Golpes envolvendo remetentes falsos estão aumentando; polícia mostra como 'quebrar a armadilha'

Ultimamente, muitas pessoas têm relatado receber ligações de transportadoras informando sobre o recebimento de seus pedidos. Caso o cliente não esteja presente no local de entrega, a transportadora informa que reenviará o item e solicitará uma transferência de pagamento.

No entanto, essas são ordens falsas, a pessoa ingênua que transfere o dinheiro terá seu dinheiro levado pelo remetente falso e, mesmo que a vítima clique no link enviado pelo sujeito, ela pode ter seu telefone levado, perder dinheiro em sua conta bancária...

O truque de se passar por remetente para fraudar e se apropriar de propriedades tem se tornado cada vez mais comum ultimamente. (Foto ilustrativa)

Ser enganado por medo de perder dinheiro injustamente

O Tenente-Coronel Phan Quang Vinh, Capitão da Equipe de Prevenção e Controle de Crimes Contra a Propriedade (PC02, Departamento de Polícia Criminal - Polícia da Cidade de Hanói ) disse que se passar por um expedidor para entregar mercadorias é um novo golpe.

“Os sujeitos aproveitam sessões de vendas transmitidas ao vivo em sites de redes sociais (TikTok, Shopee, Facebook...) para coletar informações sobre pedidos feitos, incluindo nome, número de telefone, endereço, tipo de produto, valor a ser pago... Após cerca de 1 a 2 dias, os sujeitos entrarão em contato com o comprador pelo número de telefone em que fizeram o pedido”, disse um representante do Departamento PC02.

O método dos sujeitos é entrar em contato durante o horário comercial, quando não há ninguém em casa, para endereços de entrega que sejam residências particulares; fora do horário comercial, para endereços de entrega que sejam escritórios, agências e locais de trabalho.

Como as compras on-line são populares, acontecem com frequência e as informações solicitadas são corretas, as pessoas têm uma mentalidade subjetiva, confiam e sugerem deixar os produtos e depois transferir o pagamento.

"Neste momento, os indivíduos enviam informações bancárias para que as pessoas transfiram o pagamento. Após cerca de 1 a 3 horas, os indivíduos entram em contato e informam que enviaram o número de conta errado para se registrar como funcionários de remessa. Após a transferência do dinheiro, os funcionários serão registrados automaticamente, o dinheiro será debitado mensalmente e, em seguida, serão solicitadas instruções sobre como cancelar o registro", destacou o Tenente-Coronel Phan Quang Vinh, apontando os truques dos golpistas.

Tenente-Coronel Phan Quang Vinh, Capitão da Equipe de Prevenção e Combate a Crimes Contra a Propriedade (Departamento de Polícia Criminal - Polícia da Cidade de Hanói).

Devido ao medo de perder dinheiro injustamente, as pessoas seguirão os pedidos e instruções dos súditos.

Nesse momento, os criminosos usam outras contas para contatar as pessoas por meio de aplicativos de redes sociais (Zalo, Telegram, Viber...) e as instruem a cancelar o cadastro, solicitando transferências de dinheiro para números de conta designados. Depois disso, os criminosos usam diversos argumentos para informar às vítimas que a transferência está incorreta, o número da conta está errado, a sintaxe está incorreta... e pedem que repitam o processo ou transfiram mais dinheiro.

Além disso, eles também enviam links falsos de sites e aplicativos, pedindo às vítimas que acessem e instalem o aplicativo, depois assumam o controle do dispositivo móvel e transfiram todo o dinheiro da conta da vítima para outra conta bancária para se apropriar dele.

Os fraudadores geralmente entram em contato com as vítimas por meio de números de telefone "spam" e contas de mídia social com avatares semelhantes aos de empresas de entrega (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) para tirar vantagem da psicologia subjetiva de suas vítimas e ganhar sua confiança.

Para evitar cair na "armadilha" da fraude, as pessoas precisam verificar informações relacionadas a pedidos e serviços de entrega; não deixar informações pessoais, como números de telefone, endereços... públicas em redes sociais; não transferir pagamentos quando não tiverem certeza de que as mercadorias foram recebidas; não clicar em links estranhos, não fornecer códigos OTP a ninguém.

As pessoas não devem aceitar pedidos que não tenham sido encomendados, transferir dinheiro ou pagar por pedidos que não tenham uma foto nítida do código do conhecimento de embarque ou das informações do destinatário. Ao detectar qualquer sinal incomum, as pessoas devem interromper imediatamente a transação e denunciar às autoridades.

Dificuldade em rastrear

Segundo o Tenente-Coronel Phan Quang Vinh, os fraudadores de alta tecnologia são muito "adaptativos". Esses indivíduos atualizam e alteram seus golpes regularmente, de acordo com a situação política do país, do mundo e até mesmo de eventos subsequentes. Portanto, a chave para prevenir e combater os fraudadores de alta tecnologia é a vigilância da população.

Ao compartilhar sobre o problema de vítimas terem seus celulares sequestrados por meio de links e aplicativos falsos, o Capitão disse que essa situação costuma ocorrer em celulares com o sistema operacional Android, pois esse sistema operacional é "aberto".

Após criarem o malware, os criminosos enganam e induzem as vítimas a instalá-lo em seus computadores por meio de links. Impedir esse golpe também é extremamente difícil, pois os criminosos precisam apenas alterar um caractere para que o link "ressuscite".

Após assumir o controle do telefone, os golpistas terão um software que pode fazer várias transferências de dinheiro de uma só vez, da conta bancária da vítima para muitas contas diferentes.

Vale ressaltar que as contas bancárias dos beneficiários são falsas, não pertencentes aos verdadeiros proprietários, o que dificulta bastante o rastreamento da origem do dinheiro. Em alguns casos, embora a origem do dinheiro tenha sido rastreada e o autor identificado, as autoridades ainda encontraram muitos obstáculos, pois o autor não estava no Vietnã.

Além disso, o Tenente-Coronel Phan Quang Vinh também alertou as pessoas para que tenham cuidado ao investir em ações, já que muitos indivíduos criam intencionalmente links e sites com interfaces semelhantes ou ambíguas às plataformas de negociação oficiais. A partir daí, as pessoas transferem dinheiro com o objetivo de negociar ações, mas, na realidade, estão depositando dinheiro nas contas de golpistas.

Minh Ter

Fonte: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html