Kampania na rzecz likwidacji „banków widmo”

Włoska policja właśnie zlikwidowała podziemny bank, który obsługiwał zorganizowane grupy przestępcze. Roczny obieg środków za pośrednictwem płatności wirtualnych wynosił 80–100 milionów euro.

Włoska policja podczas operacji antynarkotykowej. Zdjęcie: ANSA

Według władz, sieć ta działa od 2021 roku, a jej baza logistyczna znajduje się w mieście Prato w regionie Toskanii we Włoszech. „Bank widmo” działa jako pośrednik finansowy, zapewniając anonimowy kanał płatności dla transakcji związanych z masowymi przemytami narkotyków, umożliwiając przestępcom unikanie transferów gotówki oraz unikanie wykrycia i śledzenia. Sieć umożliwia transfery pieniężne między Włochami, Hiszpanią, Francją, Niemcami, Belgią i Holandią za pośrednictwem systemu pośrednictwa opartego na prowizjach, a łączna wartość transakcji szacowana jest na 80–100 milionów euro (87–109 milionów dolarów) rocznie. Gangi zajmujące się handlem narkotykami i zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują tę sieć do przeprowadzania transgranicznych transakcji finansowych, a dowody wskazują, że działa ona z powodzeniem od co najmniej trzech lat.

Według agencji prasowej ANSA, w związku ze sprawą władze Włoch i Hiszpanii aresztowały 41 osób i skonfiskowały 60 milionów euro. Podejrzani są oskarżeni o liczne przestępstwa, w tym udział w przestępczości zorganizowanej, handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy i pomoc w nielegalnej imigracji. Śledztwo wykazało, że sieć „banków widmo” korzystała z niemożliwego do wyśledzenia systemu płatności o nazwie „hawala”, aplikacji stosunkowo powszechnej na podziemnych stronach internetowych i w nielegalnych transakcjach, choć władze nie ustaliły wcześniej zakresu i skali jej działania.

Może ci się spodobać

Rosja publikuje nagranie z operacji kontrolowania miasta KonstantynówkaArmia rosyjska użyła jednostek artyleryjskich i bezzałogowych statków powietrznych (BSP), aby wyprzeć wojska ukraińskie z osiedla Konstantynówka.

Kreml: Energia jądrowa może zapobiec wojnie globalnej.Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa ryzyko konfliktów regionalnych i globalnych rośnie, a odstraszanie nuklearne pozostaje jedyną siłą zdolną do jego powstrzymania.

Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9.Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9, któremu towarzyszyły intensywne wstrząsy, nawiedziło północną Japonię. Nie spowodowało ono jednak wydania ostrzeżenia przed tsunami.

Prokurator Laura Canovai z Prokuratury Miasta Prato oświadczyła, że ​​śledztwo ujawniło nielegalny bank, który zarówno ułatwiał nielegalne transfery pieniężne, jak i organizował pranie pieniędzy z „wysokim poziomem profesjonalizmu”. Starsi członkowie kilku organizacji mafijnych byli klientami, a jednocześnie działali jako „pośrednicy finansowi” dla innych grup przestępczych, które dążyły do ​​prania pieniędzy. Złożone i powiązane relacje biznesowe, w połączeniu z międzynarodową działalnością przestępczą, pozwoliły im przez długi czas unikać władz.

Generał dywizji Gaetano Mastropierro, dowódca włoskiej operacji policyjnej, powiedział: „To skomplikowało śledztwo. Zazwyczaj zaczynamy od znanej grupy przestępczej i śledzimy jej losy, aby znaleźć źródło prania pieniędzy. Jednak w tym przypadku znaleźliśmy ogromną sumę pieniędzy, które pozornie pochodziły z legalnych źródeł, ale w rzeczywistości pochodziły z działalności przestępczej. Dużą część czasu poświęcono na udowodnienie, że pieniądze pochodziły z fałszerstw, unikania płacenia podatków, nielegalnych dochodów i handlu ludźmi”.

Prato, stolica włoskiego przemysłu tekstylnego, w ostatnich latach stało się „podwórkiem” dla rywalizujących gangów mafijnych, walczących o kontrolę nad rynkiem. Włoska Agencja ds. Zwalczania Narkotyków (DDA) wskazuje, że nielegalne pranie pieniędzy generuje setki milionów euro zysków. Gangi te utworzyły gęstą sieć przewoźników i inkasentów między Włochami a innymi krajami. Aby zatrzeć ślady nielegalnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami i uniknąć przejęcia ich przez policję w innych krajach, wszystkie transakcje przeprowadzane są gotówką. Jednak krążą one w obiegu „czystych pieniędzy”, tworząc fikcyjne firmy podszywające się pod firmy tekstylne lub modowe z siedzibą w Prato.

Ponadto władze ostrzegają, że przestępczość zorganizowana we Włoszech rozwinęła się w różne formy nielegalnej działalności, takie jak organizowanie nielegalnych gier hazardowych, prostytucja czy przemyt migrantów. Śledztwa ujawniły również istnienie oddziału siatki „banków widmo” zajmującej się handlem ludźmi i przemytem migrantów do Unii Europejskiej (UE). Opłaty te wynoszą od każdego migranta do 9500 euro (ponad 10 000 dolarów) za podróż do różnych miejsc we Włoszech.

Tajne transfery pieniężne i działalność finansowa prowadzona przez mafię są zatem bezpośrednio powiązane z wieloma formami przestępczości. Ten nieuchwytny system pozwala osobie przebywającej za granicą zapłacić pośrednikowi we Włoszech, aby działał jako „agent”. Agent ten z kolei posiada oddział w innym miejscu na świecie , co ułatwia transfer środków do odbiorcy. Na każdym etapie członkowie sieci pobierają prowizję, co umożliwia im skuteczne przekazywanie pieniędzy i łatwy podział zysków.

Może ci się spodobać

Iran instaluje w Zatoce Perskiej gigantyczną, domowej roboty platformę wiertniczą.GD&TĐ - Iranowi udało się zainstalować ogromną platformę wiertniczą na kluczowym polu naftowym w Zatoce Perskiej, pomimo surowych sankcji ze strony USA.

Silne trzęsienie ziemi w CaracasW środę stolicę Wenezueli, Caracas, nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1, w wyniku którego uszkodzeniu uległo kilka wieżowców.

Liczba amerykańskich głowic jądrowych w Europie jest wystarczająca, aby „zrównać z ziemią” każdego przeciwnika.GD&TĐ - Eksperci oszacowali liczbę amerykańskich bomb atomowych B61-12 i głowic W76-2 w Europie.

Według Nhandan.vn

Źródło: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html