Forskrift om reelle rettighetshavere av foretak i foretaksloven (endret)

(MPI) – Den 11. november 2024 holdt Planleggings- og investeringsdepartementet et seminar for å samle inn meninger om utfylling av forskrifter om reelle eiere av foretak i foretaksloven (endret).

Oversikt over seminaret. Foto: MPI

Seminaret ble deltatt av representanter fra spesialiserte enheter i Vietnams statsbank, departementet for offentlig sikkerhet, finansdepartementet, justisdepartementet, innenriksdepartementet, folkeadvokatembetet , departementet for planlegging og investering, Vietnams advokatforbund og representanter fra en rekke forretningsbanker.

I sin åpningstale på seminaret sa direktøren for avdelingen for bedriftsregistrering i departementet for planlegging og investering, Do Nhat Hoang, at forskriften om reelle eiere av foretak er et nytt og viktig innhold som må konsulteres bredt for å rapporteres til alle nivåer for inkludering i foretaksloven (endret). Seminaret vil presentere de første resultatene av forskning på dette emnet, slik at relevante parter kan støtte, følge opp og bidra med ideer under forskningsutviklingsprosessen, kombinert med meninger fra et internasjonalt perspektiv for å kunne nærme seg problemstillingen tydeligere og legalisere den i Vietnams juridiske rammeverk.

Formålet med å utvikle forskrifter for innsamling av informasjon om reelle eiere er å finne ut hvem som i siste instans kontrollerer og styrer investerings- og forretningsaktivitetene til foretaket. Fullføringen av denne forskriften vil bidra til å forbedre Vietnams rangering innen hvitvasking av penger og gjøre investerings- og forretningsmiljøet transparent og sunt, tiltrekke investorer og bidra til å forebygge og bekjempe hvitvaskingskriminalitet.

Juridiske forskrifter og mekanismer for innsamling av informasjon om reelle eiere av foretak er en av indikatorene i Verdensbankens nye Ease of Doing Business-indeks. Internasjonale organisasjoner (IMF, FN, OECD) inkluderer relevante dokumenter, instrumenter, erklæringer og internasjonale avtaler.

Den 16. juni 2023 signerte Vietnams regjering en forpliktelse med Financial Action Task Force (FATF) om å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, inkludert 17 spesifikke tiltak. For å implementere ovennevnte forpliktelse, utstedte statsministeren den 23. februar 2024 den nasjonale handlingsplanen i beslutning nr. 194/QD-TTg, der Planleggings- og investeringsdepartementet ble gitt i oppgave å "utvikle en mekanisme for å gi kompetente myndigheter rettidig tilgang til fullstendig, nøyaktig og oppdatert informasjon om reelle eiere av juridiske enheter (og juridiske avtaler, hvis det er aktuelt) og anvende passende, effektive, forholdsmessige og avskrekkende tiltak mot brudd", med en frist for ferdigstillelse i mai 2025.

Vietnam står for tiden på FATFs «gråliste». Hvis det ikke skjer noen endringer i det juridiske rammeverket, inkludert innholdet om reelt eierskap, kan FATF vurdere å sette Vietnam på «svartelisten». Dette vil påvirke investerings- og forretningsmiljøet og den vietnamesiske økonomien. Følgelig vil den private sektoren bli mest berørt. Disse tiltakene vil direkte påvirke den effektive driften av finanssystemet og indirekte påvirke mange økonomiske, politiske og sosiale aspekter ved landet.

Det er nødvendig å bygge en mekanisme for å samle inn, oppdatere og lagre informasjon om reelle eiere av foretak, men dette krever mye innsats fordi den vietnamesiske regjeringen har forpliktet seg til å fullføre lovendringen innen mai 2025. Tidspunktet for å endre loven må imidlertid være i samsvar med nasjonalforsamlingens program for utvikling av lover og forskrifter med mange prosedyrer under loven om kunngjøring av juridiske dokumenter. For det andre er mesteparten av næringslivet fortsatt ikke kjent med dette konseptet, så legaliseringen av krav for å samle inn informasjon om reelle eiere av foretak må kommuniseres fullt ut for mer effektiv implementering.

På dette seminaret utvekslet og diskuterte representanter fra spesialiserte enheter innen etater nødvendigheten av å bygge et juridisk rammeverk for reelle eiere av foretak; konseptet med reelle eiere; rollen til statlige forvaltningsorganer; foretakenes ansvar for å gi informasjon; utlevering av informasjon om reelle eiere; ressurser for implementering... Dette demonstrerer innsatsen for å implementere forpliktelser overfor FATF, samt rettighetene ved implementering i henhold til internasjonale standarder.

Direktør Do Nhat Hoang avsluttet seminaret med å takke de verdifulle kommentarene som var svært nær seminarets formål. Utkastorganet vil samle inn kommentarene og kombinere dem med forskning på internasjonale forskrifter for snart å legalisere dette innholdet i den endrede foretaksloven for å bidra til å styrke rollen til statlig ledelse i kampen mot hvitvasking av penger, og dermed bidra til å forbedre kvaliteten på investerings- og forretningsmiljøet i Vietnam.

Minh Hau

Departementet for planlegging og investering

Kilde: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx