Avvikling av en svindelring som spesialiserer seg på trikset «vietnamesere som bedrar vietnamesere»

(NLDO) – Politiet i Quang Binh har nettopp oppløst en grenseoverskridende svindelring i Kambodsja, der en gruppe kinesere forvandlet vietnamesere til verktøy.

Dinh Van Quan i etterforskningsbyrået (blåjakke)

Etterforskningspolitiet i Quang Binh-provinsen har nettopp tatt en avgjørelse om å tiltale saken, og tiltaler 15 tiltalte med ulike roller og stillinger i en grenseoverskridende svindelorganisasjon som opererer i Kambodsja for forbrytelsen «Uredsom tilegnelse av eiendom». Dette er en sofistikert kriminell organisasjon med mange nye triks og en velorganisert organisasjon.

Kinesiske kriminelle leder svindelorganisasjon

Denne kriminelle organisasjonen ledes av kinesere, og opererer i PoiPet-området i Kambodsja, et område som grenser til Thailand, kjent for mange kasinoer og ulovlige aktiviteter. Det er verdt å merke seg at disse personene bruker vietnamesere til å svindle vietnamesere.

Følgelig dro Dinh Van Quan (født i 1996; bosatt i Vinh Loc-distriktet, Thanh Hoa- provinsen) opprinnelig til Kambodsja for å jobbe i PoiPet-området. På grunn av dårlig arbeidsinnsats ble Quan overført til kjøkkenassistent. I juni 2024 returnerte Quan til arbeidet i selskapets svindelavdeling, tildelt «salgs»-teamet med oppgaven å «drepe kunder» – direkte utføre svindel.

Ifølge Quans uttalelse var den totale lønnen og bonusene han mottok fra sine kinesiske sjefer omtrent 150 millioner VND. I løpet av arbeidet sitt svindlet og tilegnet Quan seg omtrent 1,5 milliarder VND fra vietnamesiske ofre.

På samme måte har Vu Quang Khai (født 2000; bosatt i Bac Giang City, Bac Giang-provinsen) jobbet i det svindelforetaket siden april 2024. Khai fikk en ansattkode for å kontakte og rapportere arbeid til teamlederen og relaterte avdelinger. Bare ved utgangen av mars 2024 svindlet Khai omtrent 1,2 milliarder VND. Den totale lønnen og bonusen Khai mottok fra selskapet var omtrent 160 millioner VND.

Ifølge etterforskningsbyrået opererer denne kriminelle organisasjonen tett, med en klar oppgavefordeling mellom gruppene, inkludert grupper som ringer (for å bli kjent med og tiltrekke ofre); grupper som sender interaktive meldinger (for å veilede og skape tillit); grupper som gir begrunnelser (for å lokke ofre til å betale mer penger); grupper som spiller ofrenes rolle (for å øke tilliten og stimulere grådighet)...

Trikset med å bruke «vietnamesere for å lure vietnamesere»

De vietnamesiske ansatte som jobbet hos PoiPet var alle ansatt av kinesiske statsborgere. Operasjonen for å svindle vietnamesere var organisert i mange forskjellige avdelinger, der hver avdeling tok på seg en del av det omstendelig iscenesatte svindelscenarioet.

De involverte er varetektsfengslet for etterforskning og avklaring.

Kundesenteret har i oppgave å finne «potensielle kunder» og introdusere den 5-stjerners anmeldelsesjobben på Google Maps. Når kunden samtykker i å delta, vil de bli bedt om å bli venner med Zalo-kontoen til guiden og personen som direkte utfører svindelen.

Etter at kunden har fått venner på Zalo, vil guiden chatte og be offeret om å laste ned og registrere en konto på selskapets interne chat-applikasjoner som Cochat, Dealay..., og registrere en lommebok for å motta penger på nettsteder levert av selskapet, for eksempel: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Ofrene blir deretter plassert i arbeidsgrupper, som inneholder mange falske kontoer som utgir seg for å være ekte deltakere. Disse personene viser at de har kjøpt oppgavepakker, satt inn penger og tjent penger for å skape tillit hos ofrene.

I starten betaler denne organisasjonen ofte offeret en liten fortjeneste for å fortsette å lokke dem til å investere mer. Når offeret setter inn et stort beløp, gir veiledningsavdelingen grunner som: Feil operasjon, feil overføringsinnhold, behov for å sette inn mer penger for å øke kredittscoren før man kan ta ut penger... Etter det vil hele beløpet bli bevilget.

Veiledningsavdelingen vil samle inn offerets bankkontoinformasjon og sende den til kontoadministrasjonsavdelingen for å fortsette uttaket. Verifiseringsavdelingen vil ringe offeret direkte for å bekrefte beløpet som er bevilget, og sikre at det er i samsvar med rapporten fra veiledningsavdelingen.

Under gjennomføringen av prosjektet innkalte den felles styrken (inkludert: Le Thuy distriktspoliti, Quang Binh provinsielle politis cybersikkerhetsavdeling og Noi Bai internasjonale lufthavns grensepoliti) 12 personer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (født 2001), Luu Hoang Nam (født 2004), Tran Van Thuan (født 1997), Le Van Chien (født 1998), Le Thi Linh (født 2000), Trieu Hoai Thu (født 2004), alle fra Thanh Hoa.

Gruppen av personer i Bac Giang-provinsen i denne ringen inkluderer: Vu Van Khiem (født i 1986), Nguyen Van Vuong (født i 2002), Tran Thi Vui (født i 1991), Dao Quynh Trang (født i 2008). Myndighetene utvidet etterforskningen og fortsatte å identifisere tre relaterte personer, inkludert: Dinh Van Sang (født i 2000); Dao Van Thu (født i 1984); Hoang Thi Viet Anh (født i 1982).

Ut fra de mistenktes forklaringer slo etterforskningsbyrået fast at i bygningen i PoiPet-området, som administreres av kinesere, er hver etasje et arbeidsområde for ansatte fra land som Kina, Japan, Korea, Vietnam osv. De kinesiske lederne rekrutterte og brukte ansatte som kunne språket til det landet for å svindle innbyggerne i det landet.

Saken er fortsatt under etterforskning for å pågripe og straffeforfølge hovedmennene.

Kilde: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm