Lam Dong: Expondo fraudes internacionais

O caso de fraude na Nam Ban Silk Company Limited (Comuna de Lam Ha, Lam Dong) expôs o abuso de confiança e a apropriação indevida de ativos de parceiros estrangeiros. O governo e os órgãos competentes afirmaram que tratarão o caso com rigor, protegendo, ao mesmo tempo, os direitos das empresas honestas e contribuindo para a construção de um ambiente comercial seguro e transparente.

A polícia de Lam Dong leu o mandado de prisão contra Nguyen Khac H., diretor da Nam Ban Silk, em sua residência, por fraude contra parceiros estrangeiros, no dia 14 de julho.

Quando a fé se torna uma ferramenta do crime

A Nam Ban Silk Company Limited, outrora considerada uma das unidades típicas no setor de exportação de seda na província de Lam Dong, aproveitou sua reputação e posição para assinar uma série de contratos comerciais com diversas empresas estrangeiras, principalmente da Índia e de Hong Kong.

Contudo, em vez de cumprir os compromissos contratuais, a administração da empresa, liderada pelo diretor Nguyen Khac H., orquestrou atos fraudulentos sistemáticos. Especificamente, essa empresa exigia que os parceiros internacionais pagassem antecipadamente uma parte do valor do contrato (geralmente de 20% a 30%) – uma prática comum no comércio internacional. Após receber o pagamento antecipado, a empresa não entregava as mercadorias conforme o combinado.

Desde o final de 2023, devido a dificuldades financeiras e à incapacidade de produzir, ambas as fábricas da Nam Ban Silk Company paralisaram suas atividades. Contudo, em vez de informar os parceiros de forma transparente, a direção da empresa instruiu seus subordinados a falsificar documentos relacionados ao transporte de mercadorias, a fim de criar a falsa impressão de que os produtos haviam sido enviados e estavam a caminho. Com base nesses documentos falsos, muitos parceiros estrangeiros continuaram a transferir o valor restante do contrato. No entanto, quando chegou o prazo de entrega, eles não receberam nenhuma mercadoria.

O dinheiro arrecadado com os contratos não foi usado para a produção, mas sim apropriado para fins pessoais ou para quitar dívidas. Através da investigação, as autoridades determinaram que o valor inicial apropriado foi de cerca de 3,2 bilhões de VND.

Na agência de investigação, o réu Nguyen Khac H. admitiu que seu comportamento fraudulento decorria do fato de a empresa estar insolvente e ter acumulado dívidas. O uso de artifícios fraudulentos não era apenas uma solução temporária, mas também visava ganho pessoal no contexto da crise financeira.

Os resultados das buscas nos locais de trabalho e residências dos dois suspeitos apreenderam diversos documentos relacionados, contribuindo para fortalecer a base para a determinação de condutas com indícios do crime de "Apropriação Indébita", conforme previsto no Artigo 174 do Código Penal. As decisões de instaurar o processo, processar os acusados ​​e expedir mandados de prisão preventiva contra o Sr. Nguyen Khac H. e o Sr. Nguyen Phi C. (adjunto) foram aprovadas pela Procuradoria Popular da província de Lam Dong, garantindo que o processo ocorra de acordo com as normas, de forma rigorosa e objetiva.

A intervenção decisiva das autoridades

Após receber denúncias de sete (07) empresas estrangeiras, incluindo seis (06) empresas indianas e uma empresa de Hong Kong, o Departamento de Polícia Provincial de Lam Dong ordenou que o Departamento de Polícia Econômica coordenasse com unidades especializadas a realização de verificação e investigação. Com grande senso de responsabilidade, a polícia realizou a verificação, coletou provas e trabalhou com as partes relevantes para esclarecer a natureza do caso. Dessa forma, a agência de investigação identificou a conduta fraudulenta do diretor Sr. Nguyen Khac H. e do vice-diretor Sr. Nguyen Phi C., com evidências claras de falsificação de documentos e apropriação indébita de dinheiro de sócios.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial da Província de Lam Dong continua a verificar 11 contratos relacionados com 6 empresas indianas e 12 contratos com outras cinco empresas estrangeiras, com um valor total estimado em dezenas de bilhões de VND.

Atualmente, duas fábricas da Nam Ban Silk Company Limited, na comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, pararam de operar desde novembro de 2023, confirmando a perda de capacidade produtiva e evidenciando ainda mais as intenções fraudulentas dos réus.

A Polícia Econômica da Província de Lam Dong leu o mandado de prisão dos suspeitos na Agência de Polícia de Investigação, garantindo procedimentos transparentes e legais.

A Polícia Provincial de Lam Dong tomou as medidas processuais necessárias, incluindo a abertura de um processo, a acusação dos réus e a emissão de mandados de prisão preventiva contra dois diretores de empresa pelo crime de "apropriação indébita". Essas decisões foram aprovadas pela Procuradoria Popular Provincial de Lam Dong, garantindo transparência e conformidade com as normas legais. Simultaneamente, o órgão de investigação realizou buscas no local de trabalho e na residência dos réus, confiscando diversos documentos importantes, que servirão de base para futuras investigações sobre outros contratos com indícios de irregularidades.

A Polícia Provincial de Lam Dong afirmou que tratará o caso com rigor e que coordenará com as agências competentes para esclarecer todas as irregularidades.

A Agência de Investigação Policial da Província de Lam Dong solicita que as empresas e negócios afetados relacionados à Nam Ban Silk Company Limited cooperem, fornecendo informações através da linha direta: 02633822097

Fonte: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html