De Franse autoriteiten onderzoeken LVMH-eigenaar en miljardair Bernard Arnault en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov vanwege mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van geld.
Miljardair Bernard Arnault en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov worden "in een voorlopig onderzoek" betrokken bij vermeende "transacties die witwassen van geld zouden kunnen inhouden", zo heeft het Openbaar Ministerie van Parijs aan CNN laten weten. Eerder berichtte de Franse krant Le Monde hier ook al over.
Het vooronderzoek betekent dat Arnault nog niet als verdachte wordt beschouwd en niet is aangeklaagd voor enig misdrijf. Het Openbaar Ministerie meldde een memo te hebben ontvangen van Tracfin (de financiële toezichthouder van het Franse Ministerie van Economie ) betreffende vastgoedtransacties waarbij Arnault en Sarkisov betrokken waren. Deze memo werd toegevoegd aan een vooronderzoek dat sinds 2022 loopt naar de activiteiten van de Russische oligarch in Frankrijk.
Miljardair Bernard Arnault (links) en de Russische oligarch Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde meldde dat het document in december 2022 door Tracfin naar het Openbaar Ministerie van Lyon was gestuurd. De zaak werd vervolgens "snel" overgedragen aan het Openbaar Ministerie van Parijs.
Volgens deze documenten kochten de bedrijven van Sarkisov in 2018 veertien resortcomplexen in Courchevel (Frankrijk) voor €16 miljoen ($17 miljoen). Deze transactie werd uitgevoerd via een complex zakelijk netwerk in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus.
De naam van Sarkisov komt in geen van de boeken voor van het bedrijf dat deze transacties heeft uitgevoerd, SNC La Fleche. Volgens Tracfin is Sarkisov de rechtmatige eigenaar van SNC La Fleche.
Rond dezelfde tijd meldde Le Monde dat SNC La Fleche drie andere panden in hetzelfde gebied had gekocht van een bedrijf genaamd SNC Croix Realty voor 2,2 miljoen euro. Sarkisov zou ook eigenaar zijn van SNC Croix Realty.
Tracfin beweert dat de Franse miljardair Bernard Arnault, via zijn privébedrijf, Sarkisov 18,3 miljoen euro (19,4 miljoen dollar) heeft geleend om deze transacties te financieren. Volgens Le Monde kocht de eigenaar van LVMH La Fleche later in december 2018.
Het onderzoek richtte zich daarom op het verklaren van Arnaults handelingen. "De eigendomsoverdracht van deze activa lijkt bedoeld om de herkomst van het geld te verbergen, transacties te bemoeilijken en het lastig te maken de werkelijke koper te identificeren", aldus de onderzoekers van Trafin. Zij vermoeden dat het hier om witwassen gaat.
Le Monde bevestigde, op basis van bronnen dicht bij Arnault, dat de transacties "strikt in overeenstemming met de wet" waren. De vertegenwoordiger van Sarkisov verklaarde ook dat de Russische oligarch "niet betrokken was" bij deze transacties en "geen zakelijke relatie" had met Arnault.
Sarkisov staat momenteel niet op de lijst van personen die door het Westen zijn gesanctioneerd naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hij bekleedt een belangrijke functie bij de verzekeringsmaatschappij van zijn broer Sergej, RESO-Garantia (Rusland). Sarkisov was ooit miljardair, met een vermogen van 1,1 miljard dollar in 2014, volgens Forbes.
Arnault is de CEO en voorzitter van LVMH, 's werelds grootste luxeconcern. Volgens Forbes is hij momenteel de op één na rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 187 miljard dollar.
Ha Don (volgens CNN, Le Monde)
Bronlink
