Oskarżono kolejnych piętnastu ludzi.

W związku ze sprawą byłego prezesa FLC Group, Trinha Van Quyeta, który manipulował rynkiem giełdowym, 23 czerwca C01 (Departament Śledczy) wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko 15 oskarżonym o przestępstwo „manipulacji rynkiem giełdowym”.

Wśród oskarżonych są dwie osoby z FLC Group: Do Thi Huyen Trang, zastępca kierownika działu księgowości, i Nguyen Thi Nga, pracownica działu księgowości. Pięć osób to osoby z BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, kierownik działu usług papierów wartościowych; Nguyen Thi Thu Thom, była zastępca kierownika działu usług papierów wartościowych; Bui Ngoc Tu, zastępca kierownika działu usług papierów wartościowych; Tran Thi Lan i Quach Thi Xuan Thu, dwie główne księgowe.

Wieczorem 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Policji przeszukali siedzibę FLC.

Pozostali oskarżeni to kierownicy i pracownicy spółek zależnych FLC, w tym: Trinh Van Dai, zastępca dyrektora generalnego FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, pracownica FLC Homes Company; Trinh Tuan, kierownik działu materiałów w FLC Land Company; Hoang Thi Hue, były pracownik FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, były pracownik Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, pracownik działu materiałów w FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, kierowca w szpitalu ogólnym Ha Thanh; i Nguyen Thi Hong Dung, zamieszkała w dzielnicy Cau Giay ( Hanoi ).

Decyzja o wszczęciu postępowania karnego wobec 15 wyżej wymienionych oskarżonych została zatwierdzona przez Najwyższą Prokuraturę Ludową. Na czas trwania śledztwa oskarżeni zostali zwolnieni za kaucją i otrzymali zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

W tej sprawie pan Trinh Van Quyet wraz z dwiema siostrami, panią Trinh Thi Thuy Nga i panią Trinh Thi Minh Hue, a także panią Huong Tran Kieu Dung, stałą wiceprzewodniczącą zarządu FLC Group, oraz Nguyen Quynh Anh, dyrektorem generalnym BOS Securities Joint Stock Company, zostali oskarżeni i zatrzymani pod zarzutem „manipulacji giełdą” i „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Pan Nguyen Thien Phu, zastępca dyrektora generalnego i główny księgowy FLC Faros Construction Joint Stock Company, został oskarżony i zatrzymany w celu przeprowadzenia śledztwa pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia majątku”.

Pan Trinh Van Quyet, były prezes Grupy FLC

Wstępne dochodzenie wykazało, że od 1 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. pan Trinh Van Quyet polecił swoim dwóm siostrom i kilku innym osobom korzystanie z otwartych rachunków w celu kupna i sprzedaży papierów wartościowych, manipulując rynkiem i windując cenę akcji FLC z 15 500 VND do 24 050 VND, co stanowi wzrost o 64%.

10 stycznia 2022 r. pan Quyet zlecił sprzedaż ponad 76,7 mln akcji FLC, sprzedając 74,8 mln akcji po średniej cenie 22 586 VND za akcję, ale nie ujawnił tej informacji przed transakcją. Łączna kwota, jaką pan Quyet zarobił na tej tajnej sprzedaży, wyniosła 1 689 mld VND, co stanowiło 55,42% całkowitego wolumenu obrotu na rynku i 10,54% całkowitej liczby akcji FLC w obrocie.

Ponadto śledczy twierdzą, że w latach 2014–2016 pan Quyet przywłaszczył pieniądze inwestorów, oszukańczo zwiększając kapitał zakładowy z 1,5 mld VND do 4300 mld VND, co odpowiadało 430 mln akcji Faros Construction Joint Stock Company (kod akcji ROS), i wprowadzając 430 mln akcji ROS na giełdę.

Następnie pan Quyet polecił pani Trinh Thi Minh Hue sprzedać wszystkie akcje ROS zarejestrowane na nazwisko Trinh Van Quyet, a także akcje ROS zarejestrowane na nazwiska pięciu innych osób (których pan Quyet poprosił o zachowanie akcji w ich imieniu), generując w ten sposób ponad 6,412 miliarda VND, które pani Quyet następnie wypłaciła jako gotówkę na poczet defraudacji.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm