Lam Dong: Expondo fraudes internacionais

O caso de fraude na Nam Ban Silk Company Limited (Comunidade de Lam Ha, Lam Dong) expôs o abuso de confiança e apropriação de ativos de parceiros estrangeiros. O governo e as agências relevantes afirmaram que tratarão o caso com rigor, protegendo os direitos de empresas honestas e contribuindo para a construção de um ambiente comercial seguro e transparente.

A polícia de Lam Dong leu o mandado de prisão para Nguyen Khac H., diretor da Nam Ban Silk, em sua residência por fraudar parceiros estrangeiros, em 14 de julho.

Quando a fé se torna uma ferramenta do crime

Nam Ban Silk Company Limited - antes considerada uma das unidades típicas no campo de exportação de seda na província de Lam Dong - aproveitou sua reputação e posição para assinar uma série de contratos comerciais com muitas empresas estrangeiras, principalmente da Índia e de Hong Kong.

No entanto, em vez de cumprir os compromissos contratuais, a administração da empresa, chefiada pelo diretor Nguyen Khac H., conduziu atos fraudulentos sistemáticos. Especificamente, a empresa exigiu que parceiros internacionais pagassem antecipadamente uma parcela do valor do contrato (geralmente de 20% a 30%) – uma prática comum no comércio internacional. Após receber o pagamento antecipado, a empresa não entregou as mercadorias conforme o combinado.

Desde o final de 2023, devido a dificuldades financeiras e à impossibilidade de produzir, as duas fábricas da Nam Ban Silk Company pararam de operar. No entanto, em vez de informar os parceiros de forma transparente, os líderes da empresa orientaram seus subordinados a falsificar documentos relacionados ao transporte de mercadorias, a fim de criar confiança de que as mercadorias haviam sido enviadas e estavam a caminho da entrega. Com base nesses documentos falsos, muitos parceiros estrangeiros continuaram a transferir o valor restante do contrato. No entanto, quando o prazo de entrega chegou, eles não receberam nenhuma remessa.

Os recursos dos contratos não foram utilizados para a produção, mas sim para fins pessoais ou para o pagamento de dívidas. Durante a investigação, as autoridades determinaram que o valor inicial apropriado foi de cerca de 3,2 bilhões de VND.

Na agência de investigação, o réu Nguyen Khac H. admitiu que seu comportamento fraudulento decorreu da incapacidade de pagamento da empresa e de suas dívidas pesadas. O uso de truques fraudulentos não foi apenas uma solução temporária, mas também para ganho pessoal no contexto da crise financeira.

Os resultados da busca no local de trabalho e na residência dos dois réus resultaram na apreensão de diversos documentos relacionados, contribuindo para o fortalecimento da base para a apuração de condutas com indícios do crime de "Apropriação Fraudulenta de Propriedade", previsto no Artigo 174 do Código Penal. As decisões de instauração do processo, julgamento dos réus e emissão de ordens de prisão temporária para o Sr. Nguyen Khac H. e o Sr. Nguyen Phi C (adjunto) foram aprovadas pela Procuradoria Popular da província de Lam Dong, garantindo que o processo ocorra de acordo com as normas, de forma rigorosa e objetiva.

A intervenção drástica das autoridades

Após receber denúncias de sete (07) empresas estrangeiras, incluindo seis (06) empresas indianas e uma empresa de Hong Kong, o Departamento de Polícia Provincial de Lam Dong instruiu o Departamento de Polícia Econômica a coordenar com unidades especializadas a verificação e a investigação. Com alto senso de responsabilidade, a polícia realizou a verificação, coletou evidências e trabalhou com as partes relevantes para esclarecer a natureza do caso. Assim, a agência de investigação identificou o comportamento fraudulento do diretor, Sr. Nguyen Khac H., e do vice-diretor, Sr. Nguyen Phi C, com evidências claras de falsificação de documentos e apropriação de dinheiro de parceiros.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial da Província de Lam Dong continua verificando 11 contratos envolvendo 6 empresas indianas e 12 contratos com outras cinco empresas estrangeiras, com um valor total estimado de até dezenas de bilhões de VND.

Atualmente, duas fábricas da Nam Ban Silk Company Limited na comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, pararam de operar desde novembro de 2023, confirmando a perda de capacidade de produção, esclarecendo ainda mais as intenções fraudulentas dos réus.

A Força Policial Econômica da Polícia Provincial de Lam Dong leu o mandado de prisão dos suspeitos na Agência de Polícia de Investigação, garantindo procedimentos transparentes e legais.

A Polícia Provincial de Lam Dong tomou as medidas processuais necessárias, incluindo a instauração de um processo, a acusação dos acusados ​​e a aplicação de ordens de prisão temporária contra dois dirigentes de empresas pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade". Essas decisões foram aprovadas pela Procuradoria Popular Provincial de Lam Dong, garantindo a transparência e o cumprimento das normas legais. Ao mesmo tempo, a agência de investigação realizou buscas no local de trabalho e na residência dos acusados, apreendendo diversos documentos importantes, como base para uma investigação mais aprofundada de outros contratos com indícios de violação.

A Polícia Provincial de Lam Dong afirmou que tratará o caso com rigor e coordenará com as agências relevantes para esclarecer todas as violações.

O Departamento de Polícia Provincial de Lam Dong apela às empresas afetadas e às empresas relacionadas à Nam Ban Silk Company Limited para que cooperem no fornecimento de informações através do número da linha direta: 02633822097

Fonte: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html