Desmascarando o esquema de fraude em três etapas originário do Camboja.

A partir de um call center em Phnom Penh, os criminosos elaboraram um sofisticado esquema de falsificação de identidade em três etapas para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que suas contas haviam sido comprometidas e transferindo dinheiro por conta própria.

Um agente da polícia inspeciona um conjunto habitacional fraudulento na província de Kampot, Camboja, em fevereiro. Foto: Reuters .

No dia 3 de junho, durante um julgamento em Singapura , detalhes da quadrilha transnacional de fraudes com base no Camboja foram revelados quando a ré De Villar Rizalyn Panganiban, de 35 anos, cidadã filipina, foi levada a julgamento por supostamente participar de uma rede criminosa especializada em golpes envolvendo a personificação de funcionários do governo.

Segundo a acusação, o grupo enganava as vítimas, fazendo-as acreditar que suas contas bancárias ou cartões de crédito haviam sido comprometidos, e depois as convencia a transferir dinheiro para contas que, na verdade, estavam sob o controle dos fraudadores.

De Villar estava entre as 12 pessoas indiciadas em setembro passado, depois que a polícia de Singapura, em cooperação com a polícia nacional cambojana, desmantelou a quadrilha em uma operação transfronteiriça.

Na época, a polícia de Singapura afirmou que a organização era suspeita de envolvimento em pelo menos 330 casos de fraude relatados, causando prejuízos de mais de S$ 40 milhões (aproximadamente US$ 31 milhões ).

Cenário de golpe em três níveis

Segundo documentos acordados entre a acusação e a defesa, em março de 2025, De Villar foi apresentado a uma vaga de emprego no Camboja por uma mulher. Ela acreditava que trabalharia como funcionária administrativa em uma empresa de jogos de azar online, com um salário de US$ 1.500 por mês.

Os registros do tribunal não especificam onde De Villar estava quando aceitou a oferta de emprego.

Em 29 de março de 2025, ela chegou a Phnom Penh e foi levada para uma central de atendimento operada pela rede.

Os promotores Suhas Malhotra e Yeo Kee Hwan afirmaram que, logo no seu primeiro dia no Camboja, De Villar foi treinado para ser operador de call center e recebeu um roteiro para memorizar.

Segundo a acusação, ela memorizou o conteúdo tão bem que, meses depois, durante um interrogatório em setembro de 2025, foi capaz de transcrever todo o roteiro palavra por palavra.

A promotoria argumentou que De Villar participou da operação voluntariamente e não foi vítima de tráfico humano nem de recrutamento fraudulento. Em seguida, a promotoria intimou o policial responsável pela investigação do caso a depor.

Os investigadores afirmaram que, de acordo com o depoimento de De Villar, ela também recebeu uma lista de perguntas que a vítima poderia fazer durante a conversa telefônica.

De acordo com o processo, a quadrilha operava por meio de três níveis de agentes de call center, denominados linha um, linha dois e linha três.

Uma operação de repressão foi realizada no Camboja. Foto: Força Policial de Singapura.

Na primeira linha de defesa, os perpetradores se fizeram passar por funcionários de um banco de Singapura, fazendo ligações aleatórias para diversas pessoas.

Eles informam a vítima de que seu cartão de crédito ou conta bancária foi comprometido e a incentivam a relatar o incidente à Autoridade Monetária de Singapura (MAS).

A vítima foi então transferida para uma unidade de segurança secundária, onde os agressores continuaram a se passar por funcionários da MAS e alegaram que iriam ajudar a registrar uma queixa na polícia.

Se a vítima ainda confiar neles, será transferida para o terceiro nível. Lá, os criminosos se fazem passar por agentes da lei de Singapura.

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Esse grupo continuou a explorar os medos das vítimas, exigindo que elas transferissem todo o seu dinheiro para uma "conta segura" para fins de investigação. Na realidade, essas contas eram todas controladas pela quadrilha.

Em 30 de março de 2025, De Villar foi adicionado a um grupo do Telegram usado internamente para monitorar transferências de chamadas entre rotas, conhecidas como "contas aprovadas".

Segundo seu depoimento, a quantia extorquida das vítimas diariamente variava de 20.000 a 60.000 SGD (15.600 a 46.800 USD ).

Desconfiei que fosse um centro de golpes, mas mesmo assim fiquei.

Segundo a acusação, De Villar teve que escolher entre duas opções de remuneração: um salário base de US$ 1.500 mais uma comissão de 3%, ou uma comissão de 8% sem salário base.

Ela foi informada de que essa comissão provinha de "dinheiro obtido de clientes". No entanto, De Villar testemunhou que não perguntou o que a expressão "obtido" significava nesse contexto.

Durante o treinamento, um treinador comentou que ela tinha um sotaque filipino bastante claro e pediu que ela ajustasse sua pronúncia para um inglês mais próximo do sotaque de Singapura. De Villar também participou de sessões de dramatização para praticar o gerenciamento de situações envolvendo vítimas.

Ela também foi levada para um centro de operações de primeira linha, onde muitas pessoas estavam fazendo ligações.

Segundo o depoimento, as suspeitas de De Villar aumentaram quando ela percebeu que muitos funcionários fingiam digitar em computadores usando teclados quebrados ou desconectados, alguns até mesmo desmontados em partes menores para uso individual.

Em 2 de abril de 2025, De Villar começou a acreditar que seu local de trabalho era, na verdade, um centro de golpes. Ela discutiu isso com uma amiga que havia vindo das Filipinas para o Camboja.

No entanto, segundo o promotor, ambos decidiram ficar porque queriam "ganhar muito dinheiro". Isso foi retirado de uma das declarações de De Villar.

Ela também admitiu que seria difícil para ela obter uma renda comparável nas Filipinas.

Interior de um grande complexo de edifícios que foi evacuado após uma operação policial cambojana contra fraudes em Chrey Thum, incluindo uma quadra de basquete, restaurantes e câmeras de vigilância. Foto: CNA.

Continue trabalhando no centro de golpes no Laos.

Em 7 de abril de 2025, De Villar fez um teste para se tornar um funcionário de linha de frente e, em seguida, optou por um plano de renda exclusivamente por comissão.

Ela permaneceu no call center no Camboja de 29 de março a 24 de abril de 2025, onde foram fornecidos alojamento e refeições.

A acusação enfatizou que, durante todo esse período, De Villar manteve seu telefone pessoal, teve acesso à internet e era totalmente capaz de deixar as instalações a qualquer momento.

Em seu depoimento, ela afirmou que tinha "total liberdade" enquanto morava lá e "não estava sujeita a quaisquer restrições ou toques de recolher".

Os promotores citaram depoimentos indicando que De Villar frequentemente saía para jantar. Ela chegou a receber pagamento por serviços de manicure em um salão de beleza de uma integrante do grupo, que ganhou US$ 7.000 em comissão.

Em 24 de abril de 2025, De Villar saiu do Camboja rumo a Vientiane (Laos) para trabalhar em outro centro de golpes e permaneceu lá até o início de junho.

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Segundo as alegações, no Laos, ela continuou a fazer chamadas fraudulentas e a enviar e-mails fraudulentos conforme instruído pela equipe de operações do centro.

"Isso comprova que De Villar participou das atividades da organização voluntariamente. Ela não era uma detenta tentando escapar, mas sim alguém disposta a ir para outro país para continuar trabalhando em outro centro fraudulento, conforme sugerido pela organização", argumentou a acusação.

Antes de deixar o Camboja, De Villar teria recebido US$ 1.000 e S$ 300.

O julgamento prosseguirá no dia 4 de junho, quando a defesa apresentará seus argumentos.

Se condenado por participação em crime organizado, De Villar poderá enfrentar uma pena máxima de cinco anos de prisão, uma multa de até 100.000 SGD ( US$ 78.000 ) ou ambas.

Entretanto, a acusação de fraude acarreta uma pena potencial de até 10 anos de prisão e uma multa adicional, de acordo com a lei de Singapura.

Fonte: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html