Rozbicie siatki oszustów specjalizujących się w oszustwie „Wietnamczycy oszukujący Wietnamczyków”

(NLDO) - Policja Quang Binh właśnie rozbiła transgraniczną siatkę oszustów w Kambodży, w której grupa Chińczyków wykorzystywała Wietnamczyków do celów przestępczych.

Dinh Van Quan w agencji śledczej (w niebieskiej kurtce)

Policja Śledcza prowincji Quang Binh właśnie wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko 15 oskarżonym, pełniącym różne role i stanowiska w transgranicznej organizacji przestępczej działającej w Kambodży, za przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia mienia”. Jest to wyrafinowana organizacja przestępcza, stosująca wiele nowych sztuczek i dobrze zorganizowana.

Chińscy przestępcy przewodzą organizacji oszustów

Ta organizacja przestępcza, kierowana przez Chińczyków, działa w regionie PoiPet w Kambodży, regionie graniczącym z Tajlandią, znanym z licznych kasyn i nielegalnej działalności. Co ciekawe, osoby te wykorzystują Wietnamczyków do oszukiwania Wietnamczyków.

W związku z tym Dinh Van Quan (ur. 1996; zamieszkały w dystrykcie Vinh Loc w prowincji Thanh Hoa ) początkowo wyjechał do Kambodży, aby pracować w PoiPet. Z powodu słabych wyników pracy Quan został przeniesiony na stanowisko pomocnika kuchennego. W czerwcu 2024 roku Quan powrócił do pracy w dziale ds. oszustw, przydzielony do zespołu „sprzedaży”, którego zadaniem było „zabijanie klientów” – bezpośrednie dokonywanie oszustw.

Według oświadczenia Quana, łączna pensja i premie, które otrzymał od chińskich przełożonych, wyniosły około 150 milionów VND. Podczas swojej pracy Quan zdefraudował i przywłaszczył około 1,5 miliarda VND od wietnamskich ofiar.

Podobnie, Vu Quang Khai (ur. 2000; zamieszkały w mieście Bac Giang w prowincji Bac Giang) pracuje w oszukańczej firmie od kwietnia 2024 roku. Khai otrzymał kod pracownika, aby kontaktować się z kierownikiem zespołu i powiązanymi działami oraz zgłaszać im pracę. Tylko pod koniec marca 2024 roku Khai zdefraudował około 1,2 miliarda VND. Łączna pensja i premia, które Khai otrzymał od firmy, wyniosła około 160 milionów VND.

Według agencji śledczej ta organizacja przestępcza działa ściśle, z wyraźnym podziałem zadań między grupami, w tym grupami wykonującymi połączenia telefoniczne (aby poznać i przyciągnąć ofiary); grupami wysyłającymi interaktywne wiadomości (aby kierować i budować zaufanie); grupami podającymi powody (aby zachęcić ofiary do płacenia większych pieniędzy); grupami odgrywającymi rolę ofiar (aby zwiększyć zaufanie i pobudzić chciwość)...

Sztuczka polegająca na „używaniu języka wietnamskiego do oszukiwania Wietnamczyków”

Wszyscy wietnamscy pracownicy PoiPet zostali zatrudnieni przez obywateli Chin. Operacja oszukiwania Wietnamczyków była zorganizowana w wielu różnych działach, z których każdy brał udział w misternie zaaranżowanym scenariuszu oszustwa.

Podejrzani zostali zatrzymani w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyjaśnień.

Zadaniem centrum telefonicznego jest wyszukiwanie „potencjalnych klientów” i wprowadzenie usługi wystawiania 5-gwiazdkowej recenzji w Mapach Google. Po wyrażeniu zgody klient zostanie poproszony o dodanie konta Zalo do znajomych przewodnika i osoby, która bezpośrednio dopuszcza się oszustwa.

Po tym, jak klient znajdzie znajomych na Zalo, przewodnik rozpocznie z ofiarą rozmowę i poprosi ją o pobranie i zarejestrowanie konta w wewnętrznych aplikacjach do czatów firmy, takich jak Cochat, Dealay..., a także o zarejestrowanie portfela do otrzymywania pieniędzy na stronach internetowych udostępnianych przez firmę, takich jak: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Ofiary są następnie umieszczane w grupach roboczych, które zawierają wiele fałszywych kont, udających prawdziwych uczestników. Osoby te wykazują, że zakupiły pakiety zadań, pomyślnie wpłaciły pieniądze i osiągnęły zysk, aby zbudować zaufanie ofiar.

Początkowo organizacja ta często wypłaca ofierze niewielki zysk, aby zachęcić ją do dalszych inwestycji. Gdy ofiara wpłaci dużą kwotę, dział doradztwa podaje powody, takie jak: błędna operacja, błędna treść przelewu, konieczność wpłaty większej kwoty w celu poprawy scoringu kredytowego przed możliwością wypłaty środków... Następnie cała kwota zostanie przejęta.

Dział doradztwa zbierze dane konta bankowego ofiary i przekaże je do działu zarządzania kontem w celu realizacji wypłaty. Dział weryfikacji skontaktuje się bezpośrednio z ofiarą, aby potwierdzić kwotę przyznanych środków, upewniając się, że jest ona zgodna z raportem działu doradztwa.

Podczas realizacji projektu siły wspólne (w tym: Policja Dystryktu Le Thuy, Departament Cyberbezpieczeństwa Policji Prowincji Quang Binh i Policja Graniczna Międzynarodowego Portu Lotniczego Noi Bai) wezwały 12 osób: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (ur. 2001), Luu Hoang Nam (ur. 2004), Tran Van Thuan (ur. 1997), Le Van Chien (ur. 1998), Le Thi Linh (ur. 2000), Trieu Hoai Thu (ur. 2004) – wszyscy z Thanh Hoa.

Grupa osób w prowincji Bac Giang objętych tym kręgiem obejmuje: Vu Van Khiem (ur. 1986), Nguyen Van Vuong (ur. 2002), Tran Thi Vui (ur. 1991) i Dao Quynh Trang (ur. 2008). Rozszerzając śledztwo, władze zidentyfikowały 3 kolejne osoby powiązane, w tym: Dinh Van Sang (ur. 2000); Dao Van Thu (ur. 1984); Hoang Thi Viet Anh (ur. 1982).

Na podstawie zeznań podejrzanych agencja śledcza ustaliła, że ​​w budynku w dzielnicy PoiPet zarządzanej przez Chińczyków, każde piętro jest obszarem roboczym dla pracowników z takich krajów jak Chiny, Japonia, Korea, Wietnam itd. Chińscy menedżerowie rekrutowali i zatrudniali pracowników znających język danego kraju, aby oszukiwać obywateli tych krajów.

Sprawa jest nadal przedmiotem śledztwa mającego na celu pojmanie i oskarżenie przywódców.

Source: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm