Lam Dong: Esquema internacional de fraude exposto.

O caso de fraude na Nam Ban Silk Co., Ltd. (comuna de Lam Ha, província de Lam Dong) expôs a exploração da confiança e o desvio de ativos de parceiros estrangeiros. O governo e as agências competentes afirmam que tratarão o caso com rigor, protegendo os direitos das empresas honestas e contribuindo para a construção de um ambiente comercial seguro e transparente.

A polícia de Lam Dong leu o mandado de prisão contra Nguyen Khac H., diretor da Nam Ban Silk, em sua residência, no dia 14 de julho, pelo crime de fraude contra parceiros estrangeiros.

Quando a confiança se torna uma ferramenta para o crime.

A Nam Ban Silk Co., Ltd. - outrora considerada uma das principais empresas exportadoras de seda da província de Lam Dong - aproveitou sua reputação e posição para firmar uma série de contratos comerciais com diversas empresas estrangeiras, principalmente da Índia e de Hong Kong.

Contudo, em vez de cumprir os compromissos contratuais, a administração da empresa, liderada pelo diretor Nguyen Khac H., conduziu sistematicamente atividades fraudulentas. Especificamente, a empresa exigia que os parceiros internacionais pagassem antecipadamente uma parte do valor do contrato (geralmente de 20% a 30%) – uma prática comum no comércio internacional. Após receber o pagamento antecipado, a empresa não entregava as mercadorias conforme o combinado.

Desde o final de 2023, devido a dificuldades financeiras e à impossibilidade de manter a produção, ambas as fábricas da Nam Ban Silk Company cessaram as suas atividades. Contudo, em vez de informar os parceiros de forma transparente, a direção da empresa instruiu os subordinados a falsificar documentos relativos ao envio das mercadorias, criando a ilusão de que as mercadorias tinham sido expedidas e estavam a caminho. Com base nesses documentos falsificados, muitos parceiros estrangeiros continuaram a transferir os pagamentos restantes dos seus contratos. No entanto, até ao prazo de entrega, não tinham recebido quaisquer remessas.

O dinheiro obtido com os contratos não foi usado para a produção, mas sim desviado para fins pessoais ou para o pagamento de dívidas. Através da investigação, as autoridades determinaram que o valor inicial desviado foi de aproximadamente 3,2 bilhões de VND.

Durante a investigação, o réu Nguyen Khac H. admitiu que suas ações fraudulentas decorreram da insolvência da empresa e do acúmulo de dívidas. Ele afirmou que o uso de táticas enganosas não era apenas uma solução temporária, mas também visava ao ganho pessoal em meio à crise financeira.

A busca nos locais de trabalho e residências dos dois réus resultou na apreensão de diversos documentos relevantes, contribuindo para as provas que sustentam a determinação do alegado crime de "Apropriação indébita", conforme estipulado no Artigo 174 do Código Penal. As decisões de instaurar o processo criminal, indiciar os réus e expedir mandados de prisão contra o Sr. Nguyen Khac H. e o Sr. Nguyen Phi C. (seu adjunto) foram aprovadas pela Procuradoria Popular da Província de Lam Dong, assegurando que o processo fosse conduzido de acordo com as normas, com rigor e objetividade.

A intervenção decisiva das autoridades.

Após receber denúncias de sete (07) empresas estrangeiras, incluindo seis (06) empresas indianas e uma empresa de Hong Kong, o Departamento de Polícia Provincial de Lam Dong orientou o Departamento de Polícia Econômica a coordenar com unidades especializadas a realização de verificações e investigações. Com grande responsabilidade, a polícia realizou as verificações, coletou provas e trabalhou com as partes envolvidas para esclarecer a natureza do caso. Através disso, o órgão de investigação determinou a conduta fraudulenta do diretor Sr. Nguyen Khac H. e do vice-diretor Sr. Nguyen Phi C., com evidências claras de falsificação de documentos e apropriação indébita de dinheiro de sócios.

Atualmente, a Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Lam Dong continua a verificar 11 contratos relacionados com 6 empresas indianas e 12 contratos com outras cinco empresas estrangeiras, com um valor total estimado em dezenas de bilhões de VND.

Atualmente, as duas fábricas da Nam Ban Silk Co., Ltd., na comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, cessaram as suas operações desde novembro de 2023, confirmando a sua incapacidade de produzir mercadorias e esclarecendo ainda mais as intenções fraudulentas dos réus.

A Polícia Econômica da Província de Lam Dong leu os mandados de prisão dos suspeitos na Agência de Investigação Policial, garantindo procedimentos legais transparentes e dentro da lei.

A Polícia Provincial de Lam Dong tomou as medidas processuais necessárias, incluindo a abertura de um processo criminal, a acusação dos suspeitos e a expedição de mandados de prisão contra dois líderes da empresa pelo crime de "Apropriação indébita". Essas decisões foram aprovadas pela Procuradoria Popular Provincial de Lam Dong, garantindo transparência e conformidade com a lei. Simultaneamente, o órgão de investigação realizou buscas nos locais de trabalho e residências dos suspeitos, apreendendo diversos documentos importantes que servirão de base para futuras investigações sobre outros contratos que apresentem indícios de irregularidades.

A Polícia Provincial de Lam Dong afirmou que tratará o caso com rigor e que coordenará com as agências competentes para esclarecer todas as irregularidades.

A Agência de Investigação Policial da Província de Lam Dong solicita que as empresas e negócios afetados pela Nam Ban Silk Co., Ltd. cooperem, fornecendo informações através da linha direta: 02633822097.

Fonte: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html