Kampanje for å avvikle «spøkelsesbanker»

Italiensk politi har nettopp demontert en storstilt underjordisk bank som betjente organiserte kriminelle grupper, med midler som sirkulerte med en hastighet på 80–100 millioner euro årlig gjennom virtuelle betalinger.

Italiensk politi under en narkotikaaksjon. Foto: ANSA

Ifølge myndighetene har dette nettverket vært i drift siden 2021, med sin logistiske base i byen Prato i Toscana-regionen i Italia. «Spøkelsesbanken» fungerer som en finansiell mellommann og tilbyr en anonym betalingskanal for transaksjoner knyttet til store narkotikaforsendelser, slik at kriminelle kan unngå å overføre kontanter og unngå å bli oppdaget og sporet. Nettverket tilrettelegger pengeoverføringer mellom Italia, Spania, Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland gjennom et provisjonsbasert mellommannssystem, med en totalverdi av transaksjonene anslått til 80–100 millioner euro (87–109 millioner USD) årlig. Narkotikasmuglerbander og organiserte kriminelle grupper bruker dette nettverket til å gjennomføre grenseoverskridende finansielle transaksjoner, noe som viser at det har operert med suksess i minst tre år.

Ifølge nyhetsbyrået ANSA har myndighetene arrestert 41 personer i Italia og Spania i forbindelse med saken og beslaglagt 60 millioner euro. De mistenkte er anklaget for flere forbrytelser, inkludert involvering i organisert kriminalitet, narkotikahandel, hvitvasking av penger og bistand til ulovlig innvandring. Etterforskningen avdekket at «spøkelsesbank»-nettverket brukte et ikke-sporbart betalingssystem kalt «hawala», en applikasjon som er relativt vanlig på undergrunnsnettsteder og i ulovlige transaksjoner, selv om myndighetene ikke tidligere hadde fastslått omfanget og omfanget av driften.

Du liker kanskje også

Nguyen Thanh Phong, nestleder i folkekomiteen i An Giang-provinsen, deltok på partikomitémøtet i Cho Moi kommune.Om morgenen den 25. juni holdt partikomiteen i Cho Moi kommune (An Giang-provinsen) sitt 6. utvidede møte i partikomiteen. Der ble oppgavene i løpet av årets første seks måneder vurdert, retninger og oppgaver for de siste seks månedene av 2026 ble skissert, og et oppsummert års drift av den todelte lokale styringsmodellen ble oppsummert. Nguyen Thanh Phong, medlem av den stående komiteen i den provinsielle partikomiteen og fast nestleder i folkekomiteen i An Giang-provinsen, deltok på møtet.

Herr Chau Sa Ray vil fungere som styreleder for O Lam kommunes Røde Kors-forening i perioden 2026–2031.Den 25. juni holdt Røde Kors-foreningen i O Lam kommune (An Giang-provinsen) sin første delegatkongress for perioden 2026–2031.

Tri Ton kommune lanserer kampanje for å implementere direktiv nr. 13/CT-UBND fra lederen av folkekomiteen i An Giang-provinsen.Den 25. juni startet arbeidsgruppen til folkekomiteen i Tri Ton kommune (An Giang-provinsen), kommunens politi og tverretatlige team en operasjon for å implementere direktiv nr. 13/CT-UBND datert 29. mai 2026 fra lederen av folkekomiteen i An Giang-provinsen om styrking av håndteringen av brudd på land, byggeorden, trafikksikkerhetskorridorer og byorden i Tri Ton kommune. Lam Thanh Si, sekretær for partikomiteen og leder av folkerådet i Tri Ton kommune, ledet operasjonen direkte.

Aktor Laura Canovai fra påtalemyndigheten i Prato by uttalte at etterforskningen har identifisert en underjordisk bank som både tilrettela ulovlige pengeoverføringer og organiserte og drev hvitvasking av penger med en «høy grad av profesjonalitet». Ledende medlemmer av flere mafiaorganisasjoner var klienter, samtidig som de fungerte som «finansielle mellomledd» for andre kriminelle grupper som forsøkte å hvitvaske penger. De komplekse og sammenflettede forretningsforholdene, kombinert med den multinasjonale kriminelle operasjonen, tillot dem å unnslippe myndighetene i en lengre periode.

Generalmajor Gaetano Mastropierro, sjef for den italienske politioperasjonen, sa: «Det gjorde etterforskningen komplisert. Normalt starter vi med en kjent kriminell gruppe og sporer tilbake for å finne kilden til hvitvaskingen av penger. Men i dette tilfellet fant vi en enorm sum penger som så ut til å være overført lovlig, men som faktisk stammet fra kriminell aktivitet. Mye av tiden gikk med til å bevise at pengene kom fra forfalskning, skatteunndragelse, ulovlig inntekt og menneskehandel.»

Prato, hovedstaden i Italias tekstilindustri, har de siste årene blitt en «bakgård» for rivaliserende mafiagjenger som kjemper om markedskontroll. Det italienske narkotikabyrået (DDA) påpeker at ulovlig hvitvasking av penger genererer hundrevis av millioner euro i fortjeneste. Disse gjengene har dannet et tett nettverk av transportører og innkrevere av penger mellom Italia og andre land. For å slette spor av penger fra ulovlig narkotikahandel og unngå beslag av politiet i andre land, gjennomføres alle transaksjoner i kontanter. De sirkulerer imidlertid disse pengene i en «ren pengestrøm» ved å etablere skallselskaper kamuflert som tekstil- eller motebedrifter med base i Prato.

Myndighetene advarer videre om at organisert kriminalitet i Italia har utviklet seg til ulike former for ulovlig aktivitet, som organisering av ulovlige spillehus, prostitusjon eller smugling av migranter. Etterforskning har også avdekket en gren av et «fantombank»-nettverk som driver en menneskehandelsring som smugler migranter inn i EU. De tar opptil 9500 euro (over 10 000 dollar) per migrant for reisen til forskjellige steder i Italia.

De hemmelige pengeoverføringene og finansielle aktivitetene som utføres av mafiaen er derfor direkte knyttet til mange former for kriminalitet. Dette unnvikende systemet lar noen i utlandet betale en megler i Italia for å opptre som en «agent». Denne agenten har igjen en filial et annet sted i verden , som forenkler overføringen av midler til mottakeren. Ved hvert trinn trekker medlemmene av nettverket fra provisjonen sin, slik at de kan overføre penger med hell samtidig som de enkelt deler overskuddet.

Du liker kanskje også

Qatarsk spiller får hard straff, blir utestengt fra VM, men er fortsatt utestengt fra flere kamper.FIFA har gitt midtbanespilleren Assim Madibo fem kampers suspensjon for taklingen som brakk beinet til Canadas Ismael Koné under VM i 2026.

«Vi tror ikke på noens ord» – Russland setter betingelser for å starte forhandlinger om Ukraina.Russlands utenriksminister Sergej Lavrov uttalte at Russland ikke vil forbli i frontlinjen som en betingelse for å starte forhandlinger om Ukraina.

Det 6. utvidede møtet i eksekutivkomiteen til Binh Hoa kommunepartikomité (1. periode)Den 25. juni holdt partikomiteen i Binh Hoa kommune (An Giang-provinsen) sitt 6. utvidede møte i eksekutivkomiteen (1. periode) for å evaluere resultatene av politiske oppgaver i årets første seks måneder og for å fastsette retninger og hovedoppgaver for de siste seks månedene av 2026.

Ifølge Nhandan.vn

Kilde: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html