Atenção para golpes com criptomoedas.

VTV.vn - O mercado de criptomoedas tem grande potencial, mas também apresenta muitos riscos, pois não há absolutamente nenhum preço mínimo ou máximo definido, o que leva à possibilidade de os valores dos ativos dispararem ou despencarem.

O projeto de criptomoeda está aplicando golpes em investidores.

Outrora alardeado e promovido como um projeto de carteira eletrônica "feito no Vietnã", com a promessa de construir um ecossistema de criptomoedas vietnamita, o projeto Antex revelou-se nada mais do que um golpe. Segundo a polícia de Hanói , aproximadamente 30.000 investidores foram lesados ​​em cerca de 117 bilhões de VND. A polícia tem reprimido recentemente diversos projetos fraudulentos de criptomoedas que causaram perdas significativas a investidores, incluindo casos envolvendo o desvio de quase 10 trilhões de VND.

O projeto "Antex moeda digital", de Nguyen Hoa Binh e seus associados, fez promessas e compromissos de construir um ecossistema de "moeda digital VNDT" e um software de carteira eletrônica VNDT "feito no Vietnã".

Nguyen Hoa Binh e seus cúmplices sacaram dinheiro secretamente da carteira principal da Antex, transferiram-no para suas carteiras pessoais e o converteram em VND para dividir entre si. Investigadores da polícia de Hanói determinaram que aproximadamente 30.000 carteiras de investidores tiveram dinheiro sacado, resultando em um montante total particularmente elevado de dinheiro roubado.

Em setembro, o Departamento de Polícia Criminal ( Ministério da Segurança Pública ), em coordenação com a Polícia de Hanói, desmantelou uma quadrilha que operava através do projeto de moeda virtual WorldMall.app. Os criminosos desenvolveram seu próprio aplicativo, emitiram tokens WM, organizaram seminários e realizaram extensas transmissões ao vivo para promover o esquema, chegando a criar imagens de líderes "estrangeiros" para gerar confiança. Eles prometiam lucros de 8 a 21% ao ano, atraindo milhares de participantes em poucos meses. Os investigadores determinaram que se tratava de um esquema Ponzi disfarçado, no qual o dinheiro de investidores posteriores era usado para pagar os investidores anteriores até que o fluxo de dinheiro cessasse.

Em agosto passado, a Polícia Provincial de Phu Tho, em coordenação com o Ministério da Segurança Pública, desmantelou um grupo criminoso que utilizava a PaynetCoin (PAYN) – um esquema ilegal de marketing multinível. Desde 2021, esse grupo vinha construindo um modelo de "pirâmide", prometendo taxas de juros de 5 a 9% ao mês e permitindo a conversão para dólares americanos. Os criminosos alegavam que a PAYN era registrada nos EUA e poderia ser usada para pagar passagens aéreas e reservas de hotéis, mas, na realidade, nenhuma agência a aceitava. Como resultado, milhares de pessoas foram vítimas, perdendo centenas de bilhões de VND.

Em maio de 2025, a Polícia Provincial de Dong Nai desmantelou o esquema de fraude com criptomoedas MTC - Matrix Chain, que lesou dezenas de milhares de investidores em quase 10 trilhões de VND. Este é considerado o maior esquema de fraude com criptomoedas da história do Vietnã, utilizando um modelo de financiamento coletivo em vários níveis e prometendo retornos muitas vezes superiores aos depósitos bancários.

Nguyen Hoa Binh e seus cúmplices sacaram dinheiro secretamente da carteira principal da Antex, transferiram para suas carteiras pessoais e converteram em VND para dividir entre si.

Explorando a confiança dos investidores.

O caso mais comentado atualmente é o golpe da criptomoeda Antex. Após captar recursos de dezenas de milhares de investidores com a promessa de "construir um ecossistema de criptomoedas vietnamita", Nguyen Hoa Binh – presidente da NextTech Group Joint Stock Company – e seus cúmplices foram acusados ​​de desviar uma quantia excepcionalmente grande, na casa das centenas de bilhões de VND. Investigadores da polícia acreditam que o grupo empregou táticas sofisticadas para conquistar a confiança dos investidores antes de lucrar ilegalmente.

Na época de seu lançamento, a Antex era conhecida como um projeto que recebeu um investimento de US$ 2,5 milhões do NextTech Group e de um fundo de capital de risco presidido por Nguyen Hoa Binh.

Na página inicial do projeto, Nguyen Hoa Binh foi apresentado como investidor e consultor sênior. No entanto, após a abertura de capital, o valor da criptomoeda despencou rapidamente 99%, causando prejuízos a muitos investidores. A Antex, consequentemente, tornou-se praticamente inativa. Investigações iniciais das autoridades revelaram que as promessas de Nguyen Hoa Binh existiam apenas no papel. Produtos como a carteira VNDT e a exchange blockchain não foram concluídos dentro do prazo.

Os anúncios eram meras promessas, como: esta criptomoeda pode ser usada como ferramenta para comprar, vender e trocar com mais de 100 outras criptomoedas, vinculada a carteiras eletrônicas como Ngan Luong, Vimo e Tien Ngay para pagamentos. Ou, por meio desta plataforma, os usuários podem depositar VNDT, usá-lo como garantia para empréstimos... Através desse ecossistema, os criminosos buscavam ocultar o fluxo de fundos roubados.

O major-general Duong Duc Hai, vice-diretor da Polícia da Cidade de Hanói, declarou: "O gateway de pagamento Ngan Luong é um dos gateways de pagamento relacionados ao ecossistema do suspeito Binh. Também estamos esclarecendo diversas atividades relacionadas ao ecossistema de transferência de dinheiro da empresa Ngan Luong. Nosso foco é investigar e esclarecer muitas outras atividades financeiras."

O Coronel Doan Kien Trung, Vice-Chefe do Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Hanói, declarou: "Durante a investigação e a operação de repressão, também constatamos que o ecossistema da Next Tech inclui uma carteira digital. Trata-se de um sistema de pagamento que facilita a transferência de dinheiro. No caso do ecossistema de Shark Binh, as acusações não se limitam a apenas duas infrações."

Segundo a polícia responsável pela investigação, a tática mais sofisticada neste caso foi a manipulação psicológica dos investidores. Quando o preço da criptomoeda Antex despencou, o grupo continuou a tranquilizar a comunidade, anunciando repetidamente "novos rumos" e "próximos planos de investimento" para evitar uma retirada massiva de fundos. Este é um exemplo típico de manipulação psicológica em modelos de investimento em ativos virtuais. Quando a confiança é explorada, os investidores facilmente caem na armadilha do "efeito manada", ignorando sinais de riscos legais.

Assim como muitos outros projetos de criptomoedas, a Antex se baseia na mesma fórmula: sob o pretexto de desenvolver um "ecossistema financeiro 4.0", o projeto angaria dezenas de milhares de investidores para sua criptomoeda própria, prometendo altos retornos e comissões por indicação. Na realidade, trata-se de um esquema de marketing multinível disfarçado e sem licença, que usa a reputação de empresários famosos para construir confiança e, em seguida, frauda investidores em centenas de bilhões de dongs.

Em 9 de setembro de 2025, o Governo emitiu a Resolução 05 sobre a implementação do mercado piloto de criptomoedas.

sinais de identificação de risco

Projetos fraudulentos de criptomoedas como o Antex, que envolveram a apropriação indébita de ativos, ocorreram em um período em que não havia um arcabouço legal completo para criptoativos. Muitas pessoas também não tinham o conhecimento necessário para reconhecer os sinais de risco.

O Tenente-Coronel Nguyen Tuan Cuong, do Departamento 4, Divisão de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia do Ministério da Segurança Pública, recomendou: "Por meio de nosso trabalho profissional e monitoramento de ativos virtuais e criptoativos, notamos vários indícios claros de que esses projetos estão relacionados a fraudes e apropriação indébita de ativos. Especificamente, em relação às taxas de juros, esses indivíduos estão oferecendo taxas excepcionalmente altas em comparação com outros modelos de negócios, como taxas de até 1% ao dia. Portanto, nenhum modelo de negócio tradicional ou atual consegue oferecer taxas de juros tão elevadas."

Em segundo lugar, não há risco envolvido no investimento. Normalmente, esses indivíduos oferecem seguro de capital aos investidores. Embora o investimento inerentemente envolva risco, neste caso, eles oferecem seguro contra esse risco. Isso cria uma sensação de segurança e os incentiva a investir prontamente em seus projetos.

Em terceiro lugar, eles apresentam uma visão de futuro, construindo um projeto que poderia substituir o Bitcoin. Atualmente, o valor do Bitcoin gira em torno de US$ 110.000 por moeda. Ao promoverem esse projeto como um substituto para o Bitcoin, eles criam expectativas nos investidores de que investir agora renderá lucros enormes no futuro. É por isso que cada vez mais pessoas estão investindo em ativos virtuais e criptomoedas.

Segundo as estatísticas, até 20 milhões de vietnamitas possuem ativos digitais no ciberespaço. O Tenente-Coronel Nguyen Tuan Cuong, do Departamento 4 de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia do Ministério da Segurança Pública, declarou: "Atualmente, a legislação vietnamita proíbe o uso de ativos virtuais e criptoativos como meio de pagamento. O uso intencional de ativos virtuais ou criptoativos como meio de pagamento será processado de acordo com o Código Penal. Além disso, o Banco Central do Vietnã emitiu uma diretiva proibindo as instituições de crédito de fornecerem serviços de intermediação de pagamento ou serviços de pagamento para atividades relacionadas a ativos virtuais ou criptoativos."

Em 9 de setembro de 2025, o Governo emitiu a Resolução 05 sobre a implementação do mercado piloto de criptomoedas. Em junho, a Assembleia Nacional também promulgou e aprovou a Lei da Indústria de Tecnologia Digital, que entrou oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2026. De acordo com essa lei, os ativos virtuais e as criptomoedas serão considerados um tipo de ativo nos termos do Código Civil.

O Vietnã iniciou recentemente um projeto-piloto de mercado de criptomoedas sob a Resolução Governamental 05, que entrou em vigor em 9 de setembro deste ano. Essa medida também representa um esforço das agências de gestão estatal para impedir que indivíduos explorem brechas legais para captar recursos ilegalmente.

O Tenente-Coronel Nguyen Tuan Cuong aconselhou ainda o público: "Atualmente, quando as pessoas desejam participar de projetos de investimento em ativos virtuais ou criptomoedas, precisam pesquisar minuciosamente o projeto, especificamente seu roteiro de desenvolvimento e a equipe responsável. Não confiem em influenciadores nas redes sociais, como KOLs (Key Opinion Leaders) ou KOCs (Key Opinion Commanders). Quando eles promovem tais projetos, é preciso investigá-los e compreendê-los a fundo. Além disso, precisamos estar cientes dos riscos potenciais ao investir em projetos de ativos virtuais ou criptomoedas, pois o lucro sempre vem acompanhado de risco. Em 10 de outubro, o valor do Bitcoin caiu de US$ 120.000 por moeda para US$ 102.000 por moeda em apenas algumas horas, levando muitos investidores a perderem suas contas."

Além disso, em um futuro próximo, quando as corretoras de criptomoedas nacionais forem licenciadas pela Resolução Governamental nº 05 e a Lei da Indústria de Tecnologia Digital entrar oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2026, recomendamos que os investidores vietnamitas participem do investimento em criptomoedas em corretoras nacionais. Ao participar da negociação e do investimento em criptomoedas em corretoras nacionais, os investidores vietnamitas terão seus direitos e interesses legais protegidos. Isso também contribuirá para a remoção do Vietnã da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

O mercado de criptomoedas é potencialmente lucrativo, mas também apresenta riscos significativos, pois não há limites de preço definidos, o que significa que o valor dos ativos pode disparar ou despencar em questão de segundos. Os investidores precisam pesquisar minuciosamente esse mercado antes de participar e desconfiar de promessas tentadoras de projetos, como "retornos extremamente altos" ou investimentos "sem risco".

Fonte: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm