Oskarżono kolejnych 15 osób

W związku ze sprawą byłego prezesa FLC Group, Trinha Van Quyeta, który manipulował rynkiem giełdowym, 23 czerwca C01 wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko 15 oskarżonym o „manipulację rynkiem giełdowym”.

Wśród oskarżonych znajdują się dwie osoby z FLC Group: Do Thi Huyen Trang, zastępca kierownika działu księgowości i Nguyen Thi Nga, pracownik księgowy. 5 osób z BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, kierownik działu usług papierów wartościowych; Nguyen Thi Thu Thom, była zastępca kierownika działu usług papierów wartościowych; Bui Ngoc Tu, zastępca kierownika działu usług papierów wartościowych; Tran Thi Lan i Quach Thi Xuan Thu to dwie główne księgowe.

Wieczorem 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Policji przeszukali siedzibę FLC.

Pozostali oskarżeni to liderzy i pracownicy spółek zależnych FLC, w tym: Trinh Van Dai, zastępca dyrektora generalnego FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, pracownica FLC Homes Company; Trinh Tuan, kierownik działu materiałów w FLC Land Company; Hoang Thi Hue, były pracownik FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, były pracownik Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, pracownik działu materiałów w FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, kierowca szpitala ogólnego Ha Thanh i Nguyen Thi Hong Dung, zamieszkała w dzielnicy Cau Giay ( Hanoi ).

Decyzja o wszczęciu postępowania karnego wobec 15 wyżej wymienionych oskarżonych została zatwierdzona przez Najwyższą Prokuraturę Ludową. Na czas trwania śledztwa oskarżeni zostali zwolnieni za kaucją i otrzymali zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

W tym przypadku pan Trinh Van Quyet i jego dwie młodsze siostry, pani Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue i pani Huong Tran Kieu Dung, stała wiceprzewodnicząca zarządu FLC Group, Nguyen Quynh Anh, dyrektor generalny BOS Securities Joint Stock Company, zostali oskarżeni i tymczasowo zatrzymani za „manipulację rynkiem giełdowym” i „oszukańcze przywłaszczenie mienia”.

Pan Nguyen Thien Phu, zastępca dyrektora generalnego i główny księgowy FLC Faros Construction Joint Stock Company, został oskarżony i tymczasowo zatrzymany w celu zbadania przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Pan Trinh Van Quyet, były prezes Grupy FLC

Według wstępnych wyników dochodzenia, od 1 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. pan Trinh Van Quyet nakazał swoim dwóm młodszym siostrom i szeregowi innych osób korzystanie z otwartych rachunków w celu kupna i sprzedaży papierów wartościowych, manipulując rynkiem i windując cenę akcji FLC do najwyższego poziomu, z 15 500 VND do 24 050 VND, co stanowi wzrost o 64%.

Do 10 stycznia 2022 r. pan Quyet zlecił sprzedaż ponad 76,7 mln akcji FLC i osiągnął cenę równą 74,8 mln, osiągając średnią cenę 22 586 VND za akcję, ale nie ujawnił informacji przed transakcją. Łączna kwota uzyskana przez pana Quyeta po nielegalnej sprzedaży akcji wyniosła 1 689 mld VND, co stanowiło 55,42% całkowitego wolumenu sprzedaży porównywalnej na rynku i 10,54% całkowitego wolumenu akcji FLC w obiegu.

Ponadto agencja śledcza oskarżyła pana Quyeta o przywłaszczenie pieniędzy inwestorów w latach 2014–2016 podczas przeprowadzania procedur mających na celu zwiększenie kapitału zakładowego z 1,5 mld VND do 4300 mld VND, co odpowiadało 430 mln akcji Faros Construction Joint Stock Company (kod akcji ROS) i wprowadzeniu 430 mln akcji ROS na giełdę.

Następnie pan Quyet polecił pani Trinh Thi Minh Hue sprzedać wszystkie akcje ROS pod nazwiskiem Trinh Van Quyet, a akcje ROS pod nazwiskami 5 innych osób (wspomnianych przez pana Quyet), gromadząc w ten sposób ponad 6412 miliardów VND i wypłacając gotówkę na ten cel.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm