Franske myndigheter etterforsker LVMH-eieren og milliardæren Bernard Arnault og den russiske oligarken Nikolai Sarkisov for mulig involvering i hvitvasking av penger.
Milliardæren Bernard Arnault og den russiske oligarken Nikolai Sarkisov er «under foreløpig etterforskning» for angivelig å ha deltatt i «transaksjoner som kan utgjøre hvitvasking av penger», opplyste statsadvokatembetet i Paris til CNN . Tidligere rapporterte også den franske avisen Le Monde dette.
Den foreløpige etterforskningen betyr at Arnault ennå ikke er ansett som mistenkt og ikke er siktet for noen forseelser. Påtalemyndigheten opplyste at de mottok et notat fra Tracfin (det franske økonomidepartementets finanstilsyn) angående eiendomstransaksjoner som involverte Arnault og Sarkisov. Dette notatet ble lagt til en foreløpig etterforskning som har blitt gjennomført siden 2022 angående den russiske oligarkens aktiviteter i Frankrike.
Milliardær Bernard Arnault (til venstre) og russisk oligark Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde rapporterte at dokumentet ble sendt av Tracfin til statsadvokatembetet i Lyon i desember 2022. Saken ble deretter «raskt» overført til statsadvokatembetet i Paris.
I følge disse dokumentene kjøpte Sarkisovs selskaper 14 feriesteder i Courchevel (Frankrike) i 2018 for 16 millioner euro (17 millioner dollar). De gjennomførte denne transaksjonen gjennom et komplekst forretningsnettverk i Frankrike, Luxembourg og Kypros.
Sarkisovs navn står ikke i noen av bøkene til selskapet som utførte disse transaksjonene, SNC La Fleche. Ifølge Tracfin er Sarkisov den faktiske eieren av SNC La Fleche.
Rundt samme tid rapporterte Le Monde at SNC La Fleche kjøpte tre andre eiendommer i samme område fra et selskap kalt SNC Croix Realty for 2,2 millioner euro. Sarkisov skal også eie SNC Croix Realty.
Tracfin hevder at den franske milliardæren Bernard Arnault, gjennom sitt private selskap, lånte Sarkisov 18,3 millioner euro (19,4 millioner USD) for å finansiere disse transaksjonene. Ifølge Le Monde kjøpte LVMH-eieren senere La Fleche i desember 2018.
Etterforskningen fokuserte derfor på å forklare Arnaults handlinger. «Eierskiftet av disse eiendelene ser ut til å ha til hensikt å skjule pengenes kilde, komplisere transaksjoner og gjøre det vanskelig å identifisere den virkelige kjøperen», sa Trafin-etterforskerne. De mistenker at dette er et tilfelle av «hvitvasking av penger».
Le Monde , som siterer kilder nær Arnault, bekreftet at transaksjonene «strengt var i samsvar med loven». Sarkisovs representant uttalte også at den russiske oligarken «ikke var involvert» i disse transaksjonene og «ikke hadde noe forretningsforhold» med Arnault.
Sarkisov er for øyeblikket ikke på listen over personer som er sanksjonert av Vesten etter Russland-Ukraina-konflikten. Han har en nøkkelstilling i broren Sergeys forsikringsselskap, RESO-Garantia (Russland). Sarkisov var en gang milliardær, med en nettoformue på 1,1 milliarder dollar i 2014, ifølge Forbes.
Arnault er administrerende direktør og styreleder i LVMH, verdens største luksusvareimperium. Han er for tiden verdens nest rikeste person med en nettoformue på 187 milliarder dollar, ifølge Forbes.
Ha Thu (ifølge CNN, Le Monde)
[annonse_2]
Kildekobling
Kommentar (0)