Segundo o comunicado da CFTC, o tribunal determinou que a CZ e a Binance violaram a Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA (CEA) e os regulamentos da CFTC. A CZ foi multada em US$ 150 milhões, enquanto a Binance teve que devolver US$ 1,35 bilhão em transações ilegais e pagar uma multa de US$ 1,35 bilhão à CFTC.
CZ renunciou ao cargo de CEO da Binance.
Segundo o CoinTelegraph , este acordo marca o fim do litígio contra a Binance e o ex-CEO da CFTC. Em 27 de março, a CFTC acusou a Binance, a Binance.US e CZ de operar uma corretora não autorizada, vender títulos não registrados, violar leis de commodities e administrar indevidamente fundos de clientes.
Em 22 de novembro, CZ anunciou sua saída da Binance e se declarou culpado de violar leis de combate à lavagem de dinheiro. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a CFTC e o Departamento do Tesouro dos EUA para que a corretora de criptomoedas pudesse continuar operando.
Em 7 de dezembro, o tribunal ordenou que CZ permanecesse nos EUA até a sentença, em fevereiro de 2024, visto que ele enfrenta uma pena de prisão de 18 meses por lavagem de dinheiro.
Como parte do acordo, tanto a CZ quanto a Binance concordaram em implementar medidas adicionais para garantir a manutenção do processo de verificação de identidade "Conheça Seu Cliente" (KYC) na exchange. Além disso, a Binance deve implementar uma estrutura de governança corporativa, incluindo um conselho de administração, um comitê jurídico e um comitê de auditoria.
O tribunal também emitiu uma ordem separada para Samuel Lim, ex-diretor jurídico da Binance, para pagar uma multa de US$ 1,5 milhão por cumplicidade nas violações da Binance e por se envolver em atividades fora dos EUA para burlar a lei.
Richard Teng, ex-Diretor Global de Mercado Regional da Binance, tornou-se o novo CEO da empresa. Em entrevista ao Cointelegraph em 5 de dezembro, Teng afirmou que a empresa passou por uma transformação completa e está comprometida com o cumprimento das exigências regulatórias.
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