Foto da ilustração: NGOC THANH
Especificamente, o Sr. Thanh tornou-se o representante legal da Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (Cidade de Thu Duc), que teve receita de vendas superior a 60 bilhões de VND em faturas eletrônicas de 2022 a junho de 2024, mas isso não foi declarado na declaração de imposto sobre valor agregado.
A notificação exigia que o Sr. Thanh entrasse em contato com as autoridades fiscais para esclarecimentos, caso contrário, estaria sujeito a "medidas de gestão tributária e à transferência de informações sobre o caso, incluindo um pedido de processo por violações das leis tributárias".
No entanto, o Sr. Thanh afirmou que não é o proprietário registado da Loc Loc Wood Company e que as suas informações pessoais podem ter sido utilizadas por outra pessoa para registar a empresa ilegalmente.
O Sr. Thanh também afirmou que trabalhava no Departamento de Impostos da cidade de Thu Duc e "afirmou que não fundou, trabalhou para ou operou nenhuma empresa, nem alugou ou emprestou quaisquer documentos em nome da empresa, e não possuía informações de contato relacionadas à empresa em questão". O incidente causou noites em claro ao Sr. Thanh, obrigou-o a se ausentar do trabalho para viajar de ida e volta e gerou despesas significativas.
"Sem falar do impacto na minha saúde mental e física, bem como na minha família. No geral, afetou muitos aspectos da minha vida. Estou realmente preocupado porque me meti nisso sem motivo algum", disse o Sr. Thanh.
Em meados de abril de 2025, o Sr. Thanh recebeu inesperadamente uma solicitação para comparecer à repartição de finanças a fim de cumprir as obrigações fiscais de uma empresa com a qual ele não tinha absolutamente nenhuma ligação.
Em declarações ao jornal Tuoi Tre, um representante da autoridade tributária afirmou que a Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited foi classificada como empresa de alto risco pela equipe tributária da cidade de Thu Duc porque, após sua constituição, emitiu uma série de notas fiscais com valores de vendas elevados, mas não apresentou as declarações de impostos.
Especificamente, de 2022 a junho de 2024, esta empresa emitiu faturas eletrônicas com receita total superior a 60 bilhões de VND.
Após detectar indícios de risco, a equipe tributária da cidade de Thu Duc realizou uma inspeção no local, mas a empresa não estava operando em seu endereço registrado.
Portanto, as autoridades fiscais emitiram uma notificação de evasão fiscal para esta empresa e também enviaram uma carta de notificação convidando o representante legal da empresa, Sr. Tran Nghia Thanh, a comparecer para interrogatório.
As autoridades fiscais também declararam que apenas convocaram o Sr. Thanh para cumprir suas obrigações fiscais e exigências de emissão de notas fiscais, mas ainda não calcularam o imposto nem registraram a dívida. Portanto, o Sr. Thanh não foi incluído na lista de devedores fiscais e não foi notificado de nenhuma proibição temporária de viagem.
No entanto, o Sr. Thanh precisa registrar uma queixa na polícia e no Departamento de Finanças sobre o roubo de suas informações para estabelecer uma empresa "fantasma" e emitir um grande número de faturas, incluindo um compromisso claro, para que essas agências tenham uma base para resolver o assunto.
Em relação à Loc Loc Wood Company, após verificação e constatação de que a empresa não estava operando em seu endereço registrado, as autoridades fiscais bloquearam a emissão de faturas e emitiram um alerta no sistema. Em seguida, as autoridades fiscais alteraram o status da empresa para 06 (não operando no endereço registrado) e encaminharam o caso à polícia.
Recentemente, foram descobertos muitos casos em que indivíduos foram explorados para se tornarem diretores ou representantes legais de empresas desconhecidas, alguns chegando a ser proibidos de deixar o país.
Portanto, muitos especialistas sugerem que as autoridades fiscais precisam coordenar e verificar o número de identificação do cidadão (VNeID) emitido pelo Ministério da Segurança Pública para determinar se esse indivíduo realmente existe.
Para mitigar o risco de empresas recém-criadas utilizarem faturas ilegais, as autoridades reguladoras precisam aprimorar as normas relativas ao registro e à aprovação do uso de faturas eletrônicas. Isso deve incluir a garantia de que, antes de conceder o direito de usar faturas eletrônicas a empresas recém-criadas, as autoridades fiscais tenham tempo suficiente para esclarecer as informações da empresa, especialmente as informações do representante legal.
Além disso, é necessário verificar cuidadosamente a identidade do representante legal (código de identificação, biometria, etc.) ao conceder licenças, garantindo que o documento de identidade de outra pessoa não seja usado ilegalmente para estabelecer um negócio.
As informações de identificação pessoal, os dados bancários e o número de telefone do representante legal também devem ser vinculados ao número de identificação fiscal.
Fonte: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm
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