Oszustwa związane z inwestowaniem w kryptowaluty pojawiają się coraz częściej.

Po okresie spokoju oszustwa związane z kryptowalutami zaczynają dawać o sobie znać.

Oszukiwanie ludzi, zamykanie stron internetowych…

W ostatnich dniach społeczność internetowa huczała od licznych opinii i skarg oskarżających osobę o nazwisku NNA o nakłonienie wielu osób do zainwestowania w projekt kryptowalutowy SCSJ 5-6 lat temu. W szczególności, podczas boomu kryptowalutowego w latach 2019-2020, wiele osób przelało pieniądze na konto NNA, aby zainwestować w projekt SCSJ, wpłacając co najmniej 1000 USD (około 25 milionów VND), i otrzymało konta oraz hasła do logowania się na stronie. Obiecano im 10- lub 100-krotny wzrost wartości ich początkowych monet, gdy projekt został wprowadzony na giełdę. Wiele osób uwierzyło w te zapewnienia i przelało pieniądze na konto osobiste NNA, aby kupić kryptowalutę w wysokości 5000-10 000 USD (równowartość 125-250 milionów VND), a także zachęcało i zapoznawało znajomych do inwestowania.

Jednak wkrótce potem strona internetowa uległa awarii, inwestorzy nie mogli uzyskać do niej dostępu, a kryptowaluta SCSJ nie była notowana na giełdzie. NNA przeprosiła i przyznała się do padnięcia ofiarą oszustwa. Inwestorzy nadal wierzyli wówczas w pecha i niechętnie przyznawali się do poniesionych strat. Jednak niespodziewanie, niedawno NNA opublikowała na grupie w mediach społecznościowych wpis, w którym chwaliła się zakupem domu w Hoi An, aby otworzyć działalność w zakresie zakwaterowania. Wielu inwestorów zareagowało, wyrażając podejrzenia, że ​​A. odniósł znaczne korzyści z poprzedniego oszustwa związanego z kryptowalutą, nabywając tak luksusową nieruchomość i zapewniając sobie luksusowy styl życia.

Oburzona inwestorka oświadczyła, że ​​ufając obietnicom NNA, przelała 5400 dolarów na inwestycję w SCSJ we wrześniu 2019 roku. Miesiąc później, kiedy poprosiła NNA o sprzedaż swoich monet, NNA powiedziała jej, żeby „poczekała, aż cena wzrośnie, a potem sprzedała, a jeśli ktoś chce kupić, niech mi pomoże”. Wkrótce potem strona internetowa się zawiesiła. „Muszę też winić siebie za to, że uwierzyłam w przesadnie atrakcyjne oferty projektu, który ty i twój kuzyn stworzyliście, żeby oszukiwać ludzi. Wiadomości wciąż tam są. Ale przez pięć lat nie dałeś mi satysfakcjonującego wyjaśnienia” – podzieliła się inwestorka…

Inwestorzy w kryptowaluty muszą zachować ostrożność i unikać oszustw.

ZDJĘCIE: DAO NGOC THACH

Może ci się spodobać

Rano 1 lipca w Ho Chi Minh City rozpocznie się realizacja serii kluczowych projektów infrastrukturalnych.Departament Kultury i Turystyki miasta Ho Chi Minh właśnie zaktualizował swoje działania, aby uczcić 50. rocznicę oficjalnej zmiany nazwy miasta Sajgon-Gia Dinh na Ho Chi Minh (od 2 lipca 1976 r. do 2 lipca 2026 r.).

Nowe przepisy dotyczące przekazów pieniężnych o wartości 10 milionów VND i więcej.Od 1 lipca wiele transakcji przelewów dla klientów korporacyjnych będzie podlegać wzmocnionym mechanizmom uwierzytelniania, zgodnie z zapisami Okólnika nr 77 Banku Państwowego Wietnamu.

Propozycja podniesienia progu dochodów dla osób na utrzymaniu do 3 milionów VND miesięcznie.VTV.vn - Ministerstwo Finansów zaproponowało potrojenie maksymalnego progu dochodów dla osób na utrzymaniu uprawnionych do odliczeń z tytułu kwoty wolnej od podatku, z 1 miliona do 3 milionów VND miesięcznie.

Oszustwa związane z kryptowalutami, takie jak opisane powyżej, były w przeszłości dość powszechne. Od początku roku policja nieustannie demaskowała i ścigała liczne organizacje i osoby, które naciągały i oszukiwały inwestorów. Ostatnio, w lutym, policja okręgowa Cau Giay (Hanoi) poinformowała, że ​​od 2023 roku dwie osoby, Do Huy Hoang i Hoang Van Quyet, spiskowały i kontaktowały się z Aleksandrem Mamasidikovem (39 lat, obywatelstwo uzbeckie) w celu dystrybucji i sprzedaży kryptowaluty MPX za pośrednictwem strony internetowej Crossfi.org, reklamując się jako podmioty działające na globalnym rynku kryptowalut.

Następnie grupa opublikowała wiele informacji o przyszłych projektach kryptowalutowych, reklamując potencjał kryptowaluty XFI w zakresie pozyskiwania i sprzedaży waluty energetycznej MPX (sprawcy reklamowali, że MPX można „wydobyć” w celu uzyskania XFI). W trakcie procesu wabienia inwestorów sprawcy organizowali wycieczki do Dubaju dla swoich „ofiar”; reklamowali możliwość korzystania z kart Visa zintegrowanych z XFI do płacenia w supermarketach i sklepach; i manipulowali wartością XFI… wszystko po to, aby sprzedać MPX i tym samym sprzeniewierzyć aktywa inwestorów.

Śledztwo ujawniło, że prawie 2000 ofiar padło ofiarą tego wyrafinowanego oszustwa kryptowalutowego, a łączna kwota skradzionych pieniędzy przekroczyła 2 biliony VND. Według śledczych, CrossFi, dawniej znany jako MinePlex, wywołał poruszenie w społeczności inwestorów kryptowalutowych, podając się za zdecentralizowany bank elektroniczny. Obiecując atrakcyjne zyski, model ten przez lata zgromadził miliony dolarów…

Oszustwa związane z prawami autorskimi

Od początku marca rząd zwrócił się do odpowiednich ministerstw i agencji z prośbą o przedstawienie projektów pilotażowych dotyczących zarządzania aktywami cyfrowymi. Zaraz potem, na niektórych forach poświęconych inwestowaniu w kryptowaluty, osoby prywatne zaczęły namawiać inwestorów do szybkiego zakupu kryptowalut, ponieważ gdy tylko zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy, „Wietnam oficjalnie na to zezwoli, kryptowaluty będą miały szansę na wzrost wartości”.

Bez odpowiedniej wiedzy, każda forma zachęty inwestycyjnej, obiecująca zwroty ponad trzykrotnie przewyższające oprocentowanie depozytów bankowych, jest oznaką oszustwa. Ponieważ na żadnym rynku nikt nie może zagwarantować 100% sukcesu każdej inwestycji.

Ekspert rynku finansowego Phan Dung Khanh

Ekspert rynku finansowego Phan Dung Khanh ostrzega: Podobnie jak w przypadku wielu innych oszustw, osoby prywatne znajdą wymówki, by przedstawić nowe scenariusze, ale istota pozostaje ta sama. Obiecują duże zyski w krótkim czasie, w ciągu tygodnia, miesiąca… a nawet ofertę „zwrotu pieniędzy w razie przegranej”, ale w rzeczywistości nikt nie otrzymał żadnego odszkodowania. Te grupy czatowe stale publikują w mediach społecznościowych treści, które pokazują, jak wiele osób zarabia ogromne pieniądze (ale wszystkie są edytowane, opatrzone zdjęciami supersamochodów, luksusowych willi, zdjęciami z celebrytami)… Ostatnim sposobem na ukrócenie oszustwa jest uniemożliwienie dostępu do strony internetowej i zniknięcie osób, które wprowadziły ten proceder. Pan Khanh podkreślił: „Nawet nieświadomie, każda forma nagabywania lub promocji inwestycyjnej, która obiecuje zyski przekraczające trzykrotność oprocentowania depozytów bankowych, jest oznaką oszustwa. Ponieważ na rynku, niezależnie od branży, nikt nie może zagwarantować 100% sukcesu przy każdej inwestycji”.

Może ci się spodobać

Aby uczcić swoje 50-lecie, Vinamilk otrzymał 5 międzynarodowych nagród.Podczas gali World Dairy Innovation Awards 2026, która odbyła się podczas Global Dairy Conference w Barcelonie w Hiszpanii, Vinamilk zdobył 5 nagród spośród 17 finalistów.

Trung Nguyên Legend rozpoczyna budowę światowej klasy systemu fabrycznego.Nowy system fabryczny w Dak Lak, w który zainwestowano blisko 2,2 biliona VND i nowoczesną technologię, ma na celu rozszerzenie głębokiego przetwarzania i zwiększenie wartości wietnamskich ziaren kawy robusta.

Usunięcie licznych przeszkód, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa wdrażające benzynę E10.VTV.vn - Uchwała rządu nr 29/2026/NQ-CP w sprawie pilotażu szeregu polityk wdrażających plan działania na rzecz stosowania bioetanolu E10 ma ogromne znaczenie.

Według prawnika Truonga Thanha Duca, dyrektora kancelarii ANVI, w Wietnamie obecnie nie ma regulacji dotyczących aktywów cyfrowych i kryptowalut, ale nie ma też przepisów, które by je zabraniały. W związku z tym można to uznać za „szarą strefę” w tej dziedzinie. Nawet jeśli rząd wyda pilotażowe rozporządzenie dotyczące zarządzania kryptowalutami, nie będzie ono dotyczyło handlu na giełdach międzynarodowych ani wielu obecnych walut wirtualnych, zwłaszcza tych emitowanych przez osoby fizyczne. Dlatego inwestorzy, którzy ufają osobom fizycznym i wpłacają pieniądze na inwestycje w kryptowaluty, nadal ponoszą ryzyko utraty pieniędzy bez żadnej ochrony ze strony organów nadzoru. Wiele kryptowalut wprowadzanych przez grupy osób fizycznych nie ma fundamentalnej wartości i jest dość niejasnych pod względem zastosowania lub możliwości handlu na giełdach. „Charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty są nieznane i zawsze takie były, ponieważ nie są one notowane na znanych giełdach międzynarodowych. Dlatego inwestorzy powinni zachować ostrożność wobec ofert inwestycyjnych obiecujących wysokie zyski” – powiedział prawnik Truong Thanh Duc.

Ministerstwo Finansów ogłosiło 11 marca, że ​​przedłożyło rządowi propozycję nr 64/TTr-BTC, zawierającą projekt rezolucji w sprawie pilotażowego wdrożenia emisji i obrotu kryptowalutami. W tej propozycji Ministerstwo Finansów proponuje skoordynowany mechanizm zarządzania między agencjami, takimi jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Bank Państwowy Wietnamu, w celu promowania aktywności rynkowej, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka dla bezpieczeństwa finansowego i zapewnieniu stabilności rynków finansowych i monetarnych. Emisja i obrót kryptowalutami dynamicznie się rozwijają pod względem wolumenu emisji, wartości transakcji i złożoności. Działalność związana z kryptowalutami jest dynamiczna, różnorodna i przyciąga dużą liczbę uczestników, stwarzając liczne zagrożenia i wpływając na politykę pieniężną, handel i bezpieczeństwo w wielu krajach, w tym w Wietnamie. Wdrożenie pilotażowe pozwala agencjom regulacyjnym na dogłębne zbadanie i ocenę wykonalności oraz praktycznych warunków wdrożenia, minimalizując nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, chroniąc inwestorów i tworząc podstawy dla rozwoju przejrzystego, bezpiecznego i zrównoważonego rynku finansowego.

Źródło: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm