Campanha para desmantelar os "bancos fantasmas"

A polícia italiana acaba de desmantelar um grande banco clandestino que atendia grupos do crime organizado, com fundos circulando a uma taxa de 80 a 100 milhões de euros anualmente por meio de pagamentos virtuais.

Polícia italiana durante uma operação antidrogas. Foto: ANSA

Segundo as autoridades, esta rede opera desde 2021, com sua base logística localizada na cidade de Prato, na região da Toscana, Itália. O "banco fantasma" atua como intermediário financeiro, fornecendo um canal de pagamento anônimo para transações relacionadas a grandes remessas de drogas, permitindo que criminosos evitem a transferência de dinheiro em espécie e escapem da detecção e do rastreamento. A rede facilita transferências de dinheiro entre Itália, Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Holanda por meio de um sistema de intermediação baseado em comissões, com o valor total das transações estimado entre 80 e 100 milhões de euros (87 a 109 milhões de dólares) anualmente. Quadrilhas de narcotráfico e grupos do crime organizado utilizam esta rede para realizar transações financeiras transfronteiriças, e há evidências de que ela opera com sucesso há pelo menos três anos.

Segundo a agência de notícias ANSA, as autoridades prenderam 41 pessoas na Itália e na Espanha em conexão com o caso e apreenderam 60 milhões de euros. Os suspeitos são acusados ​​de múltiplos crimes, incluindo envolvimento com o crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e auxílio à imigração ilegal. As investigações revelaram que a rede de "bancos fantasmas" utilizava um sistema de pagamento não rastreável chamado "hawala", um aplicativo relativamente comum em sites clandestinos e em transações ilícitas, embora as autoridades não tivessem determinado anteriormente a extensão e a escala de sua operação.

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A promotora Laura Canovai, da Procuradoria da Cidade de Prato, afirmou que as investigações identificaram um banco clandestino que facilitava transferências ilícitas de dinheiro e organizava e operava lavagem de dinheiro com um "alto grau de profissionalismo". Membros importantes de diversas organizações mafiosas eram clientes, enquanto também atuavam como "intermediários financeiros" para outros grupos criminosos que buscavam lavar dinheiro. As complexas e intrincadas relações comerciais, aliadas à operação criminosa multinacional, permitiram que eles escapassem das autoridades por um longo período.

O major-general Gaetano Mastropierro, comandante da operação policial italiana, afirmou: “Isso complicou a investigação. Normalmente, começamos com um grupo criminoso conhecido e rastreamos a origem do dinheiro para encontrar sua fonte de lavagem. Mas, neste caso, encontramos uma enorme quantia que parecia ter sido transferida legalmente, mas que, na verdade, era proveniente de atividades criminosas. Grande parte do tempo foi dedicada a provar que o dinheiro vinha de falsificação, sonegação fiscal, renda ilícita e tráfico de pessoas.”

Prato, a capital da indústria têxtil italiana, tornou-se nos últimos anos um "quintal" para gangues mafiosas rivais que disputam o controle do mercado. A Agência Italiana de Combate às Drogas (DDA) aponta que as atividades ilegais de lavagem de dinheiro geram centenas de milhões de euros em lucros. Essas gangues formaram uma densa rede de transportadores e coletores de dinheiro entre a Itália e outros países. Para apagar os rastros do dinheiro do tráfico de drogas e evitar a apreensão pela polícia em outros países, todas as transações são realizadas em dinheiro vivo. No entanto, eles fazem esse dinheiro circular dentro de um fluxo de "dinheiro limpo" por meio da criação de empresas de fachada disfarçadas de empresas têxteis ou de moda sediadas em Prato.

Além disso, as autoridades alertam que o crime organizado na Itália evoluiu para diversas formas de atividade ilegal, como a organização de casas de jogos clandestinas, prostituição ou tráfico de migrantes. Investigações também revelaram uma filial de uma rede de "bancos fantasmas" que opera um esquema de tráfico humano para levar migrantes à União Europeia (UE). Eles cobram de cada migrante até 9.500 euros (mais de 10.000 dólares) pela viagem para diversos locais na Itália.

As transferências clandestinas de dinheiro e as atividades financeiras realizadas pela máfia estão, portanto, diretamente ligadas a muitas formas de crime. Esse sistema evasivo permite que alguém no exterior pague a um intermediário na Itália para atuar como "agente". Esse agente, por sua vez, possui uma filial em algum lugar do mundo , que facilita a transferência de fundos para o destinatário. A cada etapa, os membros da rede deduzem sua comissão, o que lhes permite transferir dinheiro com sucesso e dividir os lucros facilmente.

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De acordo com Nhandan.vn

Fonte: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html