Myndighetene oppløste en svindelring som spesialiserte seg på å bruke taktikken «vietnamesere som svindlende andre vietnamesere».

(NLDO) – Politiet i Quang Binh har nettopp oppløst en grenseoverskridende svindelring som opererer i Kambodsja, der en gruppe kinesiske statsborgere brukte vietnamesere som verktøy.

Dinh Van Quan i etterforskningsbyrået (iført blå jakke)

Politietterforskningsbyrået i Quang Binh provinsielle har nettopp tatt en beslutning om å iverksette straffesak og tiltale 15 tiltalte med ulike roller og stillinger i en grenseoverskridende svindelorganisasjon som opererer i Kambodsja for forbrytelsen «svindelforsøk med eiendom». Dette er en sofistikert kriminell organisasjon med mange nye triks og en velorganisert struktur.

Kinesiske statsborgere leder svindelringen

Denne kriminelle organisasjonen, ledet av kinesiske statsborgere, opererer i PoiPet-området i Kambodsja, et grenseområde mot Thailand kjent for sine mange kasinoer og ulovlige aktiviteter. Det er verdt å merke seg at disse personene bruker vietnamesere til å bedra andre vietnamesere.

Følgelig dro Dinh Van Quan (født i 1996; bosatt i Vinh Loc-distriktet, Thanh Hoa -provinsen) opprinnelig til Kambodsja for å jobbe i PoiPet-området. På grunn av dårlig arbeidsinnsats ble Quan overført til kjøkkenassistent. I juni 2024 returnerte Quan til arbeidet i selskapets svindelavdeling, tildelt «salgs»-teamet med oppgaven å «drepe kunder» – direkte utføre svindelaktiviteter.

Ifølge Quâns tilståelse var det totale lønns- og bonusbeløpet han mottok fra sine kinesiske arbeidsgivere omtrent 150 millioner VND. I løpet av sin ansettelse svindlet Quân vietnamesiske ofre for omtrent 1,5 milliarder VND.

På samme måte jobbet Vu Quang Khai (født i 2000; bosatt i Bac Giang City, Bac Giang-provinsen) i det svindelforetaket fra april 2024. Khai ble tildelt en ansattkode for å kommunisere og rapportere arbeid til teamlederen og relevante avdelinger. Bare i slutten av mars 2024 svindlet Khai omtrent 1,2 milliarder VND. Det totale lønns- og bonusbeløpet Khai mottok fra selskapet var omtrent 160 millioner VND.

Ifølge etterforskerne opererte denne kriminelle organisasjonen tett, med en klar oppgavefordeling mellom gruppene, inkludert grupper som foretok telefonsamtaler (ble kjent med og rekrutterte ofre); grupper som samhandlet via tekstmeldinger (ga veiledning og bygde tillit); grupper som kom med unnskyldninger (lokket ofre til å betale mer penger); og grupper som spilte offerrollen (for å øke troverdigheten og stimulere grådighet)...

Taktikken med å bruke «vietnamesere til å lure andre vietnamesere»

De vietnamesiske ansatte som jobbet ved PoiPet-anlegget var alle ansatt av kinesiske personer. Svindeloperasjonen som var rettet mot vietnamesiske ofre var organisert i flere forskjellige avdelinger, som hver var ansvarlige for en del av den omhyggelig orkestrerte svindelordningen.

De mistenkte sitter nå i varetekt for etterforskning.

Kundesenterpersonalet har i oppgave å finne «potensielle kunder» og tilby dem en jobb som innebærer å legge igjen 5-stjerners anmeldelser på Google Maps. Når kundene samtykker, blir de bedt om å legge til Zalo-kontoen til kundesenterpersonalet og personen som direkte utfører svindelen som venner.

Etter at offeret legger til svindleren på Zalo, vil veiledningsavdelingen chatte med dem og be dem laste ned og registrere kontoer på selskapets interne chat-applikasjoner som Cochat, Delay..., og også registrere seg for en lommebok for å motta penger på nettsteder levert av selskapet, for eksempel: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Ofrene ble deretter trukket inn i arbeidsgrupper, som inkluderte mange falske kontoer som utga seg for å være ekte deltakere. Disse personene lot som om de hadde kjøpt oppdragspakker, satt inn penger og tjent penger for å vinne ofrenes tillit.

I starten betalte denne organisasjonen ofte ofrene en liten fortjeneste for å lokke dem til å investere mer. Når ofrene satte inn store pengesummer, kom instruktørene med unnskyldninger som: feil operasjon, feil overføringsdetaljer, behov for å sette inn mer penger for å øke kredittscoren før uttak ... Deretter ble hele beløpet stjålet.

Veiledningsavdelingen vil samle inn offerets bankkontoinformasjon og sende den til kontoadministrasjonsavdelingen for å fortsette uttaket. Verifiseringsavdelingen vil deretter ringe offeret direkte for å bekrefte det stjålne pengebeløpet, og forsikre seg om at det samsvarer med rapporten fra veiledningsavdelingen.

I løpet av operasjonen tilkalte de koordinerte styrkene (inkludert Le Thuy distriktspoliti, cybersikkerhetsavdelingen i Quang Binh provinsielle politi og grensepolitiet ved Noi Bai internasjonale lufthavn) 12 personer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (født i 2001), Luu Hoang Nam (født i 2004), Tran Van Thuan (født i 1997), Le Van Chien (født i 1998), Le Thi Linh (født i 2000) og Trieu Hoai Thu (født i 2004), alle fra Thanh Hoa-provinsen.

Gruppen av personer i Bac Giang-provinsen som er involvert i denne narkotikasmuglerringen inkluderer: Vu Van Khiem (født 1986), Nguyen Van Vuong (født 2002), Tran Thi Vui (født 1991) og Dao Quynh Trang (født 2008). Videre etterforskning fra myndighetene identifiserte tre andre beslektede personer: Dinh Van Sang (født 2000), Dao Van Thu (født 1984) og Hoang Thi Viet Anh (født 1982).

Basert på de mistenktes forklaringer, slo etterforskerne fast at i bygningen i PoiPet-området, som ble drevet av kinesiske statsborgere, var hver etasje et arbeidsområde for ansatte fra land som Kina, Japan, Sør-Korea og Vietnam. De kinesiske lederne rekrutterte og ansatte ansatte som snakket et bestemt språk for å bedra innbyggerne i det landet.

Saken er fortsatt under omfattende etterforskning for å pågripe og straffeforfølge hovedmennene.

Kilde: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm