Biliony dolarów superzysków

VietNamNet•26/06/2023

[reklama_1]

Jak przemyca się złoto?

Według wstępnych ustaleń, od 2022 r. do chwili obecnej oskarżona Nguyen Thi Hoa (zamieszkała w miejscowości Lao Bao, dystrykt Huong Hoa, prowincja Quang Tri ) oraz oskarżona Nguyen Thi Gai zorganizowali grupę przemytniczą, która przemycała ponad 3 tony złota o łącznej wartości około 5000 miliardów VND.

Złoto jest przemycane z Laosu przez przejście graniczne Lao Bao (prowincja Quang Tri), a następnie sprzedawane krajowym sklepom w celu osiągnięcia nielegalnego zysku.

Spółka akcyjna Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company jest uważana za ogniwo w siatce przemytniczej. Firma ta składała nieuczciwe deklaracje i raporty dotyczące rozliczeń podatkowych za 2021 rok. Phu Quy dopuściła się uchylania się od płacenia podatków, powodując straty dla państwa, szacowane początkowo na 6,145 mld VND.

*Dwóm oskarżonym o unikanie płacenia podatków są Le Xuan Tung (po lewej) i Le Thuy Quynh. (Zdjęcie: VOV)*

Według gazety „Tuoi Tre” jest to „wewnętrzny” gang przemytniczy, ponieważ prawie wszyscy oskarżeni są ze sobą spokrewnieni. Działalność przemytnicza tej „rodziny” trwała od dawna, ale dopiero niedawno została rozbita przez władze.

Przemyt złota jest ułatwiony ze względu na położenie prowincji Quang Tri na granicy z Laosem, a liczne szlaki umożliwiają łatwe przekraczanie granicy między tymi dwoma krajami.

Sprawcy wynajmowali ludzi do transportu i przemytu złota z Laosu do Wietnamu w celu sprzedaży, płacąc im za ilość przemyconego złota. Po dotarciu do Wietnamu złoto było sprzedawane różnym sklepom ze złotem w kraju.

W jaki sposób Phu Quy Gold prowadzi swoją działalność?

Spółka akcyjna Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company została założona w 2003 roku i ma siedzibę w Hanoi . Jej główną działalnością jest produkcja i dystrybucja złota, srebra, biżuterii, diamentów i obrączek ślubnych.

Firma Phu Quy Gold działa od ponad dwóch dekad i jest jedną z największych firm zajmujących się złotem i srebrem w Wietnamie. Jej największe centra handlu złotem to Tran Nhan Tong Street (Hanoi) i Ham Nghi Street (Ho Chi Minh City).

*Przemycane złoto trafia do Wietnamu. (Zdjęcie: Public Security Newspaper)*

Oprócz dystrybucji i sprzedaży detalicznej sztabek złota SJC oraz obrączek ze złota próby 999,9, Phu Quy inwestuje i rozwija również wyroby artystyczne ze złota próby 24-karatowej, złotą biżuterię, diamenty i obrączki ślubne. Phu Quy reprezentuje również centrum handlu sztabkami złota, posiadające licencję Banku Państwowego Wietnamu.

Co więcej, Phu Quy znajduje się również w gronie 500 największych przedsiębiorstw w Wietnamie. Firma nie ujawnia jednak publicznie swoich przychodów i zysków.

Sprawa przemytu złota o wartości 3 ton (około 5 bilionów VND) jest uważana za poważną nie tylko ze względu na straty podatkowe, ale także ze względu na wpływ na porządek gospodarczy , zarządzanie handlem zagranicznym i zarządzanie podatkami państwa. Przez lata przemyt złota był dość powszechny ze względu na różnice między cenami złota na rynku krajowym i zagranicznym.

Złoto jest przemycane nie tylko z Laosu, ale przybywa także drogą lotniczą z kilku innych krajów, w tym z Korei Południowej, przy współudziale pilotów i stewardes z krajowych linii lotniczych (jak to miało miejsce w 2016 r.).

Niejednokrotnie różnica między światowymi cenami złota (przeliczonymi według bankowego kursu wymiany USD) a krajowymi cenami złota, wahającymi się od 10 do 20 milionów VND za uncję, stwarzała lukratywne okazje, generując ogromne zyski dla osób zajmujących się przemytem i importem złota.

Dokładniej, światowa cena złota o godzinie 9:00 rano 26 czerwca wynosiła 1925 dolarów za uncję. Po przeliczeniu według bankowego kursu wymiany USD, światowa cena złota wynosi 55,4 mln VND za tael (wliczając podatki i opłaty), czyli o około 11,6 mln VND za tael mniej niż krajowa cena złota.

Gdyby 3 tony przemycanego złota udało się skutecznie sprzedać na rynku krajowym, osiągając marżę zysku w wysokości 11 milionów VND za tael, przemytnicy oraz osoby, które zalegalizowały przemycane złoto, mogliby uzyskać nielegalne zyski sięgające tysięcy miliardów VND.

Według Światowej Rady Złota, wartość sztabek złota importowanych do Wietnamu wielokrotnie była bardzo wysoka, przewyższając statystyki agencji krajowych. Były lata, kiedy Bank Państwowy Wietnamu nie udzielał licencji żadnej firmie na import złota. Złoto może zatem trafić do Wietnamu na dwa sposoby: po pierwsze, za pośrednictwem Banku Państwowego Wietnamu, który zezwala bankom komercyjnym na zakup zagranicznych pozycji złota, a po drugie, poprzez przemycane sztabki złota.

Przemyt złota do Wietnamu może mieć wiele konsekwencji, w tym wpływ na kurs walutowy. Chociaż popyt na legalną walutę obcą utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie od wielu lat, a rezerwy walutowe znacznie wzrosły, kurs walutowy nadal podlega sporadycznym wahaniom.

Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Le Xuan Tung, prezes i dyrektor generalny Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, oraz Le Thuy Quynh zostali oskarżeni o unikanie płacenia podatków na podstawie artykułu 200 artykułu 3 Kodeksu karnego.

Dokładniej, Le Xuan Tung jest oskarżony o unikanie płacenia podatków w ramach gangu przemytniczego, który przemycił 3 tony złota z Laosu do Wietnamu. Firma Phu Quy Gold Company złożyła nieuczciwe deklaracje i raporty dotyczące rozliczeń podatkowych za 2021 rok, powodując stratę państwa w wysokości ponad 6,1 miliarda VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) i Nguyen Thi Gai, wraz z 16 innymi osobami, zostali oskarżeni o przemyt na podstawie artykułu 188 artykułu 4 Kodeksu karnego. Ponadto w tej grupie przemytniczej brało udział kilku innych oskarżonych.

Obecnie Departament Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego konsoliduje dokumenty i dowody mające na celu udowodnienie przestępczych działań oskarżonych, a także rozszerza śledztwo w tej sprawie; dokonuje przeglądu, zajmuje i zamraża aktywa podejrzanych w celu zapewnienia odszkodowania dla państwa.

Przemyt złota przez południowo-zachodnią granicę staje się coraz bardziej skomplikowany.

Obecnie przemyt złota jest bardzo rozpowszechniony w niektórych południowo-zachodnich prowincjach przygranicznych. Dokonuje się przy tym coraz bardziej wyrafinowanych przestępstw, przez co zapobieganie im staje się coraz trudniejsze.

Źródło