LVMH-sjefen er under etterforskning

Franske myndigheter etterforsker LVMH-sjef Bernard Arnault og den russiske magnaten Nikolai Sarkisov for mulig hvitvasking av penger.

Milliardæren Bernard Arnault og den russiske magnaten Nikolai Sarkisov er «under foreløpig etterforskning» for angivelig å ha deltatt i «transaksjoner som kan utgjøre hvitvasking av penger», opplyste statsadvokatembetet i Paris til CNN . Tidligere rapporterte også Le Monde (Frankrike) denne nyheten.

Den foreløpige etterforskningen betyr at Arnault ikke anses som mistenkt og ikke er anklaget for noen forseelser. Påtalemyndigheten sa at de mottok en rapport fra Tracfin (den franske finanstilsynsmyndigheten underlagt Økonomidepartementet ) angående eiendomstransaksjoner som involverte Arnault og Sarkisov. Rapporten ble lagt til en foreløpig etterforskning som startet i 2022 og gjelder den russiske oligarkens aktiviteter i Frankrike.

Milliardær Bernard Arnault (til venstre) og den russiske magnaten Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde sa at ovennevnte referat ble sendt av Tracfin til aktoratet i Lyon i desember 2022. Saken ble deretter «raskt» overført til aktoratet i Paris.

Ifølge memorandumet kjøpte Sarkisovs selskaper 14 eiendommer i feriestedet Courchevel (Frankrike) i 2018 for 16 millioner euro (17 millioner dollar). De gjennomførte denne transaksjonen gjennom et komplekst system av virksomheter i Frankrike, Luxembourg og Kypros.

Sarkisovs navn står ikke i noen av registrene til selskapet som foretok disse kjøpene, SNC La Fleche. Ifølge Tracfin er Sarkisov den reelle eieren av SNC La Fleche.

Rundt samme tid rapporterte Le Monde at SNC La Fleche kjøpte tre andre eiendommer i samme område fra et selskap kalt SNC Croix Realty, for 2,2 millioner euro. Sarkisov skal også eie SNC Croix Realty.

Tracfin hevder at den franske milliardæren Bernard Arnault, gjennom sitt eget selskap, lånte Sarkisov 18,3 millioner euro (19,4 millioner dollar) for å gjennomføre de ovennevnte avtalene. Ifølge Le Monde kjøpte LVMH-sjefen deretter La Fleche i desember 2018.

Etterforskningen fokuserer derfor på å forklare Arnaults handlinger. «Eierskiftet av disse eiendelene ser ut til å ha vært ment å skjule opprinnelsen til midlene, komplisere transaksjonene og gjøre det vanskelig å identifisere de virkelige kjøperne», sa Trafin-etterforskerne. De mistenker at dette er et tilfelle av «hvitvasking av penger».

Le Monde siterte en kilde nær Arnault som sa at transaksjonene var «i strengt samsvar med loven». Sarkisovs representant sa også at den russiske magnaten «ikke var involvert» i disse transaksjonene og «ikke har noe forretningsforhold» til Arnault.

Sarkisov er for øyeblikket ikke på listen over personer som er sanksjonert av Vesten etter Russland-Ukraina-konflikten. Han har en nøkkelstilling i forsikringsselskapet RESO-Garantia (Russland) til broren Sergey. Sarkisov var milliardær med en formue på 1,1 milliarder dollar i 2014, ifølge Forbes.

Arnault er administrerende direktør og styreleder i verdens største luksusvareimperium, LVMH. Han er for tiden den nest rikeste personen i verden med en formue på 187 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Ha Thu (ifølge CNN, Le Monde)

Kildekobling: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html