O processo referente ao "Sr. Pips" está sendo devolvido para novas investigações.

(Chinhphu.vn) - A Procuradoria Popular de Hanói decidiu devolver o processo à Agência de Investigação da Polícia de Hanói para novas investigações no caso de Pho Duc Nam (também conhecido como Sr. Pips) e outros 82 réus processados ​​pelos crimes de "Apropriação indébita", "Lavagem de dinheiro", "Ocultação de bens obtidos por meio de atividade criminosa", "Omissão de denúncia" e "Evasão fiscal".

Réus Pho Duc Nam (também conhecido como Sr. Pips) e Le Khac Ngo (também conhecido como Sr. Hunter, à direita) - Foto: Procuradoria Popular da Cidade de Hanói

De acordo com a Decisão de devolução do processo para novas investigações, com base nos Artigos 41, 174, 240 e 245 do Código de Processo Penal; com base no Relatório de Conclusão da Investigação Criminal que recomenda o indiciamento, datado de 12 de fevereiro de 2026, da Agência de Investigação Criminal da Polícia da Cidade de Hanói, o Ministério Público da Cidade de Hanói constata que, durante a fase de instrução do processo, em 4 de março de 2026, os réus procurados Tran Quoc Huy e Phan Thi Hoa se entregaram à agência de investigação.

O pedido da Agência Investigadora para retirar os processos relativos a "Apropriação indébita de bens", "Lavagem de dinheiro", "Ocultação de bens obtidos por meio de atividade criminosa", "Omissão de denúncia de crime" e "Evasão fiscal", conforme a Decisão de Iniciação do Processo Criminal de 30 de outubro de 2024, e fundi-los ao processo sob a Decisão de Retomada da Investigação de 4 de março de 2026, é procedente.

Portanto, a Procuradoria Popular de Hanói decidiu devolver o processo, conforme a Decisão de Acusação datada de 30 de outubro de 2024, para ser reunido ao processo conforme a Decisão de Retomada da Investigação datada de 4 de março de 2026, da Agência de Investigação da Polícia de Hanói, a fim de garantir que o caso seja resolvido de forma objetiva, abrangente e completa; o período de investigação suplementar não deverá exceder 2 meses.

Anteriormente, a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói concluiu seu relatório de investigação e recomendou que o Ministério Público da Cidade de Hanói processasse 75 réus, incluindo Pho Duc Nam (também conhecido como Sr. Pips, nascido em 1994, residente no bairro de Tam Thang, Cidade de Ho Chi Minh), que foi recomendado para processo por duas acusações: "Apropriação indébita de propriedade" (conforme estipulado no Artigo 174 do Código Penal) e "Lavagem de dinheiro" (conforme estipulado no Artigo 324 do Código Penal).

Neste caso, até a data de emissão da Conclusão da Investigação Criminal recomendando o indiciamento em 12 de fevereiro de 2026, o órgão de investigação havia iniciado processos criminais contra um total de 83 réus. O órgão de investigação encaminhou a Conclusão da Investigação e os autos do processo à Procuradoria Popular de Hanói, recomendando o indiciamento de 75 réus.

Especificamente, dois réus, Pho Duc Nam e Nguyen Thanh Phong (nascidos em 1990, residentes na comuna de Cau Ben, província de Tay Ninh ), são recomendados para processo por acusações de "Apropriação indébita" e "Lavagem de dinheiro"; seis réus são recomendados para processo por acusações de "Lavagem de dinheiro", incluindo Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh, nascido em 1981, Presidente do Conselho de Administração da Ngan Luong Joint Stock Company); 65 réus são recomendados para processo por acusações de "Apropriação indébita"; um réu é recomendado para processo por acusações de "Evasão fiscal" e "Lavagem de dinheiro"; e um réu é recomendado para processo por acusações de "Ocultação de bens obtidos por meio de atividade criminosa".

Com relação aos oito fugitivos, incluindo Isik Uran (cidadão turco); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; e Tran Quoc Huy, a agência investigadora emitiu mandados de prisão e separou seus processos para posterior investigação e julgamento pelo crime de fraude e apropriação indébita.

De acordo com as conclusões da investigação, em 2019, Pho Duc Nam discutiu e concordou com uma pessoa chamada Isik Uran (nascida em 1984, de nacionalidade turca) em criar 36 sites e instruiu seus subordinados a abrir empresas de fachada.

Os autores do crime usaram os nomes dessas empresas para recrutar pessoal, assinar contratos para a prestação de serviços de aluguel de números de telefone para o aplicativo Zoiper e abrir 69 contas bancárias e em empresas intermediárias de pagamento ligadas às corretoras mencionadas, a fim de receber dinheiro de investimento das vítimas.

Phó Đức Nam alugava escritórios em grandes cidades e províncias como Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Da Nang e Binh Duong (antigamente) para recrutar funcionários para diversos departamentos, realizando atividades independentes que se complementavam de forma a formar um sistema completo de fraude e apropriação indébita. Os documentos da investigação fornecem provas suficientes para determinar que Phó Đức Nam cometeu o crime de "Apropriação indébita", conforme estipulado no Artigo 174, Cláusula 4, do Código Penal, atuando como mentor e líder, responsável por todos os 738 casos de fraude, desviando mais de 1,3 trilhão de VND.

O cúmplice que prestou auxílio significativo a Nam foi identificado como o suspeito Le Khac Ngo (também conhecido como Sr. Hunter, nascido em 1990 e residente no bairro de Phu Dien, em Hanói). Ngo discutiu com Pho Duc Nam a expansão do sistema de negociação de ações e câmbio no Vietnã em escala nacional.

Ngo foi incumbido por Nam de administrar 20 escritórios comerciais para atrair e persuadir vítimas a investir, visando a apropriação de seus bens. Os documentos da investigação fornecem provas suficientes para determinar que Le Khac Ngo cometeu o crime de "Apropriação indébita de bens", conforme estipulado no Artigo 174, Cláusula 4, do Código Penal, atuando como cúmplice ativo, com Nam desempenhando o papel de mentor e líder. Ngo é responsável por 180 casos de fraude; o montante total dos bens apreendidos foi de 216 bilhões de VND.

Com relação a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam e Nguyen Thi Nam, a agência de investigação determinou que: A partir de junho de 2020, os réus Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam e Tran Thi Thanh Tam sabiam que as plataformas de negociação DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor e ScopeMarkets, pertencentes a Pho Duc Nam, operavam ilegalmente e estavam sendo investigadas pela polícia; no entanto, para lucrar com as taxas de transação coletadas das carteiras Ngan Luong dessas plataformas de câmbio, Binh instruiu Nam e Tam a continuarem prestando atendimento ao cliente e mantendo as carteiras Ngan Luong dessas plataformas em funcionamento.

Ao mesmo tempo, Binh instruiu Nam e Tam a se comunicarem com Pho Duc Nam e funcionários das plataformas de negociação, combinando como falsificar dados e, em seguida, fornecer informações sobre carteiras falsas e histórico de transações dessas carteiras à polícia, a fim de dificultar a verificação das transferências de dinheiro das vítimas e a operação das carteiras reais de Ngan Luong na plataforma de câmbio.

Os investigadores determinaram que, entre 15 de junho de 2020 e 23 de setembro de 2022, um total de 150 vítimas transferiram mais de 213,4 bilhões de VND para contas de carteira eletrônica Ngan Luong em vários bancos, em nome da Ngan Luong Joint Stock Company, para investir em plataformas de negociação forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX e Sea Investing, pertencentes a Pho Duc Nam.

Os documentos reunidos fornecem fundamentos suficientes para concluir que Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam e Nguyen Thi Nam cometeram o crime de "Lavagem de Dinheiro", conforme estipulado no inciso 3, artigo 324 do Código Penal.

Segundo a agência de investigação, este é um caso particularmente grave de fraude, lavagem de dinheiro, ocultação de bens obtidos por meio de atividades criminosas e sonegação fiscal, ocorrido em Hanói e em diversas outras províncias e cidades do país. Os autores são um grupo criminoso organizado transnacional que utiliza tecnologia da informação e a internet para criar plataformas ilegais de negociação internacional de ações e câmbio.

Neste caso, os réus utilizaram métodos e táticas sofisticadas para evitar a detecção pelas autoridades policiais, tais como: organizar departamentos de trabalho independentes; comunicar, gerir e dirigir através de aplicações altamente seguras; e explorar amplamente vários serviços OTT (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper, etc.) para comunicar e divulgar as atividades da plataforma de negociação ilegal, a fim de realizar as suas atividades ilícitas.

Toan Thang

Fonte: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm