Como o ouro é contrabandeado?
Segundo as investigações iniciais, de 2022 até o presente, a ré Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, província de Quang Tri ) e a ré Nguyen Thi Gai organizaram uma quadrilha de contrabando que traficou mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total aproximado de 5 trilhões de VND.
Ouro está sendo contrabandeado do Laos através da fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri) para ser vendido a lojas locais com o objetivo de obter lucro ilícito.
A empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company é considerada um elo na rede de contrabando. Essa empresa fez declarações e relatórios desonestos sobre seu acerto de contas fiscais de 2021. A Phu Quy cometeu sonegação fiscal, causando prejuízo ao Estado, inicialmente estimado em 6,145 bilhões de VND.
Segundo o jornal Tuoi Tre, trata-se de uma rede de contrabando "interna", já que quase todos os processados são parentes. As atividades de contrabando de ouro dessa "família" vinham ocorrendo há bastante tempo, mas só foram desmanteladas recentemente pelas autoridades.
O contrabando de ouro é facilitado pela localização geográfica da província de Quang Tri, que faz fronteira com o Laos, com inúmeras rotas que permitem a travessia fácil entre os dois países.
Os criminosos contratavam pessoas para transportar e contrabandear ouro do Laos para o Vietnã, pagando-lhes com base na quantidade de ouro contrabandeada. Uma vez no Vietnã, o ouro era vendido em diversas lojas de ouro dentro do país.
Como a Phu Quy Gold conduz seus negócios?
A Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company foi fundada em 2003 e está sediada em Hanói . Suas principais atividades comerciais são a produção e distribuição de ouro, prata, joias, diamantes e alianças de casamento.
A Phu Quy Gold atua há mais de duas décadas e é uma das maiores empresas de ouro e prata do Vietnã, com presença nos principais centros de comércio de ouro, na Rua Tran Nhan Tong (Hanói) e na Rua Ham Nghi (Cidade de Ho Chi Minh).
Além de distribuir e comercializar barras de ouro SJC e anéis de ouro puro 999,9, a Phu Quy também investe e desenvolve produtos artísticos em ouro 24 quilates, joias de ouro, diamantes e alianças de casamento. A Phu Quy também se apresenta como um centro de negociação de barras de ouro licenciado pelo Banco Central do Vietnã.
Além disso, a Phu Quy também está entre as 500 maiores empresas do Vietnã. No entanto, a empresa não divulga publicamente sua receita e seus lucros.
O caso de contrabando de ouro envolvendo um volume de até 3 toneladas (aproximadamente 5 trilhões de VND) é considerado grave não apenas pela perda de receita tributária, mas também porque afeta a ordem da gestão econômica , o sistema de gestão do comércio exterior e a gestão tributária do Estado. Ao longo dos anos, o contrabando de ouro tem sido bastante comum devido à diferença entre os preços do ouro no mercado interno e internacional.
O ouro não é contrabandeado apenas do Laos, mas também chega por via aérea de vários outros países, incluindo a Coreia do Sul, com a cumplicidade de pilotos e comissários de bordo de companhias aéreas nacionais (como ocorreu em 2016).
Em muitas ocasiões, a diferença entre os preços mundiais do ouro (convertidos usando a taxa de câmbio do dólar americano do banco) e os preços domésticos do ouro, que variavam de 10 a 20 milhões de VND por onça, criou oportunidades lucrativas, gerando lucros exorbitantes para aqueles envolvidos no contrabando e na importação de ouro.
Especificamente, o preço mundial do ouro às 9h do dia 26 de junho era de US$ 1.925 por onça. Convertendo utilizando a taxa de câmbio do banco para o dólar americano, o preço do ouro no mercado internacional é de 55,4 milhões de VND por tael (incluindo impostos e taxas), o que representa uma queda de aproximadamente 11,6 milhões de VND por tael em relação ao preço do ouro no mercado interno.
Se as 3 toneladas de ouro contrabandeado tivessem sido vendidas com sucesso no mercado interno, com uma margem de lucro de 11 milhões de VND por tael, os contrabandistas e aqueles que legalizaram esse ouro contrabandeado poderiam ter obtido lucros ilícitos na ordem de milhares de bilhões de VND.
Segundo o Conselho Mundial do Ouro, em muitas ocasiões, o valor das barras de ouro importadas para o Vietnã foi muito alto, superando as estatísticas das agências nacionais. Houve anos em que o Banco Central do Vietnã não concedeu licenças a nenhuma empresa para importar ouro. Portanto, o ouro pode entrar no Vietnã de duas maneiras: primeiro, por meio da autorização concedida pelo Banco Central do Vietnã aos bancos comerciais para a compra de posições de ouro estrangeiras e, segundo, por meio de barras de ouro contrabandeadas.
O contrabando de ouro para o Vietnã pode ter muitos impactos, incluindo efeitos na taxa de câmbio. Embora a demanda por moeda estrangeira legítima tenha permanecido relativamente estável por muitos anos, e as reservas cambiais tenham aumentado significativamente, a taxa de câmbio ainda sofre flutuações ocasionais.
Segundo o Ministério da Segurança Pública, Le Xuan Tung, Presidente e Diretor Geral da Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, e Le Thuy Quynh foram processados por evasão fiscal, de acordo com o Artigo 200, Cláusula 3, do Código Penal. Especificamente, Le Xuan Tung é acusado de sonegação fiscal em uma quadrilha de contrabando que transportou 3 toneladas de ouro do Laos para o Vietnã. A empresa Phu Quy Gold fez declarações e relatórios fiscais fraudulentos em seu acerto de contas de 2021, causando um prejuízo ao Estado de mais de 6,1 bilhões de VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) e Nguyen Thi Gai, juntamente com outras 16 pessoas, foram acusadas de contrabando, de acordo com o Artigo 188, Cláusula 4, do Código Penal. Além disso, vários outros réus estavam envolvidos nessa quadrilha de contrabando. Atualmente, o Departamento de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está consolidando documentos e provas para comprovar os atos criminosos dos réus que foram processados e está ampliando a investigação do caso; revisando, apreendendo e congelando os bens dos suspeitos para garantir a recuperação para o Estado. |
Atualmente, o contrabando de ouro é desenfreado em algumas províncias fronteiriças do sudoeste, empregando métodos cada vez mais sofisticados, o que torna a prevenção cada vez mais difícil.
Fonte
![[Foto] O presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man, visita e trabalha com as Comissões da Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas do Estado.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/02/23/1771848141941_ndo_br_bnd-6798-jpg.webp)
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