Kryptovalutasvindel: Lovet enorme fortjenester, tapte milliarder av dong

Sofistikerte triks for å lokke deltakerne

Ifølge rapporten til fru D. (45 år gammel, Hanoi ), møtte hun noen på nettet den 21. juli 2025 og ble invitert til å investere i virtuell valuta via Koi Global-applikasjonen. Personen overførte først proaktivt 18 millioner VND for at hun skulle «prøve ut», deretter satte fru D. inn 60 millioner VND i applikasjonen og tok ut 1,5 millioner VND i fortjeneste. Hun trodde dette var en enkel måte å tjene penger på, og fortsatte å sette inn fem ganger til, noe som brakte det totale investeringsbeløpet til 350 millioner VND.

Etter at han hadde vunnet hennes tillit, ba vedkommende fru D. om å oppgradere til en VIP 1-konto for 30 000 USDT (tilsvarende omtrent 30 000 USD). Hun satte inn ytterligere 280 millioner VND, men det var fortsatt ikke nok til å dekke det nødvendige beløpet. På dette tidspunktet sendte vedkommende kontinuerlig truende meldinger som tvang henne til å overføre mer penger. Da fru D. innså at hun hadde gått i en felle, meldte hun det umiddelbart til politiet. Det totale beløpet som ble beslaglagt var mer enn 600 millioner VND.

Folk må være forsiktige når de investerer virtuell valuta i Koi Global-applikasjonen.

Tidligere mottok også avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Hanoi bypoliti en rapport fra fru T. om at hun tapte milliarder av dong på grunn av investeringer i virtuell valuta.

Gjennom det sosiale nettverket Facebook fikk fru T. (bosatt i Hanoi) venner og chattet med kontoen «Nguyen Thi Thuy Dung» og deltok i investeringer i virtuell valuta gjennom nettstedet: https://www.mcprimetrusted. Fru T. fulgte instruksjonene til personen, opprettet en konto og overførte penger for å investere.

Med attraktiv reklame satte fru T. inn 5 milliarder VND for å motta 350 000 USDT (tilsvarende 9 milliarder VND).

Da fru T. ønsket å ta ut renten under investeringsprosessen, krevde forsøkspersonene at hun skulle betale ytterligere 20 % av den totale kontosaldoen, tilsvarende 1,8 milliarder VND (innen 5 timer); betale 15 % av innskuddsgarantien, tilsvarende 1,6 milliarder VND; og betale ytterligere 3 %, tilsvarende 360 millioner VND i gebyrer for raskt å overføre pengene til sin personlige konto. Fru T. fortsatte å betale 1,2 milliarder VND, men kunne fortsatt ikke ta ut pengene.

Ifølge statistikk fra myndighetene har Vietnam for tiden nesten 26 millioner mennesker som eier digital valuta, mens staten ikke har anerkjent noen form for digital valuta. Det er verdt å merke seg at antallet ofre for investeringssvindel med virtuell valuta i Vietnam kan utgjøre opptil 2/3 av antallet svindelsaker i cyberspace.

Departementet for offentlig sikkerhet sa at svindlerne enkelt opprettet børser, flernivåmarkedsføring, virtuelle valutaer osv., ved å bruke sosiale nettverk til å annonsere og rekruttere folk til å delta i investeringer med attraktive løfter som: forpliktelse til profitt, høy fortjeneste, enkel inntekt osv., noe som førte til at mange ofre gikk i fellen og tapte store pengesummer. De fleste ofrene fikk detaljerte råd om hvordan de skulle åpne en konto, investere små pengesummer for å prøve å motta tilsvarende renter for å appellere til grådighet når de deltok i investeringer. Etter å ha sett at de kunne tjene penger på disse børsene, ble ofrene invitert til å investere større pengesummer og fikk mange grunner til at de ikke kunne ta ut pengene og måtte betale flere gebyrer med løftet om at de ville få tilbake alle gebyrer og opprinnelige renter (feil i betalingssystemet, feil transaksjonsinnhold, feil konto, utenlandske skattemyndigheter som etterforsker osv.) eller låse kontoen, krasje handelsgulvet og kutte kontakten med offeret.

Hva du skal gjøre for å beskytte deg selv

Stilt overfor situasjonen ovenfor, råder Hanoi bypoliti folk til å være årvåkne med invitasjoner til å bli venner eller bli kjent på sosiale nettverk eller datingapper, spesielt invitasjoner til å investere i virtuell valuta med løfter om høye renter; ikke delta i transaksjoner eller investeringer på virtuelle valutavekslinger, nettsteder eller applikasjoner, fordi dette feltet ikke er anerkjent av vietnamesisk lov, og vekslingene ikke har en juridisk representant i Vietnam.

Samtidig er det nødvendig å umiddelbart melde det til politiet når tegn på svindel oppdages for rettidig verifisering og håndtering i henhold til regelverket.

Departementet for informasjonssikkerhet ( Informasjons- og kommunikasjonsdepartementet ) anbefaler at man er forsiktig når man blir introdusert for internasjonale verdipapirinvesteringer, virtuell valuta og digital valuta, spesielt når man ikke har kunnskap innen finans og verdipapirer. Man bør nøye lese tilbakemeldinger og anmeldelser fra tidligere brukere om deres erfaringer med handelsgulvet, finansselskapet og verdipapirene man er interessert i å investere i.

I tillegg bør folk og investorer søke råd fra eksperter og advokater før de investerer for å unngå å tape penger fra investeringsgulv og svindelselskaper. «Folk bør kun handle på gulv som er lisensiert av myndighetene. Spesielt bør folk ikke dele personlig informasjon med noen i noen form, ikke laste ned applikasjoner av ukjent opprinnelse eller klikke på merkelige lenker», advarte byrået.

Folk må være forsiktige med venneforespørsler og bekjente på sosiale nettverk eller datingapper, spesielt invitasjoner til å investere i virtuell valuta som lover høye renter.

Ifølge departementet for offentlig sikkerhet henvender disse personene seg ofte proaktivt til folk for å finne måter å introdusere og annonsere nettstedet eller handelsgulvet de investerer i, og oppnå høy fortjeneste fra denne investeringen.

Metodene som ofrene bruker for å tilnærme seg er svært varierte, fra annonsering på sosiale nettverk til å late som de er vellykkede forretningsmenn for å få venner, ha langvarige romantiske samtaler og gradvis tiltrekke seg investeringer.

Personene finner mange måter å unngå å møte ofrene på, ved å unnskylde seg for å være i utlandet, på forretningsreise ... og forfalske stedet for å få tillit. De opptrer alltid som medinvestorer, noe som fører til at mange ofre, selv om de mistenker at de blir svindlet, fortsatt stoler på «vennen» sin og fortsetter å overføre penger.

Ofre blir ofte tatt med til lukkede sosiale mediegrupper med mange falske kontoer som fungerer som «ordrelesere» og medlemmer som deltar i investeringer. De falske kontoene legger ofte ut vellykkede pengeoverføringer eller har mottatt renter fra investeringsgulv etter å ha fulgt instruksjonene fra «ekspertene». Når ofrene viser tegn til mistanke og vurderer å overføre penger, oppfordrer de falske kontoene dem kontinuerlig til å gjøre det.

For å unngå å bli svindlet, må folk ifølge departementet for offentlig sikkerhet være årvåkne når de investerer i aksjer, flernivåmarkedsføring, virtuell valuta ... på nettbaserte handelsgulv med uklar informasjon eller informasjon som viser tegn til å være falsk. Undersøk nøye informasjon om handelsgulvet før du investerer, spesielt investeringsgulv som legger ut virtuelle, falske eller falske adresser til legitime investeringsgulv.

Folk må være mer årvåkne når de kommuniserer med fremmede på sosiale nettverk, absolutt ikke dele personlig informasjon, og følge instruksjoner når de ennå ikke har identifisert personens identitet og bakgrunn nøyaktig. Invester kun i offisielle børser som har fått lisens til å operere av statlige forvaltningsorganer. Før du investerer, bør du gå direkte til børsenes kontorer for å få råd, støtte og bekrefte informasjon.

Departementet for offentlig sikkerhet anbefaler at folk som mistenker at de blir svindlet på nettet, bør søke etter informasjon om svindel på internett eller be om råd fra venner og familie. Ikke nøl med å dele historien du opplever, utenforstående vil alltid ha en roligere og mer årvåken mentalitet.

Rapporter hendelsen umiddelbart til nærmeste politistasjon for å få rettidig råd og støtte. Man bør kontakte den ansvarlige banken for å rapportere hendelsen og be om støtte.

I tillegg bør du også lagre all informasjon som chathistorikk, telefonnumre, relaterte sosiale mediekontoer, banktransaksjonsutskrifter og gi dette til politiet når du anmelder.

Tilbakestill passord for personlige kontoer i tilfelle tyveri av personlig informasjon eller kapring av elektroniske enheter. Advar venner og familie om svindelforsøk du har opplevd eller opplever for å forebygge dem proaktivt.

Kilde: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html