Dlaczego tysiące ludzi padło ofiarą tego oszustwa?

Od obietnic wygórowanych stóp procentowych i nagród w postaci złota, samochodów i aktów własności ziemi, po projekty kryptowalutowe, tysiące ludzi zainwestowało swoje pieniądze w nadziei na osiągnięcie ogromnych zysków.

Zespół kierowniczy Bankland Company na wydarzeniu inwestycyjno-prezentacyjnym – Zdjęcie: Dostarczone

Jednak za tymi „przynętami” kryją się skomplikowane oszustwa, których celem jest przywłaszczenie setek, a nawet tysięcy miliardów dongów.

Wiele grup oszustów zostało rozbitych i postawionych przed sądem, ale tysiące osób nadal padają ich ofiarą. Liczne nowe sprawy trafiające do sądu i ścigane przez prokuraturę pokazują coraz bardziej wyrafinowane taktyki oszustów.

„Przynętą” jest złoto, samochody i nieruchomości.

Na początku czerwca Sąd Ludowy w Hanoi przeprowadził rozprawę w pierwszej instancji i skazał pana Hoang Nama, byłego dyrektora generalnego PFS Financial Investment Joint Stock Company, na dożywocie za oszustwo i przywłaszczenie mienia.

Według akt sprawy, aby pozyskać kapitał, pan Nam organizował seminaria, bezpośrednio prezentując możliwości inwestycyjne i obiecując zyski w wysokości 1,5–6% miesięcznie. Osobom, które wpłaciły 100 milionów VND lub więcej, obiecywano również nagrodę równą pół taelowi złota.

Wierząc w te reklamy, około 400 klientów wpłaciło firmie ponad 311 miliardów VND. Jednak wbrew obietnicom, większość tych pieniędzy nie została przeznaczona na działalność pożyczkową, jak początkowo reklamowano.

Za tą kuszącą obietnicą zysku kryło się błędne koło polegające na wykorzystywaniu pieniędzy od późniejszych inwestorów do płacenia wcześniejszym inwestorom, co ostatecznie prowadziło do skazania prezesa na dożywocie.

Kolejną sprawą, która przyciągnęła uwagę, jest akt oskarżenia wydany przez Prokuraturę Ludową w Hanoi przeciwko kadrze kierowniczej Bankland Group Joint Stock Company za defraudację ponad 4700 osób na kwotę blisko 480 miliardów VND. Sprawa ta trafi wkrótce do sądu.

Aby przyciągnąć inwestycje, kierownictwo Bankland oferowało zyski sięgające 43% rocznie, promowało programy lojalnościowe obejmujące m.in. złoto, samochody, motocykle SH, iPhone'y, podróże , a nawet obiecywało inwestorom, którzy wpłacili duże sumy pieniędzy, certyfikaty własności ziemi.

Cenne prezenty, kuszące obietnice wysokich zysków i perspektywa posiadania nieruchomości stały się „wabikiem”, który wciągnął tysiące ludzi w wir inwestycji.

W innym przypadku projekt kryptowalutowy AntEx pana Nguyen Hoa Binh (znanego również jako Shark Binh, prezesa zarządu NextTech Group) przyciągnął około 30 000 inwestorów, gdy został przedstawiony jako ekosystem blockchain opracowany przez Wietnamczyków.

Obietnice dotyczące przyszłości wietnamskiej technologii oraz oczekiwania dużych zysków skłoniły wiele osób do inwestowania.

Wspólnym mianownikiem ostatnich przypadków jest to, że „autorzy” tych oszustw nie stosują już prostych sztuczek.

Zamiast tego tworzą dobrze wypromowane projekty, skomplikowane kontrakty i nagrody, takie jak złoto, samochody lub nieruchomości, aby zbudować zaufanie i zachęcić inwestorów do zainwestowania swoich pieniędzy.

„Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy”

Może ci się spodobać

Sekretarz Generalny i Prezydent To Lam: Rozwój wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Wietnamem a Koreą Południową w sposób istotny.25 czerwca w Hanoi Sekretarz Generalny i Prezydent To Lam przyjął ambasadora Korei Południowej Choi Young Sama w ramach pożegnalnej wizyty z okazji zakończenia jego kadencji w Wietnamie.

Pod koniec 30 marca ceny sztabek złota i złotych pierścionków w SJC, Mi Hong i DOJI gwałtownie wzrosły.(NLĐO) – Cena sztabek złota i złotych pierścionków SJC wzrosła o 2,4 mln VND w porównaniu z porankiem; Phu Quy i Bao Tin Manh Hai ostrzegają przed oszustwami.

Grupa oszustów pana Pipsa Pho Duc Nama jest „największa w Wietnamie pod względem obrotu walutami i papierami wartościowymi”.

Jeśli nagrody stanowią „przynętę”, to wizerunek lidera biznesu jest elementem budującym zaufanie.

W sprawie Bankland prokuratorzy ustalili, że kierownictwo spółki stworzyło całą strukturę korporacyjną obejmującą prezesa zarządu, dyrektora generalnego, system zarządzania i szereg projektów inwestycyjnych, aby stworzyć iluzję prosperującej korporacji.

W sprawie Sen Tai Thu Group zadaniem pracowników było przedstawienie firmy jako przedsiębiorstwa odnoszącego sukcesy, stale się rozwijającego, generującego wysokie zyski i posiadającego duży potencjał wzrostu.

Na podstawie tych informacji ustalono, że setki osób przekazały łącznie ponad 1,7 biliona VND w formie otrzymywania przekazanych akcji.

Nawet w branży kryptowalut zaufanie buduje się na osobistej reputacji. Projekt AntEx był kiedyś kojarzony z wizerunkiem Sharka Bìnha – znanej twarzy w świecie technologii i inwestycji startupowych.

Wiadomości o wietnamskiej technologii, ekosystemie blockchain i zobowiązaniach do inwestycji na dużą skalę pomogły zbudować zaufanie wśród dziesiątek tysięcy inwestorów.

W innej formie, grupa oszustów zamieszana w sprawę podszywania się pod Huấn Hoa Hồng, niedawno rozpatrywaną przez Sąd Ludowy w Hanoi, wykorzystała wpływ celebrytów w mediach społecznościowych.

Tworzone są fałszywe konta na Facebooku i Zalo, a transmisje wideo na żywo mają stworzyć wrażenie autentyczności, wabiąc w ten sposób osoby potrzebujące pożyczek opłatami za „przetwarzanie wniosków”.

Od ludzi biznesu, dyrektorów generalnych i prezesów korporacji po podszywanie się pod gwiazdy w mediach społecznościowych — wspólnym mianownikiem tych oszukańczych schematów jest wykorzystywanie zaufania innych.

Gdzie podziały się pieniądze?

Podczas rozpraw sądowych pytanie, które najbardziej zasmuca osoby oszukane, brzmi: Gdzie podziały się pieniądze?

Podczas procesu Hoang Nama dyrektor generalny przyznał, że firma nie osiągnęła obiecanych zysków, lecz głównie korzystała z pieniędzy późniejszych inwestorów, aby spłacić wcześniejszych inwestorów.

Ponad 311 miliardów VND zebrano na spłatę odsetek, premii, długów osobistych, kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa i różnych innych kosztów.

Z ponad 311 miliardów VND pozyskanych środków, Nam oświadczył, że spłacił około 9 miliardów VND kapitału, 37 miliardów VND odsetek i 42 miliardy VND długów osobistych. Pozostała kwota została wykorzystana na działalność firmy i została już wyczerpana.

Do maja 2023 roku 396 inwestorów nie otrzymało jeszcze zwrotu pełnego kapitału początkowego, wynoszącego łącznie ponad 265 miliardów VND. Podczas rozprawy, zapytany o możliwość naprawy sytuacji, Hoang Nam stwierdził, że obecnie nie posiada znaczących aktywów i nie jest już w stanie spłacić inwestorów.

W sprawie Sen Tai Thu organy ścigania ustaliły, że po otrzymaniu od inwestorów ponad 1,7 mld VND, pani Pham Thi Hoa, przewodnicząca Sen Tai Thu Group, i jej podwładni wykorzystali ponad 737,2 mld VND na wypłatę części zysków inwestorom.

Pozostała kwota, ponad 988 miliardów VND, została rzekomo sprzeniewierzona przez panią Hoa i jej wspólników. Celem było uzyskanie pieniędzy na pokrycie długów osobistych i wydatków biznesowych, co ostatecznie doprowadziło do braku możliwości spłaty długu...

* Adwokat Trinh Van Tuyen (Izba Adwokacka w Hanoi):

Może ci się spodobać

Utrata 3,5 miliarda VND z konta na skutek wyrafinowanego oszustwa.(NLĐO) – W ciągu zaledwie kilku minut prawie 3,5 miliarda VND z konta bankowego pewnej kobiety zostało całkowicie wyczyszczone po tym, jak pobrała fałszywą aplikację.

Na rynku zapanował chaos, gdyż cena złota spadła poniżej 150 milionów VND za tael.19 czerwca na rynku nastąpił gwałtowny spadek, gdyż cena sztabek złota SJC oficjalnie spadła do 144,8–147,8 mln VND/uncję (cena kupna – cena sprzedaży), tracąc 4 mln VND/uncję w ciągu zaledwie kilku godzin od otwarcia.

Wiele ofiar, zaufawszy osobie, która twierdziła, że ​​jest „bliska urzędnikom administracji gruntów”, padło ofiarą oszustw na miliardy dongów.Departament Spraw Społecznych – Aby dokonać oszustwa, Quyen podała fałszywe informacje o bliskich relacjach z wieloma lokalnymi urzędnikami ds. gruntów, twierdząc, że może uzyskać certyfikaty własności ziemi. Jednak po otrzymaniu pieniędzy od ofiar, przywłaszczyła je…

Należy zachować ostrożność w przypadku ofert inwestycyjnych z wyjątkowo wysokimi stopami procentowymi.

Należy zachować szczególną ostrożność wobec ofert inwestycyjnych z nadmiernie wysokim oprocentowaniem lub gwarantowanymi zyskami. W legalnej działalności gospodarczej zysk zawsze wiąże się z ryzykiem, a nikt nie może zagwarantować całkowitej rentowności.

Przed podjęciem decyzji o przekazaniu pieniędzy należy dokładnie sprawdzić status prawny przedsiębiorstwa, jego faktyczną działalność gospodarczą, sprawozdania finansowe, aktywa zabezpieczone i odpowiednie licencje.

Co więcej, nie należy pokładać absolutnego zaufania w czyimś tytule, wizerunku bogactwa, luksusowym stanowisku czy sławie. Wiele przypadków pokazuje, że te właśnie czynniki były wykorzystywane do budowania fałszywej reputacji.

Najważniejsze jest sprawdzenie informacji z wielu niezależnych źródeł i konsultacja z ekspertami przed wydaniem pieniędzy.

W obliczu stale rosnącej liczby oszustw, indywidualna czujność i ostrożność stanowią najskuteczniejszą „tarczę” chroniącą posiadane aktywa.

Powrót do tematu

KRÓLEWSKI

Source: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm