Het proces is gaande tegen de leider van een fraudebende die meer dan 100 miljard VND heeft verduisterd.

De rechtszaak zal naar verwachting vier dagen duren vanwege het grote aantal slachtoffers en de vele details die moeten worden opgehelderd.

Op de ochtend van 16 september opende de Volksrechtbank van de provincie Lam Dong de rechtszaak in eerste aanleg tegen Le Thi Lai (geboren in 1964, woonachtig in de gemeente Tuyen Quang, provincie Lam Dong) wegens fraude en verduistering van meer dan 117 miljard VND.

Volgens de aanklacht telde het informele leensysteem (een vorm van roulerende spaar- en kredietvereniging) dat Le Thi Lai eind 2020 had opgezet, alleen al 947 deelnemers met in totaal 19.043 aandelen. Van deze deelnemers werden 203 mensen opgelicht voor een totaalbedrag van meer dan 117 miljard VND.

Verdachte Le Thi Lai tijdens het proces.

Volgens de aanklacht organiseerde Le Thi Lai sinds 2005 roulerende spaarprogramma's met veel mensen, voornamelijk maandelijkse programma's. Aanvankelijk verliepen de programma's normaal, met een klein aantal deelnemers. Lai incasseerde en betaalde het spaargeld volledig uit aan de deelnemers, waardoor steeds meer mensen haar vertrouwden en zich bij de programma's aansloten.
Vanaf 2017 opende Le Thi Lai gelijktijdig meerdere roulerende spaarregelingen, wat leidde tot een onevenwicht tussen het innen en uitbetalen van bijdragen, met verliezen en terugbetalingsproblemen tot gevolg. Dit dwong haar om veel nieuwe regelingen te openen om het geld van latere deelnemers te gebruiken voor de terugbetaling aan eerdere deelnemers.

In 2020 verspreidde Lai valse informatie dat veel mensen "loterijtickets verkochten" om spelers ertoe te verleiden hun loterijaandelen tegen hoge prijzen terug te kopen. 295 mensen geloofden haar en deden mee, waarbij ze in totaal meer dan 156 miljard VND bijdroegen. Lai gebruikte slechts een klein deel van dit geld om rente te betalen; de rest verduisterde ze en gebruikte ze om schulden af ​​te lossen en voor persoonlijke uitgaven. In januari 2021, toen ze haar schulden niet meer kon terugbetalen, vluchtte ze het gebied uit. Volgens de aanklacht telde het loterijschema dat Le Thi Lai eind 2020 organiseerde alleen al 947 deelnemers met in totaal 19.043 loterijaandelen. Van deze deelnemers werden 203 mensen opgelicht voor een totaalbedrag van meer dan 117 miljard VND.

Wat de burgerlijke aansprakelijkheid betreft, eisten 202 slachtoffers dat Le Thi Lai hen zou compenseren voor een totaalbedrag van meer dan 116 miljard VND dat zij had verduisterd. Alleen slachtoffer LTBH eiste geen compensatie van Le Thi Lai voor het verduisterde bedrag van 768.400.000 VND.

Bron: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html