Ông chủ LVMH bị điều tra

Giới chức Pháp đang điều tra ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì có thể liên quan đến hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị điều tra sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "các giao dịch có thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã đưa tin này.

Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị coi là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên bản từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan đến các giao dịch bất động sản có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên bản này đã được bổ sung vào một cuộc điều tra sơ bộ tiến hành từ năm 2022, liên quan đến hoạt động của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Ảnh: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên bản trên được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nhanh chóng" chuyển đến Văn phòng công tố Paris.

Có thể bạn quan tâm

Saudi Aramco giảm giá dầu kỷ lục sang châu Á sau tin Hormuz(Dân trí) - Eo biển Hormuz thông suốt trở lại sau thỏa thuận Mỹ - Iran đang thúc đẩy ông lớn Saudi Aramco hạ giá bán dầu thô sang châu Á ở mức kỷ lục, kích hoạt cuộc chiến thị phần mới.

Tỷ phú Mai Vũ Minh - Dấu ấn doanh nhân gốc Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầuGD&TĐ - Trong bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ với những thay đổi về công nghệ, năng lượng, môi trường và xu hướng phát triển bền vững, vai trò của các doanh nhân toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng.

Giá vàng hôm nay (27/6): Tăng rất mạnhTPO - Sáng nay (27/6), giá vàng trong nước bật tăng rất mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 148 triệu đồng/lượng nhưng vẫn duy trì khoảng cách với thế giới 19 triệu đồng/lượng.

Theo biên bản này, các công ty của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD). Họ thực hiện giao dịch này thông qua hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkisov không xuất hiện trong bất kỳ sổ sách nào của công ty thực hiện các thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là chủ nhân thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời gian đó, Le Monde cho biết SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một công ty có tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng được cho là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin cho rằng thông qua công ty riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để thực hiện các thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng 12/2018.

Cuộc điều tra vì thế tập trung vào việc lý giải hành động của Arnault. "Việc thay đổi chủ nhân các tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm các giao dịch và khó nhận diện người mua thực sự", các nhân viên điều tra của Trafin cho biết. Họ nghi ngờ đây là trường hợp "rửa tiền".

Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault khẳng định các giao dịch "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào các giao dịch này và "không có mối quan hệ làm ăn" với Arnault.

Hoa Kỳ - Việt Nam: Đừng bỏ lỡ

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào công nghệ caoSáng 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Jeff Place, Giám đốc Chuỗi cung ứng của Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ). Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.

Khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ caoPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranhVTV.vn - Ngày 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.

Sarkisov hiện không nằm trong danh sách cá nhân bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với 1,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.

Arnault là CEO kiêm chủ tịch đế chế hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Ông hiện là người giàu nhì thế giới với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.

Hà Thu (theo CNN, Le Monde)

Source link: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html