Het legaliseren van digitale activa: welke uitdagingen brengt dit met zich mee voor de bestrijding van fraude?

(NLĐO) - De legalisering van cryptovaluta biedt zowel kansen voor de ontwikkeling van digitale technologie als een uitdaging bij het opsporen en bestrijden van financiële fraude.

Op 16 juni organiseerden de Vietnam Blockchain Association (VBA) en 1Matrix Company een training over "Juridisch kader en identificatie van cryptovalutafraude" in Ho Chi Minh-stad voor meer dan 40 verslaggevers en journalisten van gerenommeerde binnenlandse en internationale pers-, televisie- en mediaorganisaties.

De heer Phan Duc Trung, voorzitter van de VBA en voorzitter van de raad van bestuur van 1Matrix, verklaarde dat het wettelijke kader voor cryptoactiva een baanbrekende kans biedt voor Vietnamese bedrijven. Het Vietnamese wettelijke kader voor digitale technologie verandert dan ook snel, waardoor gunstige voorwaarden ontstaan ​​voor technologiebedrijven en investeerders. Drie belangrijke documenten worden in de eerste helft van juni 2025 gepubliceerd.

Onlangs heeft de Nationale Assemblee officieel de Wet op de Digitale Technologie-industrie (DITI) aangenomen, die op 1 januari 2026 van kracht wordt. Dit is het eerste wettelijke document in Vietnam dat cryptoactiva definieert en een duidelijk kader schept om innovatie te bevorderen en tegelijkertijd de efficiëntie van beheer, toezicht en bescherming van investeerders te verbeteren.

VBA-voorzitter Nguyen Duc Trung deelde zijn gedachten tijdens het programma.

"De snelle voltooiing van het wettelijk kader is een cruciale voorwaarde voor de sterke ontwikkeling van blockchaintechnologie, cryptovaluta en aanverwante diensten, waardoor Vietnam zijn stempel kan drukken op de wereldwijde technologiekaart," aldus de heer Trung.

Volgens dr. Do Van Thuat, directeur Blockchain Solutions and Architecture bij 1Matrix, is blockchain door veel landen gekozen als strategische infrastructuur en wereldwijde connectiviteitsoplossing, zoals China met zijn BSN-servicenetwerk of Europa met zijn EBSI-netwerk, dat infrastructuur en openbare data deelt voor 29 landen (27 EU-landen en 2 andere landen).

De heer Thuat deelde zijn visie op het "Make in Vietnam" blockchainnetwerk en verklaarde dat 1Matrix, om de onmogelijke driehoek van blockchain – veiligheid, decentralisatie en schaalbaarheid – aan te pakken, diverse geavanceerde technologieplatformen van over de hele wereld heeft gecombineerd om de bestaande voordelen te optimaliseren en de nadelen van onafhankelijk opererende netwerken te minimaliseren.

"Simpel gezegd bestaat het Vietnamese blockchainnetwerk uit meerdere blockchainlagen, bruggen tussen de ketens en verschillende voorkeursmechanismen voor consensus," aldus de heer Thuat.

De snelle ontwikkeling van cryptovaluta en blockchaintechnologie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van regelgeving, vanwege de snelle technologische vooruitgang en het ontbreken van een wereldwijd wettelijk kader voor nieuwe vormen van fraude.

Volgens het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI waren er alleen al in 2024 150.000 gevallen van fraude met cryptovaluta, met een totale schade van meer dan 9,3 miljard dollar, een stijging van bijna 70% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vietnam behoort tot de zes landen met het hoogste aantal frauduleuze transacties wereldwijd.

De heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-fraudeopsporingsprogramma bij VBA, verklaarde: "Veel huidige oplichtingsmodellen zijn zeer professioneel georganiseerd, met nepwebsites, geavanceerde gekopieerde documenten en zelfs oprichters die zich voordoen als iemand anders. Gewone gebruikers vinden het erg moeilijk om onderscheid te maken tussen echt en nep zonder waarschuwingen van gerenommeerde onafhankelijke organisaties en informatieve richtlijnen van de pers en media."

Volgens de heer Dinh worden oplichtingspraktijken met cryptovaluta weliswaar vaak besproken, maar de specifieke methoden van elk geval veranderen voortdurend. Dit maakt het moeilijk voor mensen om op de hoogte te blijven en zichzelf te voorzien van de kennis om ze te voorkomen. Betrouwbare tools zijn onder andere TokenSniffer, Dextools en Revoke.cash.

Hoewel het kan helpen om risico's vroegtijdig te identificeren, is het voor de meeste mensen niet gemakkelijk te gebruiken. Zelfs overheidsinstanties ondervinden veel moeilijkheden in het proces vanwege vertragingen in de wettelijke regelgeving.

Bron: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm