de provinciale politie van Phu Tho, in samenwerking met het ministerie van Openbare Veiligheid, een criminele organisatie ontmanteld die PaynetCoin (PAYN) gebruikte – een illegaal multilevelmarketingsysteem. Sinds 2021 had deze groep een piramidespel opgezet, waarbij rentepercentages van 5-9% per maand werden beloofd en omzetting naar Amerikaanse dollars mogelijk was. De daders beweerden dat PAYN in de VS geregistreerd stond en gebruikt kon worden voor de betaling van vliegtickets en hotelboekingen, maar in werkelijkheid werd het door geen enkele instantie geaccepteerd. Duizenden mensen werden hierdoor slachtoffer en verloren honderden miljarden Vietnamese dong.
In mei 2025 ontmantelde de provinciale politie van Dong Nai de cryptovaluta-oplichting MTC - Matrix Chain, waarbij bijna 10.000 miljard VND van tienduizenden investeerders was afgetroggeld. Dit wordt beschouwd als de grootste cryptovaluta-oplichting ooit in Vietnam, waarbij gebruik werd gemaakt van een multilevel-fondsenwervingsmodel en rendementen werden beloofd die vele malen hoger waren dan die van bankdeposito's.
Nguyen Hoa Binh en zijn medeplichtigen namen in het geheim geld op van de hoofdwallet van Antex, maakten het over naar hun persoonlijke wallets en zetten het om in Vietnamese dong om het onderling te verdelen.
Misbruik maken van het vertrouwen van investeerders.
De meestbesproken zaak van dit moment is de Antex-cryptovalutafraude. Nguyen Hoa Binh – voorzitter van NextTech Group Joint Stock Company – en zijn medeplichtigen haalden kapitaal op bij tienduizenden investeerders met de belofte "een Vietnamees cryptovaluta-ecosysteem op te bouwen". Ze worden ervan beschuldigd een uitzonderlijk groot bedrag van honderden miljarden VND te hebben verduisterd. Politieonderzoekers vermoeden dat de groep geraffineerde tactieken gebruikte om het vertrouwen van investeerders te winnen, alvorens illegaal winst te maken.
Bij de lancering stond Antex bekend als een project dat een investering van 2,5 miljoen dollar had ontvangen van NextTech Group en een durfkapitaalfonds onder leiding van Nguyen Hoa Binh.
Op de homepage van het project werd Nguyen Hoa Binh voorgesteld als investeerder en senior adviseur. Na de notering kelderde de waarde van de cryptocurrency echter snel met 99%, waardoor veel investeerders hun geld verloren. Antex werd vervolgens vrijwel inactief. Uit eerste onderzoeken door de autoriteiten bleek dat de beloftes van Nguyen Hoa Binh slechts op papier bestonden. Producten zoals de VNDT-wallet en de blockchain-exchange werden niet volgens planning opgeleverd.
De advertenties bestonden slechts uit beloftes, zoals: deze cryptovaluta kan worden gebruikt als betaalmiddel voor meer dan 100 andere cryptovaluta, gekoppeld aan e-wallets zoals Ngan Luong, Vimo en Tien Ngay. Of: via dit platform kunnen gebruikers VNDT storten, het gebruiken als onderpand om geld te lenen... Via dit ecosysteem probeerden de daders de geldstromen te verbergen.
Generaal-majoor Duong Duc Hai, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, verklaarde: "De betaalprovider Ngan Luong is een van de betaalproviders die betrokken zijn bij het ecosysteem van de verdachte Binh. We onderzoeken ook diverse activiteiten die verband houden met het geldtransactiesysteem van Ngan Luong. We richten ons op het onderzoeken en ophelderen van vele andere financiële activiteiten."
Kolonel Doan Kien Trung, adjunct-hoofd van de afdeling Economische Politie van de politie van Hanoi, verklaarde: "Tijdens het onderzoek en de daaropvolgende actie hebben we vastgesteld dat het ecosysteem van Next Tech een digitale portemonnee omvat. Dit is een betaalplatform dat geldovermakingen via de portemonnee mogelijk maakt. Gezien het ecosysteem van Shark Binh zijn de aanklachten niet beperkt tot slechts twee overtredingen."
Volgens het onderzoekende politiekorps was de meest geraffineerde tactiek in deze zaak het manipuleren van de psychologie van investeerders. Toen de prijs van de Antex-cryptovaluta kelderde, bleef de groep de gemeenschap geruststellen door herhaaldelijk "nieuwe richtingen" en "volgende investeringsplannen" aan te kondigen om een massale uitstroom van kapitaal te voorkomen. Dit is een typisch voorbeeld van psychologische manipulatie in beleggingsmodellen voor virtuele activa. Wanneer vertrouwen wordt misbruikt, vallen investeerders gemakkelijk ten prooi aan de "kuddegeest" en negeren ze signalen van juridische risico's.
Net als veel andere cryptoprojecten hanteert Antex dezelfde formule: onder het mom van de ontwikkeling van een "financieel ecosysteem 4.0" werft het project tienduizenden investeerders voor zijn zelf uitgegeven cryptovaluta, met de belofte van hoge rendementen en verwijzingscommissies. In werkelijkheid is dit een verkapte, illegale multilevelmarketingconstructie die de reputatie van bekende zakenlieden gebruikt om vertrouwen te wekken, om vervolgens investeerders voor honderden miljarden dong op te lichten.
Op 9 september 2025 heeft de regering resolutie 05 uitgevaardigd over het testen van de cryptomarkt.
Risico-identificatiesignalen
Frauduleuze cryptoprojecten zoals Antex, waarbij sprake was van verduistering van activa, vonden plaats in een periode waarin er nog geen volledig wettelijk kader voor cryptoactiva bestond. Veel mensen beschikten bovendien niet over de kennis om de risicosignalen te herkennen.
Luitenant-kolonel Nguyen Tuan Cuong van afdeling 4, Bureau voor Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechmisdrijven, Ministerie van Openbare Veiligheid, adviseerde: "Door ons professionele werk en de monitoring van virtuele en crypto-activa hebben we verschillende duidelijke signalen opgemerkt die erop wijzen dat deze projecten verband houden met fraude en verduistering van activa. Met name wat betreft de rentetarieven bieden deze personen ongebruikelijk hoge rentes in vergelijking met andere bedrijfsmodellen, zoals rentes tot wel 1% per dag. Geen enkel traditioneel of huidig bedrijfsmodel kan zulke hoge rentes bieden."
Ten tweede is er geen risico verbonden aan de investering. Deze personen bieden doorgaans kapitaalverzekering aan investeerders. Hoewel investeren inherent risico's met zich meebrengt, bieden ze in dit geval een risicoverzekering aan investeerders. Dit creëert een gevoel van zekerheid en moedigt hen aan om zonder aarzeling in hun projecten te investeren.
Ten derde presenteren ze een toekomstvisie en bouwen ze aan een project dat Bitcoin zou kunnen vervangen. De waarde van Bitcoin ligt momenteel rond de $110.000 per munt. Door dit project te promoten als vervanging voor Bitcoin, scheppen ze bij investeerders de verwachting dat investeren nu enorme winsten in de toekomst zal opleveren. Dit is de reden waarom steeds meer mensen investeren in virtuele activa en cryptovaluta.
Volgens statistieken bezitten tot wel 20 miljoen Vietnamezen digitale activa in de cyberspace. Luitenant-kolonel Nguyen Tuan Cuong van afdeling 4, afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechmisdrijven, Ministerie van Openbare Veiligheid, verklaarde: "Momenteel verbiedt de Vietnamese wet het gebruik van virtuele activa en cryptovaluta als betaalmiddel. Het opzettelijk gebruiken van virtuele of cryptovaluta als betaalmiddel wordt vervolgd op grond van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast heeft de Staatsbank van Vietnam een richtlijn uitgevaardigd die kredietinstellingen verbiedt om intermediaire betalingsdiensten of betalingsdiensten aan te bieden voor activiteiten die verband houden met virtuele of cryptovaluta."
Op 9 september 2025 heeft de regering resolutie 05 uitgevaardigd over de proefprojecten voor de cryptomarkt. In juni heeft de Nationale Vergadering ook de wet op de digitale technologie-industrie aangenomen, die officieel op 1 januari 2026 in werking is getreden. Hierdoor zullen virtuele activa en cryptovaluta als een soort activa worden beschouwd in het kader van het Burgerlijk Wetboek.
Vietnam is pas onlangs begonnen met een proefproject voor een cryptomarkt, onder regeringsbesluit 05, dat op 9 september van dit jaar van kracht werd. Dit is tevens een poging van de overheidsinstanties om te voorkomen dat individuen juridische mazen misbruiken om illegaal kapitaal te vergaren.
Luitenant-kolonel Nguyen Tuan Cuong gaf het publiek verder het volgende advies: "Momenteel moeten mensen die willen deelnemen aan investeringsprojecten in virtuele activa of cryptovaluta, het project grondig onderzoeken, met name de ontwikkelingsroadmap en het ontwikkelingsteam. Vertrouw niet blindelings op influencers op sociale media zoals KOL's of KOC's. Wanneer zij dergelijke projecten promoten, moet u ze echt onderzoeken en begrijpen. Daarnaast moeten we ons terdege bewust zijn van de potentiële risico's bij het investeren in virtuele activa of cryptovaluta, want winst gaat altijd gepaard met risico. Op 10 oktober daalde de waarde van Bitcoin in slechts enkele uren van $ 120.000 per munt naar $ 102.000 per munt, waardoor veel investeerders hun rekeningen verloren."
Bovendien raden we Vietnamese investeerders aan om te investeren in cryptovaluta via binnenlandse beurzen, zodra binnenlandse cryptovaluta-beurzen een vergunning krijgen onder regeringsbesluit nr. 05 en de wet op de digitale technologie-industrie officieel van kracht wordt op 1 januari 2026. Door deel te nemen aan de handel in en investeringen in cryptovaluta via binnenlandse beurzen, worden de wettelijke rechten en belangen van Vietnamese investeerders beschermd. Dit zal er ook toe bijdragen dat Vietnam van de grijze lijst van de FATF voor de bestrijding van witwassen wordt verwijderd.
De cryptomarkt is een potentieel lucratieve markt, maar brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee, omdat er geen bodem- of plafondprijzen zijn. Dit betekent dat de waarde van activa in een fractie van een seconde enorm kan stijgen of dalen. Beleggers moeten deze markt grondig onderzoeken voordat ze erin stappen en op hun hoede zijn voor verleidelijke beloftes van projecten, zoals "extreem hoge rendementen" of "risicovrije" investeringen.
Bron: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm
Reactie (0)