Met betrekking tot de zaak van het overtreden van de regelgeving inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen; smokkel; het overtreden van de regelgeving inzake beheer en gebruik van staatsactiva, hetgeen verlies, verspilling en milieuvervuiling tot gevolg had... die plaatsvond bij Thai Duong Group Joint Stock Company, heeft het onderzoekspolitiebureau duidelijkheid verschaft over het smokkelgedrag van Liu Dehua (van Chinese nationaliteit).

Volgens de beschuldiging kocht Andy Lau van oktober tot november 2021 meer dan 2 miljoen kg zeldzame aardmetalen met een gehalte van 14-17% van Doan Van Huan (voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Thai Duong Company) bij de Yen Phu-mijn ( Yen Bai ). Hij was overeengekomen de goederen te leveren aan magazijnen in Hai Phong.

Om een ​​fabriek te kunnen bouwen voor de verwerking van zeldzame aardmetalen voor transport naar China, huurde Andy Lau land in Hai Phong om daar een fabriek te bouwen, grondstoffen te verzamelen en zeldzame aardmetalen te verwerken en te mengen.

De Chinese zakenman maakte ook gebruik van de rechtspersoon Nguyen Thanh Doan (algemeen directeur van Truong Son Company) om toegangsprocedures uit te voeren en werkvergunningen te registreren voor Chinese arbeiders en experts die naar Vietnam kwamen om zeldzame aardmetalen te verwerken en te mengen.

Andy Lau huurde Vu Thi Tuyet (woonachtig in Hai Phong) in als tolk om de dagelijkse gang van zaken in de fabriek te beheren, de uitgaven te bewaken en chemicaliën in te kopen voor de verwerking van zeldzame aardmetalen.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Een onafgemaakte landmijn bij Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Omdat de van Doan Van Huan gekochte zeldzame aardmetalen geen facturen of wettelijke documenten hadden en niet voldoende TREO-gehalte (95% of meer) hadden voor export volgens de regelgeving, gaf Andy Lau de werknemers in de fabriek opdracht om in totaal ruim 2 miljoen kg zeldzame aardmetalen te gebruiken voor het mengen van chemicaliën, warmtebehandeling en hydrometallurgie om een ​​oxalaatmengsel te maken met concentraat van zeldzame aardmetalen, zodat ze bij export verborgen konden blijven voor de autoriteiten.

Tegelijkertijd huurde Andy Lau Qiu Weiping (die in China woont en zaken doet) in, directeur van GuangZhou Company (met hoofdkantoor in China). Hij moest de exportprocedures voor goederen uitvoeren en deze aangeven als 'oxalaatmengsel' (in werkelijkheid zeldzame aardmetalen) van Vietnam naar China.

Khau Vy Bung besprak met Leng Kai (verkoopdirecteur van WidelyStar Logistics Vietnam Company) hoe ze contact konden opnemen met Tran Duc (directeur van Viet Supply Company en Duong Lieu Company) om de procedures uit te voeren voor het autoriseren van de export van het product "oxalaatmengsel".

Tran Duc nam de opdracht aan om goederen te exporteren voor een bedrag van 7-10 miljoen VND per container. Omdat de goederen geen documenten bevatten die de herkomst bewezen, geen geïdentificeerde eigenaar en geen buitenlands handelscontract dat de verkoop aantoonde, gaf Tran Duc leiding aan een reeks misstanden.

Duc gaf werknemers specifiek de opdracht om de rechtspersonen Duong Lieu Company (opgericht door Duc) en NTS Company (een bedrijf zonder werknemers, opgericht door Duc) te gebruiken om import- en exportaangiften uit te voeren, commerciële facturen op te maken en douaneaangiften te openen met de inhoud van goederen die door Duong Lieu Company en NTS Company naar GuangZhou Company werden geëxporteerd. De ingrediënten van de goederen omvatten calciumoxalaat, neodymiumoxalaat en magnesiumoxalaat.

Tran Duc's frauduleuze douaneaangifte en -indiening waren in strijd met de douanewetgeving, waardoor Andy Lau's zeldzame aardmetalen illegaal naar China werden geëxporteerd.

In de aanklacht werd aangegeven dat Tran Duc met behulp van de bovengenoemde trucs van 5 mei 2023 tot en met 2 september 2023 8 aangiften heeft geopend bij de douane van de haven Dinh Vu (Hai Phong), waarbij de export van goederen werd aangegeven als "oxalaatmengsel", met een totaalgewicht van 200.780 kg en een aangegeven waarde van 501.950 USD.

In werkelijkheid waren de bovengenoemde goederen echter zeldzame aardmetalen die door Andy Lau waren gemengd en vermomd voor illegale export. Gebaseerd op de werkelijke eenheidsprijs van zeldzame aardmetalen met een TREO-gehalte van 14-10% die Huan aan Andy Lau verkocht, was de hoeveelheid illegaal geëxporteerde zeldzame aardmetalen meer dan 7,8 miljard VND waard.

Tijdens het onderzoek verliet Andy Lau het land en vertrok naar China.

Smokkeltrucs van de voorzitter van Vietnam Rare Earth Company

Smokkeltrucs van de voorzitter van Vietnam Rare Earth Company

De heer Luu Anh Tuan en zijn ondergeschikten hebben de overtredingen erkend: zij hebben de oorsprong niet volledig aangegeven en de exportcode van zeldzame aardmetalen met een waarde van meer dan 379 miljard VND onjuist opgegeven.
Voormalig Yen Bai-functionaris maakte fouten, zeldzame aardmetalenmagnaat maakte enorme illegale winsten

Voormalig Yen Bai-functionaris maakte fouten, zeldzame aardmetalenmagnaat maakte enorme illegale winsten

De beschuldiging luidt dat de voormalige directeur van de afdeling Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu van de provincie Yen Bai fouten heeft gemaakt waardoor de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur van Thai Duong Company illegaal mineralen ter waarde van meer dan 864 miljard VND kon exploiteren.