Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Binance enfrenta multa de US$ 2,7 bilhões

Báo Thanh niênBáo Thanh niên21/12/2023

[anúncio_1]

De acordo com a declaração da CFTC, o tribunal concluiu que CZ e a Binance violaram a Lei de Câmbio de Mercadorias dos EUA (CEA) e os regulamentos da CFTC. CZ foi multado em US$ 150 milhões, enquanto a Binance foi condenada a devolver US$ 1,35 bilhão em transações ilegais e uma multa de US$ 1,35 bilhão à CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1.

CZ deixou o cargo de CEO da Binance

De acordo com o CoinTelegraph , o acordo marca o fim do processo da CFTC contra a Binance e seu ex-CEO. Em 27 de março, a CFTC acusou a Binance, a Binance.US e a CZ de operar uma corretora não autorizada, vender títulos não registrados, violar leis de commodities e administrar mal os fundos dos clientes.

Em 22 de novembro, CZ anunciou que estava deixando a Binance e se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, conforme um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a CFTC e o Departamento do Tesouro dos EUA, para que a corretora de criptomoedas pudesse continuar operando.

Em 7 de dezembro, o tribunal ordenou que CZ permanecesse nos EUA até a sentença em fevereiro de 2024, quando ele enfrentará uma pena de 18 meses de prisão por lavagem de dinheiro.

Como parte do acordo, tanto a CZ quanto a Binance concordaram em tomar medidas adicionais para garantir que os processos de verificação de identidade "Conheça Seu Cliente" (KYC) sejam mantidos na corretora. Além disso, a Binance deve implementar uma estrutura de governança corporativa, incluindo um conselho de administração, um comitê jurídico e um comitê de auditoria.

O tribunal também ordenou separadamente que Samuel Lim, ex-diretor jurídico da Binance, pagasse uma multa de US$ 1,5 milhão por auxiliar e encorajar violações da Binance e se envolver em atividades fora dos Estados Unidos para fugir da lei.

Richard Teng, ex-chefe global de mercados da Binance, tornou-se o novo CEO da empresa. Em entrevista ao Cointelegraph em 5 de dezembro, Teng disse que a empresa mudou completamente e está comprometida em cumprir os requisitos regulatórios.


[anúncio_2]
Link da fonte

Comentário (0)

No data
No data

No mesmo tópico

Na mesma categoria

Jovens vão ao Noroeste para fazer check-in durante a mais bela temporada de arroz do ano
Na época de "caça" ao junco em Binh Lieu
No meio da floresta de mangue de Can Gio
Pescadores de Quang Ngai embolsam milhões de dongs todos os dias após ganharem na loteria com camarão

Do mesmo autor

Herança

Figura

Negócios

Com lang Vong - o sabor do outono em Hanói

Eventos atuais

Sistema político

Local

Produto