Voorstel om nog eens 30 verdachten te vervolgen in de zaak van de heer Trinh Van Quyet wegens aandelenmanipulatie

Het onderzoekspolitiebureau (C01) van het ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist het aanvullende onderzoek afgerond naar de zaak van "manipulatie van de aandelenmarkt, frauduleuze toe-eigening van activa, opzettelijk publiceren van valse informatie of verbergen van informatie in effectenactiviteiten en misbruik maken van posities en bevoegdheden bij de uitvoering van officiële taken" die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, gerelateerde bedrijven in het ecosysteem van FLC Group en gerelateerde agentschappen en eenheden.

De heer Trinh Van Quyet

In deze zaak stelde C01 voor om 51 verdachten te vervolgen in vier groepen misdrijven. Hiervan werden 13 verdachten vervolgd voor beursmanipulatie; 23 verdachten werden vervolgd voor fraude en toe-eigening van eigendommen; 4 verdachten werden vervolgd voor misbruik van hun positie en bevoegdheden tijdens de uitoefening van hun ambt; 3 verdachten werden vervolgd voor het opzettelijk publiceren van valse informatie of het verbergen van informatie in effectentransacties; 8 verdachten werden vervolgd voor twee misdrijven, beursmanipulatie en fraude en toe-eigening van eigendommen, waaronder de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group.

Eerder, in oktober 2023, rondde C01 de onderzoeksconclusie af en stelde voor om 21 verdachten in deze zaak te vervolgen. Het Hooggerechtshof stuurde het dossier echter terug met het verzoek om aanvullend onderzoek om "vervolging te garanderen".

Volgens de aanvullende onderzoeksconclusie gaf de heer Trinh Van Quyet tussen 26 mei 2017 en 10 januari 2022 zijn zus Trinh Thi Minh Hue en zijn handlangers opdracht om de aandelenmarkt te manipuleren voor 5 aandelencodes AMD, HAI, GAB, FLC en ART, waarmee hij op illegale wijze meer dan 723 miljard VND verdiende.

C01 stelde ook vast dat aandeelhouders in de periode van 2014 tot en met 2016 feitelijk slechts VND 1,197 miljard aan maatschappelijk kapitaal in Faros Construction Joint Stock Company investeerden, maar dat dit met het doel was om geld van investeerders op de aandelenmarkt te verwerven.

Van 2014 tot september 2016 gaf de heer Trinh Van Quyet zijn ondergeschikten en aanverwante personen opdracht om valse documenten en kapitaalinbrengdocumenten van 3,102 miljard VND te creëren en te ondertekenen, waardoor het eigen vermogen van Faros Construction Joint Stock Company steeg tot 4,300 miljard VND.

Hierna stelden de gedaagden voor om 430 miljoen ROS-aandelen van Faros Construction JSC te registreren en te laten noteren op de effectenbeurs van Ho Chi Minh City. Ze wilden meer dan 3,620 miljard VND van investeerders verkopen en zich dit toe-eigenen.

Naast de personen die de heer Trinh Van Quyet hielpen bij het plegen van misdaden, verduidelijkte C01 ook overtredingen door personen die werkzaam waren bij overheidsinstanties die bevoegd zijn om de registratie van openbare bedrijven, effectenbewaarplaatsen en beursnoteringen goed te keuren.

C01 heeft daarnaast 7 verdachten vervolgd in 2 groepen misdrijven, waarvan 4 verdachten van de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad werden vervolgd voor het misdrijf van misbruik van hun positie en bevoegdheden tijdens de uitvoering van hun officiële taken; 3 verdachten van het Department of Public Company Supervision (State Securities Commission) en het Vietnam Securities Depository Center werden vervolgd voor het misdrijf van het opzettelijk publiceren van valse informatie of het verbergen van informatie in effectenactiviteiten.

Bronlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm