Oplichting met valse verzenders neemt toe, politie laat zien hoe je de val kunt doorbreken

Onlangs meldden veel mensen dat ze telefoontjes ontvingen van vervoerders met de mededeling dat hun bestelling was aangekomen. Als de klant niet aanwezig was op de afleverlocatie, zei de vervoerder dat het artikel opnieuw verzonden zou worden en dat de betaling overgemaakt moest worden.

Dit zijn echter valse bestellingen. De naïeve persoon die geld overmaakt, zal zijn geld door de imitator-verzender laten afpakken. En zelfs als het slachtoffer op de door de ontvanger verzonden link klikt, kan zijn telefoon worden overgenomen en kan hij geld op zijn bankrekening verliezen...

De truc om zich voor te doen als verzenders om op te lichten en eigendommen te vergaren, is de laatste tijd populair geworden. (Illustratiefoto)

Bedrogen worden uit angst om onterecht geld te verliezen

Luitenant-kolonel Phan Quang Vinh, kapitein van het Property Crime Prevention and Control Team (PC02, Criminele Politieafdeling - Politie van de stad Hanoi ), zei dat het zich voordoen als een transporteur om goederen te bezorgen een nieuwe oplichterij is.

"De proefpersonen maken gebruik van livestreamverkoopsessies op sociale netwerksites (TikTok, Shopee, Facebook...) om informatie te verzamelen over geplaatste bestellingen, waaronder naam, telefoonnummer, adres, soort goederen, te betalen bedrag... Na ongeveer 1-2 dagen nemen de proefpersonen contact op met de koper via het telefoonnummer waarop ze de bestelling hebben geplaatst", aldus een vertegenwoordiger van de afdeling PC02.

De methode die de proefpersonen gebruiken is om contact op te nemen tijdens kantooruren, wanneer er niemand thuis is (voor bezorgadressen die particulier zijn), en buiten kantooruren (voor bezorgadressen die kantoren, agentschappen en werkplekken zijn).

Omdat online winkelen populair is, frequent gebeurt en de bestelde informatie klopt, hebben mensen een subjectieve mentaliteit, vertrouwen en stellen voor om de goederen te laten staan ​​en vervolgens de betaling over te maken.

"Op dat moment sturen de oplichters hun bankrekeninggegevens zodat mensen de betaling kunnen overmaken. Na ongeveer 1-3 uur nemen de oplichters contact op en melden dat ze een verkeerd rekeningnummer hebben opgegeven om zich te registreren als verzendpersoneel. Na het overmaken van het geld wordt het personeel automatisch geregistreerd, wordt er maandelijks geld afgeschreven en vragen ze vervolgens om instructies over hoe ze de registratie kunnen annuleren," legde luitenant-kolonel Phan Quang Vinh uit welke trucs de oplichters gebruiken.

Luitenant-kolonel Phan Quang Vinh, kapitein van het team voor de preventie en bestrijding van vermogensdelicten (Criminal Police Department - Stadspolitie Hanoi).

Uit angst om onrechtmatig geld te verliezen, volgen mensen de verzoeken en instructies van de proefpersonen op.

Op dat moment gebruiken de criminelen andere accounts om contact op te nemen met mensen via sociale media (Zalo, Telegram, Viber...) en instrueren hen om hun registratie te annuleren door geld over te maken naar bepaalde rekeningnummers. Daarna gebruiken de daders allerlei redenen om de slachtoffers te informeren dat de geldoverdracht onjuist is, het rekeningnummer onjuist is, de syntaxis onjuist is... en vragen hen om het opnieuw te doen of meer geld over te maken.

Daarnaast versturen ze nepwebsites en -applicaties met links naar slachtoffers die de applicatie moeten installeren, het mobiele apparaat moeten overnemen en al het geld op de rekening van het slachtoffer moeten overmaken naar een andere bankrekening om het geld vervolgens te stelen.

Oplichters nemen vaak contact op met slachtoffers via 'spam'-telefoonnummers en accounts op sociale media, waarbij ze avatars gebruiken die lijken op die van verzendbedrijven (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS). Ze proberen misbruik te maken van de subjectieve psychologie van hun slachtoffers en hun vertrouwen te winnen.

Om te voorkomen dat u in de fraudeval stapt, moeten mensen de gegevens van bestellingen en bezorgdiensten verifiëren. Laat absoluut geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, adressen enz. openbaar achter op sociale media. Maak geen betalingen over als u niet zeker weet of u de goederen hebt ontvangen. Klik absoluut niet op vreemde links en geef nooit een OTP-code aan anderen.

Mensen mogen geen bestellingen accepteren die ze niet zelf hebben besteld, geen geld overmaken of betalen voor bestellingen waarvan de code van de vrachtbrief of de ontvanger niet duidelijk zichtbaar is. Bij het opmerken van ongewone signalen moeten mensen de transactie onmiddellijk stopzetten en de autoriteiten waarschuwen.

Moeilijkheden bij het traceren

Volgens luitenant-kolonel Phan Quang Vinh zijn hightechfraudeurs zeer "adaptief". Deze personen actualiseren en veranderen hun trucs regelmatig, afhankelijk van de politieke situatie in het land, de wereld en zelfs de gebeurtenissen die daarop volgen. De sleutel tot het voorkomen en bestrijden van hightechfraudeurs is daarom de waakzaamheid van de bevolking.

De kapitein vertelde over het probleem waarbij de telefoons van slachtoffers worden overgenomen via nepkoppelingen en -applicaties. Hij zei dat dit soort situaties zich vaak voordoen op telefoons met het Android-besturingssysteem, omdat dit besturingssysteem 'open' is.

Nadat ze malware hebben geschreven, misleiden de daders de slachtoffers en zorgen ze ervoor dat ze de malware via links op hun computer installeren. Het is bovendien extreem moeilijk om deze truc te voorkomen, omdat de daders slechts één teken hoeven te wijzigen om de link te laten "reanimeren".

Zodra de oplichters de controle over de telefoon hebben, beschikken ze over software waarmee ze meerdere geldtransacties tegelijk kunnen uitvoeren, van de bankrekening van het slachtoffer naar verschillende andere rekeningen.

Het is belangrijk om te vermelden dat de bankrekeningen van de begunstigden neprekeningen zijn die niet eigendom zijn van de daadwerkelijke eigenaren, waardoor het erg moeilijk is om de bron van het geld te achterhalen. In sommige gevallen, hoewel de bron van het geld werd achterhaald en de dader werd geïdentificeerd, stuitten de autoriteiten nog steeds op veel obstakels omdat de dader zich niet in Vietnam bevond.

Luitenant-kolonel Phan Quang Vinh waarschuwde mensen bovendien voorzichtig te zijn met beleggen in aandelen, aangezien veel mensen opzettelijk links en websites creëren met interfaces die lijken op of onduidelijk zijn voor officiële handelsplatformen. Van daaruit maken mensen geld over met het doel aandelen te verhandelen, maar in werkelijkheid storten ze geld op rekeningen van oplichters.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html