De Franse autoriteiten onderzoeken de topman van LVMH, miljardair Bernard Arnault, en de Russische magnaat Nikolai Sarkisov vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van geld.
Miljardair Bernard Arnault en de Russische tycoon Nikolai Sarkisov worden "voorlopig onderzocht" wegens vermeende betrokkenheid bij "transacties die mogelijk witwassen van geld vormen", aldus het Openbaar Ministerie van Parijs tegen CNN . Eerder meldde ook de Franse krant Le Monde dit.
Uit het vooronderzoek blijkt dat Arnault niet als verdachte wordt beschouwd en niet van enig wangedrag is beschuldigd. Het Openbaar Ministerie heeft een rapport ontvangen van Tracfin (de financiële waakhond van het Franse Ministerie van Economie ) over vastgoedtransacties waarbij Arnault en Sarkisov betrokken waren. Dit rapport is toegevoegd aan een vooronderzoek dat in 2022 van start ging en betrekking heeft op de activiteiten van de Russische oligarch in Frankrijk.
Miljardair Bernard Arnault (links) en de Russische tycoon Nikolaj Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde meldt dat bovenstaande notulen in december 2022 door Tracfin naar het Openbaar Ministerie in Lyon zijn gestuurd. De zaak werd vervolgens "snel" overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Parijs.
Volgens het memorandum kochten de bedrijven van Sarkisov in 2018 14 panden in de Franse badplaats Courchevel voor 16 miljoen euro ($ 17 miljoen), via een complex netwerk van bedrijven in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus.
De naam van Sarkisov komt niet voor in de registers van het bedrijf dat deze aankopen deed, SNC La Fleche. Volgens Tracfin is Sarkisov de werkelijke eigenaar van SNC La Fleche.
Rond dezelfde tijd meldde Le Monde dat SNC La Fleche drie andere panden in hetzelfde gebied had gekocht van een bedrijf genaamd SNC Croix Realty, voor 2,2 miljoen euro. Sarkisov zou ook eigenaar zijn van SNC Croix Realty.
Tracfin beweert dat de Franse miljardair Bernard Arnault via zijn eigen bedrijf 18,3 miljoen euro (19,4 miljoen dollar) aan Sarkisov heeft geleend om de bovengenoemde deals uit te voeren. Volgens Le Monde kocht de LVMH-baas vervolgens La Fleche in december 2018.
Het onderzoek richt zich daarom op het verklaren van Arnaults daden. "De eigendomsoverdracht van deze activa lijkt bedoeld te zijn geweest om de herkomst van het geld te verhullen, de transacties te compliceren en de identificatie van de werkelijke koper te bemoeilijken", aldus de rechercheurs van Trafin. Ze vermoeden dat er sprake is van "witwassen".
Le Monde citeerde een bron dicht bij Arnault die zei dat de transacties "strikt in overeenstemming waren met de wet". Sarkisovs vertegenwoordiger zei ook dat de Russische tycoon "niet heeft deelgenomen" aan deze transacties en "geen zakelijke relatie" heeft met Arnault.
Sarkisov staat momenteel niet op de lijst van personen die door het Westen zijn gesanctioneerd na het Russisch-Oekraïense conflict. Hij bekleedt een sleutelpositie bij de verzekeringsmaatschappij RESO-Garantia (Rusland) van zijn broer Sergej. Sarkisov was miljardair en had in 2014 een vermogen van 1,1 miljard dollar, aldus Forbes.
Arnault is CEO en voorzitter van 's werelds grootste luxegoederenimperium, LVMH. Volgens Forbes is hij momenteel de op één na rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 187 miljard dollar.
Ha Don (volgens CNN, Le Monde)
Bronlink
Reactie (0)