Hvorfor ble tusenvis av mennesker ofre for denne svindelen?

Fra løfter om ublu renter og belønninger som gull, biler og skjøter til kryptovalutaprosjekter, har tusenvis av mennesker investert pengene sine i håp om å tjene store penger.

Ledergruppen til Bankland Company på et investorpresentasjonsarrangement - Foto: Provided

Bak disse «agnene» skjuler det seg imidlertid forseggjorte svindelforsøk som er utformet for å underslå hundrevis, til og med tusenvis av milliarder dong.

Mange svindelringer har blitt oppløst og stilt for retten, men tusenvis av mennesker fortsetter å bli ofre. De mange nye sakene som blir stilt for retten og straffeforfulgt, viser svindlernes stadig mer sofistikerte taktikker.

«Aget» er gull, biler og eiendom.

Tidlig i juni holdt Hanoi folkedomstol en rettssak i første instans og dømte Hoang Nam, tidligere generaldirektør i PFS Financial Investment Joint Stock Company, til livsvarig fengsel for bedrageri og tilegnelse av eiendom.

Ifølge saksmappen organiserte Nam seminarer for å skaffe kapital, der han presenterte investeringsmuligheter direkte og lovet en avkastning på 1,5–6 % per måned. De som bidro med 100 millioner VND eller mer ble også lovet en belønning tilsvarende en halv tael gull.

Trodde man på disse annonsene, bidro omtrent 400 kunder med over 311 milliarder VND til selskapet. I motsetning til løftene ble imidlertid ikke mesteparten av disse pengene brukt til utlånsaktiviteter slik det opprinnelig ble annonsert.

Bak det forlokkende løftet om profitt lå en ond sirkel der man brukte penger fra senere investorer til å betale tidligere investorer, noe som til slutt førte til at administrerende direktør fikk livstidsdom.

En annen sak som har fått oppmerksomhet er tiltalen fra folkeadvokatembetet i Hanoi mot ledergruppen i Bankland Group Joint Stock Company for å ha svindlet mer enn 4700 mennesker for nesten 480 milliarder VND. Denne saken vil bli stilt for retten i nær fremtid.

For å tiltrekke seg investeringer tilbød Banklands ledergruppe avkastning på opptil 43 % per år, promoterte belønningsprogrammer som inkluderte gull, biler, SH-motorsykler, iPhones, reiser , og lovet til og med eiendomsbevis for grunneierskap til investorer som bidro med store pengesummer.

Verdifulle gaver, fristende løfter om høy avkastning og utsiktene til å eie eiendom har blitt «lokkemiddelet» som har trukket tusenvis av mennesker inn i investeringsvirvelen.

I en annen utvikling tiltrakk kryptovalutaprosjektet AntEx til Mr. Nguyen Hoa Binh (også kjent som Shark Binh, styreleder i NextTech Group) seg en gang rundt 30 000 investorer da det ble introdusert som et blokkjedeøkosystem utviklet av vietnamesere.

Løfter om fremtiden til vietnamesisk teknologi, sammen med forventninger om store fortjenester, har fått mange til å investere.

En rød tråd i nyere saker er at «forfatterne» av disse svindelforsøkene ikke lenger bruker enkle triks.

I stedet lager de godt markedsførte prosjekter, utarbeider forseggjorte kontrakter og gir belønninger som gull, biler eller eiendom for å bygge tillit og lokke investorer til å investere pengene sine.

"Suksessrike gründere"

Du liker kanskje også

Nasjonalforsamlingens president deltok på signeringsseremonien for koordineringsforskriftene mellom komiteen for nasjonalt forsvar, sikkerhet og utenrikssaker og tre departementer.Om ettermiddagen den 25. juni deltok nasjonalforsamlingens leder Tran Thanh Man i signeringsseremonien for koordineringsforskriftene mellom komiteen for nasjonalt forsvar, sikkerhet og utenrikssaker og tre departementer: offentlig sikkerhet, nasjonalt forsvar og utenrikssaker.

Mange ofre stolte på noen som hevdet å være «nær tjenestemenn i landforvaltningen», og ble svindlet for milliarder av dong.Sosialavdelingen - For å utføre svindelen ga Quyen falsk informasjon om at hun hadde nære forhold til mange lokale eiendomsmyndigheter, og hevdet at hun kunne få tak i eiendomsbevis for eiendom. Etter å ha mottatt penger fra ofrene, underslo hun dem imidlertid...

Advarsel: En falsk Facebook-side som utgir seg for å være Dong Thap trafikkpoliti legger ut falsk informasjon.Trafikkpolitiavdelingen i Dong Thap provinsielle politi har identifisert en Facebook-side som utgir seg for å være enheten, legger ut falsk informasjon, forårsaker forvirring og skader politiets omdømme.

Hvis belønninger er «agnet», er det bedriftslederens image som bygger tillit.

I Bankland-saken slo aktoratet fast at selskapets ledelse hadde satt opp en hel selskapsstruktur komplett med styreleder, administrerende direktør, ledelsessystem og en rekke investeringsprosjekter for å skape illusjonen av et blomstrende selskap.

I saken som involverte Sen Tai Thu Group, fikk de ansatte i oppgave å presentere selskapet som en vellykket bedrift, i kontinuerlig vekst, med høy fortjeneste og stort vekstpotensial.

Basert på denne informasjonen overførte hundrevis av personer totalt over 1,7 billioner VND i form av å motta overførte aksjer.

Selv innen kryptovaluta er tillit bygget på personlig omdømme. AntEx-prosjektet ble en gang assosiert med bildet av Shark Bình – et kjent ansikt i teknologi- og oppstartsinvesteringsverdenen.

Meldinger om vietnamesisk teknologi, blokkjedeøkosystemet og forpliktelser til storskala investeringer har bidratt til å bygge tillit blant titusenvis av investorer.

I en annen form utnyttet svindelgruppen som var involvert i Huấn Hoa Hồng-etterligningssaken, som nylig ble behandlet av folkedomstolen i Hanoi, kjendisers innflytelse på sosiale medier.

Falske Facebook- og Zalo-kontoer opprettes, og direktesendte videoer brukes til å skape en følelse av autentisitet, og dermed lokke folk som trenger lån til å overføre gebyrer for «søknadsbehandling».

Fra forretningsfolk, administrerende direktører og bedriftspresidenter til å utgi seg for å være kjendiser på sosiale medier, er den fellesnevneren i disse svindelordningene å utnytte andres tillit.

Hvor ble det av pengene?

I rettsmøter er spørsmålet som sørger dypest over de som har blitt svindlet: Hvor ble pengene av?

I rettssaken mot Hoang Nam innrømmet generaldirektøren at selskapet ikke genererte overskudd som lovet, men hovedsakelig brukte penger fra senere investorer til å betale tidligere investorer.

Over 311 milliarder VND som er samlet inn har blitt brukt til å betale renter, bonuser, personlig gjeld, driftsutgifter og diverse andre kostnader.

Av de over 311 milliarder VND som ble samlet inn, oppga Nam at han hadde tilbakebetalt omtrent 9 milliarder VND i hovedstol, 37 milliarder VND i renter og 42 milliarder VND i personlig gjeld. Det resterende beløpet ble brukt til selskapets drift og er nå oppbrukt.

Per mai 2023 hadde 396 investorer ennå ikke mottatt tilbake sine fulle initiale kapitalinnskudd, til sammen over 265 milliarder VND. Under rettssaken, da Hoang Nam ble spurt om muligheten for å rette opp situasjonen, uttalte han at han for øyeblikket ikke har noen betydelige eiendeler og ikke lenger er i stand til å betale tilbake investorene.

I Sen Tai Thu-saken fastslo påtalemyndigheten at Pham Thi Hoa, styreleder i Sen Tai Thu-gruppen, og hennes underordnede, etter å ha mottatt mer enn 1700 milliarder VND fra investorer, brukte de mer enn 737,2 milliarder VND til å betale en del av overskuddet til investorene.

Det resterende beløpet på over 988 milliarder VND skal angivelig ha blitt underslått av fru Hoa og hennes medskyldige. Formålet var å skaffe penger til å dekke personlig gjeld og forretningsutgifter, noe som til slutt førte til at de ikke klarte å betale tilbake gjelden...

* Advokat Trinh Van Tuyen (Hanoi Advokatforening):

Du liker kanskje også

Filippinene forventes å gi kommersiell godkjenning for AVAC Vietnams vaksine mot afrikansk svinepest (ASF) i tredje kvartal.Det filippinske landbruksdepartementet uttrykte optimisme 24. juni med tanke på muligheten for snart å fullføre godkjenningsprosessen for kommersielt utgivelse av Vietnams AVAC-svekkede (levende) vaksine mot afrikansk svinepest (ASF).

Banksvindel: Penger tapt på et blunk.HNN – Nylig har det dukket opp en ny svindel som involverer å utgi seg for å være bankansatte og -tjenester, i Hue City og mange andre steder over hele landet. Denne svindelen er ekstremt sofistikert og vanskelig å identifisere.

HTV Nyheter, 25. juni 2026 | Landets lyse fremtid bidrar hver eneste unge person i dag.(HTV) – Nyhetsbulletinen klokken 20.00 – 25. juni 2026 gir deg følgende bemerkelsesverdige nyhetsinformasjon.

Vær forsiktig med investeringstilbud med for høye renter.

Folk må være spesielt forsiktige med investeringstilbud med for høye renter eller garantert avkastning. I legitim forretningsvirksomhet kommer profitt alltid med risiko, og ingen kan garantere absolutt lønnsomhet.

Før man bestemmer seg for å overføre penger, er det nødvendig å nøye sjekke virksomhetens juridiske status, dens faktiske forretningsdrift, regnskap, sikkerhetsstillelse og relevante lisenser.

Videre bør man ikke sette absolutt lit til en persons tittel, rikdom, luksuriøse embete eller berømmelse. Mange tilfeller viser at nettopp disse faktorene har blitt utnyttet til å bygge et falskt rykte.

Det viktigste er å bekrefte informasjon fra flere uavhengige kilder og konsultere med eksperter før du bruker penger.

I sammenheng med stadig utviklende svindelforsøk er individuell årvåkenhet og forsiktighet de mest effektive «skjoldene» for å beskytte ens eiendeler.

Tilbake til emnet

KONGELIG

Kilde: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm