A jornada para desvendar a matriz do mercado Forex.

TP - Sempre que releio os artigos que escrevi sobre Forex, criptomoedas e esquemas de marketing multinível há cinco anos, ainda me lembro vividamente da sensação de pânico quando meu telefone tocou no meio da noite. Do outro lado da linha, havia insultos e ameaças. Do lado de fora da minha casa, estranhos perguntavam onde eu estava. Nas redes sociais, imagens minhas e da minha família circulavam com todo tipo de comentário difamatório.

Decifrando a armadilha do "enriquecimento rápido"

Hoje, com a exposição de inúmeros esquemas de Forex (câmbio) e investimentos financeiros disfarçados, e com muitos nomes antes aclamados como "ídolos do investimento" tornando-se réus em processos por fraude, compreendo que trazer a verdade à tona exige muito esforço e tempo.

Poucas pessoas sabem que, antes que nomes como Sr. Pips, Sr. Hunter ou uma série de plataformas fraudulentas de negociação de câmbio fossem expostos, a equipe de repórteres do jornal Tien Phong passou muitos anos investigando o assunto, enfrentando ameaças, assédio psicológico e até mesmo sendo perseguidos até suas famílias por expor o lado obscuro por trás da promessa de enriquecimento rápido.

Em outubro de 2024, a notícia de que investigadores haviam desmantelado uma quadrilha de fraude financeira liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips) e seus cúmplices surpreendeu muita gente.

Em 2026, Shark Binh (Sr. Nguyen Hoa Binh, Presidente do Conselho de Administração da Ngan Luong JSC, empresa que administra o gateway de pagamento Ngan Luong) e seus cúmplices foram processados. Mas para nós — um grupo de repórteres que acompanha golpes no mercado Forex há muitos anos — esse desfecho já havia sido previsto há muito tempo.

No início de 2020, a pandemia da COVID-19 mergulhou a economia em dificuldades sem precedentes. Inúmeras empresas paralisaram suas atividades, trabalhadores perderam seus empregos e muitos canais de investimento tradicionais entraram em colapso. Ofertas tentadoras de "ganhar dinheiro em casa, investir em finanças 4.0, altos retornos e baixo risco" inundaram as redes sociais.

Para infiltrar essa rede, tivemos que desempenhar vários papéis, desde investidores novatos a corretores, e conhecer todos os membros ativos. Como investidor novato, comecei a participar de grupos de Forex, opções binárias e criptomoedas. Quanto mais eu me aprofundava, mais clara a situação ficava.

Por trás das imagens de carros de luxo, mansões e relógios de grife, esconde-se todo um sistema para atrair pessoas para um esquema disfarçado de marketing multinível. Os novos participantes são instruídos a abrir contas em plataformas de negociação, depositar dinheiro por meio de intermediários de pagamento ou transferências bancárias. O objetivo principal não é obter lucro com o investimento, mas sim recrutar mais pessoas para o sistema.

A série de artigos "Esquemas de Marketing Multinível na Era 4.0", publicada no jornal Tien Phong desde 2020, alerta sobre os truques usados ​​para atrair pessoas a investir em Forex e criptomoedas com o objetivo de roubar dinheiro.

Após meses de trabalho secreto, sob a orientação direta dos líderes do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e a direção da Equipe Editorial, a equipe de repórteres realizou a série investigativa "O Esquema de Marketing Multinível na Era 4.0", analisando os truques dos modelos financeiros que estão se disseminando na sociedade.

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Por que tantos jovens e recém-formados se tornam "elos" em quadrilhas de fraude com tanta facilidade?SKĐS - Muitos jovens, incluindo recém-formados, quando pressionados a ganhar dinheiro e provar seu valor, são facilmente atraídos por ofertas de emprego com altos salários.

Pouco depois da publicação dos artigos, uma forte reação negativa começou a surgir. De telefonemas ameaçadores a uma caçada ao repórter, a pessoa com quem entrei em contato durante a investigação rapidamente percebeu que estava sendo retratada no jornal.

Inicialmente, tudo começou com longas ligações telefônicas abusivas. Posteriormente, os agressores começaram a usar informações pessoais fornecidas durante a investigação para exercer pressão.

Minha página pessoal no Facebook tem sido constantemente atacada com comentários ofensivos. Não parando por aí, esses indivíduos também têm procurado informações sobre minha mãe, meu marido e meu filho pequeno para publicar nas redes sociais com o objetivo de me difamar e me pressionar. A situação se agravou quando eles chegaram a me rastrear até minha cidade natal.

Sem conseguir me encontrar, foram até a antiga residência da minha família e encontraram minha avó, que na época tinha mais de 80 anos. Ameaças como "chame seu neto de volta" e "senão você não estará seguro" deixaram meus parentes aterrorizados por muito tempo. Em certo momento, fotos minhas e da minha família foram divulgadas em vários fóruns com conteúdo distorcido. Algumas pessoas chegaram a ir até a redação do jornal exigindo falar com os repórteres.

O árduo caminho para defender a verdade.

Nos anos que se seguiram, uma série de plataformas Forex, corretoras de criptomoedas e projetos de investimento financeiro desapareceram um após o outro. Muitos sistemas que atraíram milhares de participantes fecharam da noite para o dia. Em particular, a repressão realizada pelos investigadores contra a quadrilha de fraude liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips) e seus cúmplices demonstrou a enorme escala desse tipo de crime.

As imagens de carros de luxo, mansões e estilos de vida extravagantes que foram usadas para promoção no Facebook, TikTok e Telegram revelaram-se apenas ferramentas para construir confiança e atrair investidores a depositar dinheiro.

Em março de 2026, a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói emitiu um parecer recomendando o indiciamento dos réus: Pho Duc Nam (também conhecido como Sr. Pips, nascido em 1994, residente na Cidade de Ho Chi Minh); Le Khac Ngo (também conhecido como Sr. Hunter, nascido em 1990, residente em Hung Yen); Ngo Thi Theu (nascida em 1995, residente em Hai Phong, esposa de Ngo), juntamente com 72 cúmplices, pelos crimes de "apropriação indébita; lavagem de dinheiro; e ocultação de bens obtidos por meio de atividade criminosa". De acordo com o parecer, o Sr. Pips desempenhou o papel principal no crime, sendo responsável por todos os 738 casos, totalizando 1,301 trilhão de VND; o Sr. Hunter foi responsável por 180 casos, apropriando-se de 216 bilhões de VND. Para facilitar o recebimento de fundos de investidores, o Sr. Pips e seus cúmplices usaram o sistema de carteira eletrônica da Ngan Luong Joint Stock Company, de Shark Binh, como intermediário de pagamentos, criando assim um fluxo de dinheiro em larga escala envolvendo múltiplas plataformas de câmbio.

Quando esses casos foram divulgados, muitas vítimas ficaram chocadas ao perceber as táticas sobre as quais a imprensa já havia alertado anos antes.

Muitas pessoas vieram à redação para se encontrar com os repórteres, apresentando documentos referentes aos seus pagamentos de investimentos e admitindo que gostariam de ter lido as reportagens investigativas com mais atenção na época. Gostariam de ter parado antes de investir. Gostariam de ter dado ouvidos aos sinais de alerta de irregularidades.

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Repórteres do jornal Tien Phong infiltraram-se numa quadrilha de corretora Forex para expor os truques usados ​​para atrair investidores.

Para muitos, o preço a pagar é a perda das economias de uma vida inteira, anos de dívidas acumuladas e famílias destruídas devido ao ciclo vicioso de investimentos financeiros disfarçados.

Ao longo das minhas investigações sobre esquemas de marketing multinível, negociação Forex, criptomoedas e outros projetos fraudulentos de arrecadação de fundos, percebi uma coisa com muita clareza: as vítimas não são estranhas. Podem ser nossos pais, irmãos, amigos, colegas ou até mesmo nossos entes queridos. Portanto, ao detectar sinais incomuns, modelos de investimento que prometem retornos irreais ou "especialistas financeiros" ostentando estilos de vida luxuosos para atrair participantes, os jornalistas não podem permanecer indiferentes.

Pode continuar a haver pressão, processos judiciais ou ameaças, mas a verdade deve sempre ser defendida até ao fim. E é por isso que os jornalistas continuam a trilhar este caminho árduo.

Fonte: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo