Super lucro de trilhões

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Como o ouro é contrabandeado?

De acordo com a investigação inicial, de 2022 até o presente, o réu Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, província de Quang Tri ) e o réu Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total de cerca de 5.000 bilhões de VND.

O ouro era transportado do Laos através do portão de fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri) para ser vendido a lojas nacionais com fins lucrativos.

A Phu Quy Gold Investment JSC é considerada um elo na rede de contrabando. Esta empresa declarou e reportou desonestamente em um acordo fiscal em 2021. A Phu Quy cometeu sonegação fiscal, causando danos ao Estado, inicialmente estimados em 6,145 bilhões de VND.

*Dois réus foram processados por sonegação fiscal: Le Xuan Tung (esquerda) e Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Segundo Tuoi Tre, trata-se de uma rede "intrafamiliar", já que quase todos os acusados são parentes. O contrabando de ouro dessa "família extensa" já ocorre há algum tempo, mas só agora foi descoberto pelas autoridades.

O contrabando de ouro ocorre porque a província de Quang Tri faz fronteira com o Laos, com muitas rotas que podem facilmente cruzar a fronteira entre os dois países.

Os súditos contratavam pessoas para transportar e contrabandear ouro do Laos para o Vietnã para consumo, sendo pagos de acordo com a quantidade de ouro transferida. Após a chegada ao Vietnã, o ouro era vendido para diversas lojas de ouro no país.

Como a Phu Quy Gold faz negócios?

A Phu Quy Gold Investment JSC foi fundada em 2003, com sede em Hanói . Suas principais atividades comerciais são a fabricação e distribuição de ouro, prata, joias, diamantes e alianças.

A Phu Quy Gold opera há mais de duas décadas e é uma das maiores lojas de ouro e prata do Vietnã, presente nos maiores centros de comércio de ouro em Tran Nhan Tong (Hanói) e Ham Nghi (HCMC).

*Ouro contrabandeado para o Vietnã. (Foto: CAND)*

Além de distribuir e vender no varejo barras de ouro SJC e anéis redondos simples 999,9, a Phu Quy também investe e desenvolve produtos de arte em ouro 24K, joias de ouro, diamantes e alianças. A Phu Quy também se apresenta como um centro de comércio de barras de ouro licenciado pelo Banco do Estado.

Além disso, a Phu Quy também está entre as 500 maiores empresas do Vietnã. No entanto, a receita e o lucro desta empresa não são divulgados publicamente.

O caso de contrabando de ouro com um volume de até 3 toneladas (cerca de 5 trilhões de VND) é considerado grave não apenas pela perda de receita tributária, mas também por afetar a ordem de gestão econômica , o regime de gestão do comércio exterior e a gestão tributária do Estado. Nos últimos anos, a situação do contrabando de ouro tem se intensificado devido à diferença nos preços do ouro no mercado interno e internacional.

O ouro não é contrabandeado apenas do Laos, mas também por via aérea de vários outros países, incluindo a Coreia do Sul, com a ajuda de pilotos e comissários de bordo de companhias aéreas nacionais (como em 2016).

Muitas vezes, a diferença entre o preço mundial do ouro convertido para o preço em dólar americano do banco, de cerca de 10 a 20 milhões de VND/tael, em comparação com o preço doméstico do ouro, é uma condição lucrativa, trazendo superlucros para aqueles que negociam e importam ouro contrabandeado.

Especificamente, o preço mundial do ouro às 9h do dia 26 de junho era de 1.925 USD/onça. O preço mundial do ouro convertido para o dólar americano é de 55,4 milhões de VND/tael, incluindo impostos e taxas, cerca de 11,6 milhões de VND/tael abaixo do preço doméstico do ouro.

Se as 3 toneladas de ouro contrabandeado tivessem sido vendidas com sucesso no mercado interno, com uma diferença de lucro de 11 milhões de VND, os contrabandistas e legalizadores desse ouro contrabandeado poderiam ter obtido um lucro ilegal de até milhares de bilhões de VND.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, em muitos casos, as barras de ouro importadas para o Vietnã têm um valor muito alto, superior às estatísticas de agências nacionais. Há anos em que o Banco do Estado não concede permissão a nenhuma empresa para importar ouro. Portanto, o ouro pode entrar no Vietnã de duas maneiras. Primeiro, o Banco do Estado permite que bancos comerciais comprem ouro estrangeiro e, segundo, o contrabando de barras de ouro.

O contrabando de ouro para o Vietnã pode causar diversos impactos, incluindo a taxa de câmbio. A demanda da economia por moeda estrangeira oficial tem se mantido estável há muitos anos, as reservas cambiais aumentaram acentuadamente, mas a taxa de câmbio ainda oscila de tempos em tempos.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública, Le Xuan Tung, presidente e diretor geral da Phu Quy Gold Investment JSC, e Le Thuy Quynh foram processados por sonegação fiscal, de acordo com a Cláusula 3, Artigo 200 do Código Penal.

Especificamente, Le Xuan Tung foi acusado de sonegação fiscal em uma rede de contrabando de 3 toneladas de ouro do Laos para o Vietnã. A Phu Quy Gold Company declarou e reportou desonestamente sobre acordos fiscais em 2021, causando prejuízos ao Estado de mais de 6,1 bilhões de VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) e Nguyen Thi Gai, juntamente com outros 16, foram processados por contrabando, de acordo com a Cláusula 4 do Artigo 188 do Código Penal. Além disso, há vários outros réus envolvidos nessa quadrilha.

Atualmente, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está consolidando documentos e evidências para provar os atos criminosos dos acusados que foram processados e expandindo a investigação do caso; revisando, apreendendo e congelando os bens dos indivíduos para garantir a recuperação para o Estado.

O contrabando de ouro através da fronteira sudoeste é complicado.

Atualmente, o contrabando de ouro em algumas províncias da fronteira sudoeste está florescendo com muitas formas sofisticadas, tornando a prevenção cada vez mais difícil.

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