LVMH-topman onder onderzoek

De Franse autoriteiten onderzoeken LVMH-eigenaar en miljardair Bernard Arnault en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov vanwege mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van geld.

Miljardair Bernard Arnault en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov worden "in een voorlopig onderzoek" betrokken bij vermeende "transacties die witwassen van geld zouden kunnen inhouden", zo heeft het Openbaar Ministerie van Parijs aan CNN laten weten. Eerder berichtte de Franse krant Le Monde hier ook al over.

Het vooronderzoek betekent dat Arnault nog niet als verdachte wordt beschouwd en niet is aangeklaagd voor enig misdrijf. Het Openbaar Ministerie meldde een memo te hebben ontvangen van Tracfin (de financiële toezichthouder van het Franse Ministerie van Economie ) betreffende vastgoedtransacties waarbij Arnault en Sarkisov betrokken waren. Deze memo werd toegevoegd aan een vooronderzoek dat sinds 2022 loopt naar de activiteiten van de Russische oligarch in Frankrijk.

Miljardair Bernard Arnault (links) en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde meldde dat het document in december 2022 door Tracfin naar het Openbaar Ministerie van Lyon was gestuurd. De zaak werd vervolgens "snel" overgedragen aan het Openbaar Ministerie van Parijs.

Dit vind je misschien ook leuk

Is er in Binh Duong sprake van een overaanbod door de massale lancering van nieuwe appartementen?Het aanbod van appartementen in het voormalige Binh Duong-gebied is sterk toegenomen door de opeenvolgende lancering van een reeks grote projecten. De stijgende prijzen en de toegenomen concurrentie hebben echter ook geleid tot zorgen over een mogelijk overaanbod.

Zijn er veranderingen gaande in de geldstromen naar aandelen?De VN-index sloot de afgelopen handelsweek af door de grens van 1870 punten te heroveren na een stijging van 2,6%. Het meest opmerkelijke aspect was echter niet de stijging in punten, maar de verschuiving in kapitaalstromen. Buitenlandse investeerders keerden onverwacht terug naar netto aankopen van blue-chip aandelen, terwijl binnenlands kapitaal zich bleef richten op toonaangevende aandelen.

Een miljardair koopt vijf appartementen in een welgestelde wijk van Londen, wat tot grote verontwaardiging bij de buurtbewoners leidt.ENGELAND - Miljardair Anand Ahuja en zijn vrouw zorgen voor ophef in de welvarende wijk Notting Hill, nadat buurtbewoners hen ervan verdachten meerdere appartementen te hebben gekocht om hun huishoudsters in onder te brengen.

Volgens deze documenten kochten de bedrijven van Sarkisov in 2018 veertien resortcomplexen in Courchevel (Frankrijk) voor €16 miljoen ($17 miljoen). Deze transactie werd uitgevoerd via een complex zakelijk netwerk in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus.

De naam van Sarkisov komt in geen van de boeken voor van het bedrijf dat deze transacties heeft uitgevoerd, SNC La Fleche. Volgens Tracfin is Sarkisov de rechtmatige eigenaar van SNC La Fleche.

Rond dezelfde tijd meldde Le Monde dat SNC La Fleche drie andere panden in hetzelfde gebied had gekocht van een bedrijf genaamd SNC Croix Realty voor 2,2 miljoen euro. Sarkisov zou ook eigenaar zijn van SNC Croix Realty.

Tracfin beweert dat de Franse miljardair Bernard Arnault, via zijn privébedrijf, Sarkisov 18,3 miljoen euro (19,4 miljoen dollar) heeft geleend om deze transacties te financieren. Volgens Le Monde kocht de eigenaar van LVMH La Fleche later in december 2018.

Het onderzoek richtte zich daarom op het verklaren van Arnaults handelingen. "De eigendomsoverdracht van deze activa lijkt bedoeld om de herkomst van het geld te verbergen, transacties te bemoeilijken en het lastig te maken de werkelijke koper te identificeren", aldus de onderzoekers van Trafin. Zij vermoeden dat het hier om witwassen gaat.

Le Monde bevestigde, op basis van bronnen dicht bij Arnault, dat de transacties "strikt in overeenstemming met de wet" waren. De vertegenwoordiger van Sarkisov verklaarde ook dat de Russische oligarch "niet betrokken was" bij deze transacties en "geen zakelijke relatie" had met Arnault.

Verenigde Staten - Vietnam: Mis het niet

Vietnam moedigt Amerikaanse bedrijven aan om hun investeringen in hoogwaardige technologie uit te breiden.Op de ochtend van 26 juni ontving vicepremier Ho Quoc Dung de heer Jeff Place, Supply Chain Director van Coherent Group (VS), in het regeringsgebouw. ​​Tijdens de bijeenkomst bevestigde de vicepremier dat Vietnam Amerikaanse bedrijven aanmoedigt om hun investeringen uit te breiden, met name in de hightech-, innovatie- en halfgeleiderindustrie.

Stimuleer Amerikaanse bedrijven om hun investeringen in hightechsectoren uit te breiden.Vicepremier Ho Quoc Dung zei dat Vietnam Amerikaanse bedrijven verwelkomt die hun activiteiten in Vietnam verder willen uitbreiden, met name in hightechindustrieën en sectoren met een hoge toegevoegde waarde.

Vietnam en de Verenigde Staten versterken hun samenwerking bij het aanpakken van de gevolgen van de oorlog.VTV.vn - Op 22 juni ontving secretaris-generaal en president To Lam de waarnemend secretaris van de Amerikaanse marine, Hung Cao.

Sarkisov staat momenteel niet op de lijst van personen die door het Westen zijn gesanctioneerd naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hij bekleedt een belangrijke functie bij de verzekeringsmaatschappij van zijn broer Sergej, RESO-Garantia (Rusland). Sarkisov was ooit miljardair, met een vermogen van 1,1 miljard dollar in 2014, volgens Forbes.

Arnault is de CEO en voorzitter van LVMH, 's werelds grootste luxeconcern. Volgens Forbes is hij momenteel de op één na rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 187 miljard dollar.

Ha Don (volgens CNN, Le Monde)

Bronlink: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html