De acordo com a declaração da CFTC, o tribunal concluiu que CZ e a Binance violaram a Lei de Câmbio de Mercadorias dos EUA (CEA) e os regulamentos da CFTC. CZ foi multado em US$ 150 milhões, enquanto a Binance foi condenada a devolver US$ 1,35 bilhão em transações ilegais e uma multa de US$ 1,35 bilhão à CFTC.
CZ deixou o cargo de CEO da Binance
De acordo com o CoinTelegraph , o acordo marca o fim do processo da CFTC contra a Binance e seu ex-CEO. Em 27 de março, a CFTC acusou a Binance, a Binance.US e a CZ de operar uma corretora não autorizada, vender títulos não registrados, violar leis de commodities e administrar mal os fundos dos clientes.
Em 22 de novembro, CZ anunciou que estava deixando a Binance e se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, conforme um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a CFTC e o Departamento do Tesouro dos EUA, para que a corretora de criptomoedas pudesse continuar operando.
Em 7 de dezembro, o tribunal ordenou que CZ permanecesse nos EUA até a sentença em fevereiro de 2024, quando ele enfrentará uma pena de 18 meses de prisão por lavagem de dinheiro.
Como parte do acordo, tanto a CZ quanto a Binance concordaram em tomar medidas adicionais para garantir que os processos de verificação de identidade "Conheça Seu Cliente" (KYC) sejam mantidos na corretora. Além disso, a Binance deve implementar uma estrutura de governança corporativa, incluindo um conselho de administração, um comitê jurídico e um comitê de auditoria.
O tribunal também ordenou separadamente que Samuel Lim, ex-diretor jurídico da Binance, pagasse uma multa de US$ 1,5 milhão por auxiliar e encorajar violações da Binance e se envolver em atividades fora dos Estados Unidos para fugir da lei.
Richard Teng, ex-chefe global de mercados da Binance, tornou-se o novo CEO da empresa. Em entrevista ao Cointelegraph em 5 de dezembro, Teng disse que a empresa mudou completamente e está comprometida em cumprir os requisitos regulatórios.
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