Dintr-o dată, a devenit directorul unei companii care practica evaziunea fiscală.

Într-o declarație acordată ziarului Tuoi Tre, dl. Nghia Thanh (districtul Go Vap, orașul Ho Chi Minh) a declarat că la mijlocul lunii aprilie 2025 a primit în mod neașteptat o notificare de la echipa fiscală din orașul Thu Duc cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale fiscale și de plată a facturilor.

Foto ilustrație: NGOC THANH

Mai exact, dl. Thanh a devenit reprezentantul legal al Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (orașul Thu Duc), care a înregistrat venituri din vânzări de peste 60 de miliarde VND pe facturi electronice din 2022 până în iunie 2024, dar acest lucru nu a fost declarat în declarația de taxă pe valoarea adăugată.

Notificarea impunea domnului Thanh să contacteze autoritățile fiscale pentru clarificări, în caz contrar urmând să fie supus „măsurilor de gestionare fiscală și transferului de informații fiscale legate de dosar, inclusiv unei cereri de urmărire penală pentru încălcări ale legislației fiscale”.

Cu toate acestea, dl. Thanh a declarat că nu este proprietarul înregistrat al companiei Loc Loc Wood și că informațiile sale personale ar fi putut fi folosite de altcineva pentru a înregistra ilegal compania.

Dl. Thanh a mai declarat că a lucrat la Departamentul de Taxe al orașului Thu Duc și „a afirmat că nu a înființat, nu a lucrat pentru și nu a operat nicio companie, nici nu a închiriat sau împrumutat documente în numele companiei și nu deținea nicio informație de contact legată de compania în cauză”. Incidentul i-a provocat domnului Thanh nopți nedormite, l-a obligat să își ia liber de la serviciu pentru a călători dus-întors și a suportat cheltuieli semnificative.

„Ca să nu mai vorbim de impactul asupra sănătății mele mentale și fizice, precum și asupra familiei mele. În general, mi-a afectat multe aspecte ale vieții. Sunt foarte îngrijorat pentru că m-am băgat în asta fără niciun motiv”, a spus domnul Thanh.

La mijlocul lunii aprilie 2025, domnul Thanh a primit pe neașteptate o solicitare de a merge la administrația fiscală pentru a îndeplini obligațiile fiscale ale unei companii cu care nu avea absolut nicio legătură.

Într-un interviu acordat ziarului Tuoi Tre, un reprezentant al autorității fiscale a declarat că Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited a fost clasificată drept companie cu risc ridicat de către echipa fiscală a orașului Thu Duc, deoarece, după înființare, a emis o serie de facturi cu cifre de vânzări mari, dar nu a depus declarații fiscale.

Mai exact, din 2022 până în iunie 2024, această companie a emis facturi electronice cu venituri totale care au depășit 60 de miliarde VND.

După detectarea semnelor de risc, echipa fiscală din orașul Thu Duc a efectuat o inspecție la fața locului, dar afacerea nu funcționa la adresa sa înregistrată.

Prin urmare, autoritățile fiscale au emis o notificare de sustragere acestei companii și au trimis, de asemenea, o scrisoare de notificare prin care l-au invitat pe reprezentantul legal al companiei, domnul Tran Nghia Thanh, să se prezinte pentru interogatoriu.

Autoritățile fiscale au declarat, de asemenea, că l-au somat pe domnul Thanh doar pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale și cerințele privind facturarea, dar nu au calculat încă impozitul și nici nu au înregistrat datoria. Prin urmare, domnul Thanh nu a fost trecut ca debitor fiscal și nu a fost notificat cu privire la o interdicție temporară de călătorie.

Totuși, dl. Thanh trebuie să depună o plângere la poliție și la Departamentul de Finanțe cu privire la furtul informațiilor sale pentru a înființa o afacere „fantomă” și a emite un număr mare de facturi, inclusiv un angajament clar, astfel încât aceste agenții să aibă o bază pentru rezolvarea problemei.

În ceea ce privește compania Loc Loc Wood, după verificare și constatarea faptului că afacerea nu funcționa la adresa sa înregistrată, autoritățile fiscale au blocat emiterea facturilor și au emis un avertisment în sistem. Autoritățile fiscale au modificat apoi statutul afacerii în 06 (nu funcționează la adresa înregistrată) și au înaintat cazul poliției.

Recent, au fost descoperite numeroase cazuri în care persoane au fost exploatate pentru a deveni directori sau reprezentanți legali ai unor afaceri necunoscute, unora dintre ele chiar interzicându-li-se să părăsească țara.

Prin urmare, mulți experți sugerează că autoritățile fiscale trebuie să coordoneze și să verifice numărul de identificare numerică al cetățeanului (VNeID) emis de Ministerul Securității Publice pentru a determina dacă această persoană există cu adevărat.

Pentru a atenua riscul utilizării facturilor ilegale de către întreprinderile nou înființate, autoritățile de reglementare trebuie să îmbunătățească reglementările privind înregistrarea și aprobarea utilizării facturilor electronice. Aceasta ar trebui să includă asigurarea faptului că, înainte de acordarea dreptului de utilizare a facturilor electronice întreprinderilor nou înființate, autoritățile fiscale au suficient timp pentru a clarifica informațiile despre întreprindere, în special informațiile despre reprezentantul legal.

În plus, este necesar să se verifice cu atenție identitatea reprezentantului legal (codul de identificare, datele biometrice etc.) la acordarea licențelor, asigurându-se că nicio altă carte de identitate de cetățean nu este utilizată ilegal pentru a înființa o afacere.

Informațiile de identificare personală, detaliile contului bancar și numărul de telefon al reprezentantului legal trebuie, de asemenea, să fie legate de codul numeric personal (CIF).

Citeşte mai mult Înapoi la pagina principală

ANH HONG - DUC THIEN

Sursă: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm