Avvikling av en svindelring som spesialiserer seg på trikset «vietnamesere som lurer vietnamesere»

(NLDO) – Politiet i Quang Binh har nettopp oppløst en grenseoverskridende svindelring i Kambodsja, der en gruppe kinesere forvandlet vietnamesere til verktøy.

Dinh Van Quan i etterforskningsbyrået (blåjakke)

Etterforskningspolitiet i Quang Binh-provinsen har nettopp tatt en avgjørelse om å reise tiltale i saken, og tiltaler 15 tiltalte med ulike roller og stillinger i en grenseoverskridende svindelorganisasjon som opererer i Kambodsja for forbrytelsen «Uregjerlig tilegnelse av eiendom». Dette er en sofistikert kriminell organisasjon med mange nye triks og en velorganisert organisasjon.

Kinesiske kriminelle leder svindelorganisasjon

Denne kriminelle organisasjonen ledes av kinesere, og opererer i PoiPet-området i Kambodsja, et område som grenser til Thailand, kjent for mange kasinoer og ulovlige aktiviteter. Det er verdt å merke seg at disse personene bruker vietnamesere til å bedra vietnamesere.

Følgelig dro Dinh Van Quan (født i 1996; bosatt i Vinh Loc-distriktet, Thanh Hoa -provinsen) opprinnelig til Kambodsja for å jobbe i PoiPet-området. På grunn av dårlig arbeidsinnsats ble Quan overført til kjøkkenassistent. I juni 2024 returnerte Quan til arbeidet i selskapets svindelavdeling, tildelt «salgs»-teamet med oppgaven å «drepe kunder» – direkte utføre svindel.

Ifølge Quans uttalelse var den totale lønnen og bonusene han mottok fra sine kinesiske sjefer omtrent 150 millioner VND. I løpet av arbeidet sitt svindlet og tilegnet Quan seg omtrent 1,5 milliarder VND fra vietnamesiske ofre.

På samme måte har Vu Quang Khai (født 2000; bosatt i Bac Giang City, Bac Giang-provinsen) jobbet i det svindelforetaket siden april 2024. Khai fikk en ansattkode for å kontakte og rapportere arbeid til teamlederen og relaterte avdelinger. Bare ved utgangen av mars 2024 svindlet Khai omtrent 1,2 milliarder VND. Den totale lønnen og bonusen Khai mottok fra selskapet var omtrent 160 millioner VND.

Ifølge etterforskningsbyrået opererer denne kriminelle organisasjonen tett, med en klar oppgavefordeling mellom grupper, inkludert grupper som ringer (blir kjent med og tiltrekker seg ofre); grupper som sender tekstmeldinger og samhandler (instruerer, skaper tillit); grupper som gir begrunnelser (lokker ofre til å betale mer penger); grupper som spiller ofrenes rolle (for å øke tilliten, stimulere grådighet)...

Trikset med å bruke «vietnamesere for å lure vietnamesere»

De vietnamesiske ansatte som jobbet i PoiPet-området var alle ansatt av kinesiske statsborgere. Den vietnamesiske svindeloperasjonen var organisert i mange forskjellige avdelinger, der hver avdeling tok seg av en del av det omstendelig iscenesatte svindelscenarioet.

De involverte er varetektsfengslet for etterforskning og avklaring.

Avdelingen som ringer opp er ansvarlig for å finne «potensielle kunder» og introdusere 5-stjerners jobber på Google Maps. Når kunder samtykker i å delta, vil de bli bedt om å bli venner med Zalo-kontoen til veiledningsavdelingen og personen som direkte utfører svindelen.

Etter at kunden har fått venner på Zalo, vil guiden chatte og be offeret om å laste ned og registrere en konto på selskapets interne chat-applikasjoner som Cochat, Dealay..., og registrere en lommebok for å motta penger på nettsteder levert av selskapet, for eksempel: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Ofrene blir deretter satt inn i arbeidsgrupper, som inneholder mange falske kontoer som utgir seg for å være ekte deltakere. Disse personene viser at de har kjøpt oppgavepakken, satt inn penger og tjent penger for å skape tillit hos ofrene.

I starten betaler denne organisasjonen vanligvis offeret en liten fortjeneste for å fortsette å lokke dem til å investere mer. Når offeret setter inn et stort beløp, gir veiledningsavdelingen grunner som: Feil operasjon, feil innhold i pengeoverføringen, behov for å sette inn mer penger for å øke kredittscoren for å kunne ta ut penger... Deretter vil hele beløpet bli bevilget.

Veiledningsavdelingen vil samle inn offerets bankkontoinformasjon og sende den til kontoadministrasjonsavdelingen for å fortsette uttaket. Verifiseringsavdelingen vil ringe offeret direkte for å bekrefte beløpet som er bevilget, og sikre at det er i samsvar med rapporten fra veiledningsavdelingen.

Under gjennomføringen av prosjektet innkalte den felles styrken (inkludert: Le Thuy distriktspoliti, cybersikkerhetsavdelingen i Quang Binh provinsielle politi og grensepolitiet ved Noi Bai internasjonale lufthavn) 12 personer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (født 2001), Luu Hoang Nam (født 2004), Tran Van Thuan (født 1997), Le Van Chien (født 1998), Le Thi Linh (født 2000), Trieu Hoai Thu (født 2004), alle fra Thanh Hoa.

Gruppen av personer i Bac Giang-provinsen i denne ringen inkluderer: Vu Van Khiem (født 1986), Nguyen Van Vuong (født 2002), Tran Thi Vui (født 1991), Dao Quynh Trang (født 2008). Myndighetene utvidet etterforskningen og fortsatte å identifisere tre relaterte personer, inkludert: Dinh Van Sang (født 2000); Dao Van Thu (født 1984); Hoang Thi Viet Anh (født 1982).

Ut fra de mistenktes forklaringer slo etterforskningsbyrået fast at i bygningen i PoiPet-området, som administreres av kinesere, er hver etasje et arbeidsområde for ansatte fra land som Kina, Japan, Korea, Vietnam osv. De kinesiske lederne rekrutterte og brukte ansatte som kunne språket til det landet for å svindle innbyggerne i det landet.

Saken er fortsatt under etterforskning for å pågripe og straffeforfølge hovedmennene.

Kilde: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm