Em 27 de janeiro, a Polícia Provincial de Thua Thien Hue anunciou que o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, em coordenação com o Departamento de Polícia Criminal e outras unidades especializadas, desmantelou com sucesso uma quadrilha de agiotagem com empréstimos totalizando 35 bilhões de VND.
As autoridades prenderam Luong Hoang Nhat Nam (28 anos, residente no bairro de Vy Da) e Huynh Van Truong Phat (28 anos, residente no bairro de Thuan Hoa, ambos na cidade de Hue).
Luong Hoang Nhat Nam é suspeito de ser o líder de uma quadrilha de agiotagem que cobrava taxas de juros de quase 420% ao ano.
Segundo registros policiais, desde 2020, Nam e Phat anunciavam suas atividades de empréstimo nas redes sociais, prometendo empréstimos com juros baixos, liberação rápida, sem necessidade de consulta de crédito, limites máximos de empréstimo e suporte para dívidas inadimplentes... No entanto, ao calcular os juros, esse grupo cobrava entre 3 e 11,5 milhões de VND por dia, o equivalente a taxas de juros de 109,5% a 419,75% ao ano.
Nam e Phat usavam software para gerenciar contratos de empréstimo, calcular taxas de juros e lembrar os mutuários de pagamentos; eles também usavam a tática de dividir os juros do empréstimo em dois contratos e dividi-los em várias taxas para evitar a detecção pelas autoridades.
Além disso, durante o processo de empréstimo, se os mutuários não pagarem em dia, esse grupo contratará pessoas para ameaçar e perseguir os devedores, chegando até a ir às suas casas para exigir o pagamento.
Durante buscas em dois locais onde Nam e Phat operavam seus negócios de empréstimo na cidade de Hue, as autoridades descobriram e apreenderam um carro, 39 computadores, telefones celulares, diversas câmeras, inúmeras contas bancárias, duas caixas de dispositivos de rastreamento GPS e alguns documentos relacionados às suas atividades de empréstimo.
Segundo as investigações iniciais, de 2020 até a sua prisão, Nam e Phat elaboraram mais de 2.000 contratos de empréstimo, aplicando juros exorbitantes que totalizaram 35 bilhões de VND e lucrando ilegalmente mais de 7 bilhões de VND.
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