Quản lý thị trường tài sản số để phòng chống tội phạm lừa đảo, rửa tiền

Ngày 2-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”.

Quang cảnh tại diễn đàn

tại sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết, kinh tế số toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ, trong đó, tài sản mã hóa nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có.

Số liệu từ Chainalysis cho thấy, giá trị giao dịch trên chuỗi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 81 tỷ USD vào tháng 7-2022 lên 244 tỷ USD vào cuối năm 2024, gấp ba lần chỉ trong 30 tháng, đưa khu vực trở thành thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực với dòng vốn tài sản mã hóa vào thị trường vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước đó, phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng các dịch vụ số.

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động vẫn diễn ra trên các sàn quốc tế, gây tổn hại về thuế và ảnh hưởng công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tội phạm công nghệ cao, đặt ra yêu cầu xây dựng thị trường trong nước minh bạch, có kiểm soát và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan.

ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix cho biết: "Chúng ta đang ở kỷ nguyên token hóa (tài sản kỹ thuật số hoạt động trên nền tảng blockchain). Đây là một bước đột phá trong đổi mới tài chính, có thể so sánh với sự ra đời của quỹ tương hỗ vào thập niên 1970 và quỹ hoán đổi danh mục (vào thập niên 1990)".

Có thể bạn quan tâm

Tài sản mã hoá có thể chiếm 10-16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu năm 2035VTV.vn - Theo báo cáo của BCG, tài sản thực được mã hóa (RWA) là xu hướng tiềm năng của ngành blockchain với quy mô ước tính lên tới 46,2 nghìn tỷ USD vào năm 2035.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa trước thử thách lớnĐợt lao dốc của nhiều đồng tiền mã hoá những ngày gần đây đang tác động khá mạnh đến nhà đầu tư Việt Nam. Không ít ý kiến lo ngại thực tế này sẽ ảnh hưởng đến sự ra mắt sàn giao dịch tài sản mã hóa của Việt Nam, dự kiến trong quý 3 năm nay.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo “phạt nguội” để chiếm đoạt tài sảnTình trạng giả danh lực lượng công an thông báo “phạt nguội” đang diễn ra với cách thức ngày càng tinh vi, người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn từ nguồn tin không chính thống.

Tuy nhiên, với các khuôn khổ pháp lý phù hợp, tác động của xu hướng này sẽ trở nên phổ biến hơn nhiều vì cho phép bất kỳ loại tài sản nào cũng có thể được số hóa và giao dịch trên blockchain.

ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (UBCKNN) nhấn mạnh, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được Chính phủ ban hành ngày 9-9-2025 là nền tảng quan trọng cho việc hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước.

Đại diện UBCKNN cho rằng, cơ chế thí điểm này không chỉ mở đường cho đổi mới sáng tạo, mà còn đóng vai trò “bộ lọc” loại bỏ những mô hình tiềm ẩn rủi ro. Nhờ đó, thị trường có thể vận hành minh bạch, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý tài sản mã hóa.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin, tính từ tháng 12-2019 đến tháng 5-2024, cơ quan công an đã phát hiện gần 20.000 vụ và hơn 17.000 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, số tiền thiệt hại do hoạt động lừa đảo là trên 4.200 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động trao đổi, mua bán tài sản mã hóa giữa cá nhân với cá nhân trên không gian mạng còn được tổ chức theo dạng “chợ đen” với quy mô từ vài ngàn đến vài trăm ngàn USDT (tiền điện tử có giá trị được đảm bảo bằng USD theo tỷ lệ 1:1), thậm chí có trường hợp giao dịch lên đến cả triệu USDT mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất quy định tịch thu tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá, quyền tài sảnTại dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định tịch thu đối với tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá, quyền tài sản.

Công ty Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) bất ngờ đổi tên thành Sacom(NLĐO)- Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này vẫn là ông Nguyễn Duy Phong (sinh năm 1988).

Kiểm soát dòng tiền viện trợ, ngăn rửa tiền và trốn thuếVTV.vn - Chính phủ vừa có quy định cấm sử dụng viện trợ không hoàn lại để rửa tiền, trốn thuế đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý nguồn vốn nước ngoài.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Chung, các giao dịch trên không qua kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, tác động xấu đến an ninh tiền tệ; dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài mà không được giám sát. Nhiều cá nhân, tổ chức thu lợi nhuận cao nhưng không khai báo và đóng thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung đề nghị, cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản mã hóa; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước từ khi cấp phép cho đến khi kết thúc thí điểm.

LƯU THỦY

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html